京基智農(nóng): 獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

        深圳市京基智農(nóng)時(shí)代股份有限公司

  獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

                 的獨(dú)立意見(jiàn)

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司

章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市京基智農(nóng)時(shí)代股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表

獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)

保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至本年度的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情形。

  報(bào)告期內(nèi)，公司及控股子公司實(shí)際累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~（含公司及控股子公

司對(duì)下屬公司的擔(dān)保）為 161,630.66 萬(wàn)元；截至報(bào)告期末，公司對(duì)外擔(dān)保余額為

均已經(jīng)履行相關(guān)決策及披露程序。

  公司不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形。公司

對(duì)外擔(dān)保的決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，未發(fā)生違規(guī)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

  二、關(guān)于續(xù)租房屋暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

  本次續(xù)租房屋暨關(guān)聯(lián)交易系為了滿足公司正常經(jīng)營(yíng)辦公所需，租賃價(jià)格系

在參考同地段及相關(guān)市場(chǎng)價(jià)格基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商確定，交易價(jià)格公允、合理，

符合公開(kāi)、公平、公正的原則。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意本次續(xù)

租房屋暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  三、關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保額度的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司下屬公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資及與供應(yīng)商簽署采購(gòu)協(xié)議系日常經(jīng)營(yíng)

及業(yè)務(wù)發(fā)展所需，公司本次為下屬公司提供擔(dān)保額度有利于促進(jìn)下屬公司業(yè)務(wù)

規(guī)模的擴(kuò)大，符合公司整體利益；被擔(dān)保對(duì)象均為公司全資下屬公司，擔(dān)保風(fēng)

險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，

同意公司為下屬公司提供擔(dān)保額度，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  四、關(guān)于核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)及長(zhǎng)期股權(quán)投資的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次核銷部分應(yīng)收款項(xiàng)及長(zhǎng)期股權(quán)投資符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)

會(huì)計(jì)政策、制度的規(guī)定和公司實(shí)際情況，有助于更真實(shí)準(zhǔn)確地反映公司的資產(chǎn)

狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次核銷的應(yīng)收款項(xiàng)及長(zhǎng)期股權(quán)投資不涉及公司關(guān)聯(lián)方，核

銷事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司

及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意本次核銷事項(xiàng)。

  五、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華事務(wù)所”）

具備豐富的上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和足夠的獨(dú)立性和專業(yè)性，在為公司提供年審服

務(wù)過(guò)程中勤勉盡責(zé)，公允、客觀地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程

序符合《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益

的情形。因此，同意續(xù)聘大華事務(wù)所為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審

計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

                      深圳市京基智農(nóng)時(shí)代股份有限公司

                 獨(dú)立董事：王紅兵、李東明、傅衍、陳建華

                           二〇二三年八月十八日

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