全球熱推薦：ST開元: 關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：300338            證券簡稱：ST 開元           公告編號：2022-086              開元教育科技集團股份有限公司       關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。   開元教育科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議決定于 2022 年 10 月 17 日下午 15:30 在廣州市白云區(qū)永平街泰興路 4 號開元教育廣州運營總部 C 棟 5 樓會議室召開 2022 年第五次臨時股東大會?，F就會議有關事項通知如下：   一、召開會議基本情況屆董事會第三十次會議審議通過，同意召開公司 2022 年第五次臨時股東大會（董事會決議公告已于 2022 年 9 月 24 日在巨潮資訊網上披露）。《深交所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定。   （1）現場會議召開時間：2022 年 10 月 17 日下午 15:30。   （2）網絡投票時間：   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2022 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；   通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2022 年 10 月人出席）結合網絡投票。       ①截止2022年10月11日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，或書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東；       ②本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；       ③本公司聘請的律師。棟 5 樓會議室。       二、會議審議事項本次股東大會提案編碼如下表所示，請股東按照提案編碼所示，進行投票表決。                                               備注提案                         提案名稱                該列打勾的欄目可編碼                                               以投票                       非累積投票提案        《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議        案》        《關于提請股東大會授權董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計劃        有關事宜的議案》       以上議案已經公司第四屆董事會第三十次會議審議通過。具體內容詳見公司于 2022 年 9 月 24 日在巨潮資訊網發(fā)布的相關公告。       上述議案 1.00、議案 2.00、議案 3.00 為特別決議議案，需經出席本次股東大會的有表決權股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過，且關聯股東需回避表決，關聯股東不可以接受其他股東委托投票；根據《上市公司股權激勵管理辦法》第四十一條，作為本激勵計劃擬激勵對象的股東或者與本激勵計劃擬激勵對象存在關聯關系的股東，應當回避表決。公司將對中小投資者的表決情況單獨統(tǒng)計，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。根據《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規(guī)定，全體獨立董事一致同意由獨立董事陳政峰先生就上述議案向公司全體股東公開征集表決權，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事公開征集委托投票權報告書》（公告編號：2022-080）。  三、會議登記事項  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；  （3）異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記（須在 2022年 10 月 13 日 17:00 前送達或傳真至公司；來信請寄：廣州市白云區(qū)永平街泰興路 4 號開元教育廣州運營總部 C 棟 6 樓。郵編：510000，電話：0731-84874926，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。前半小時到會場辦理登記手續(xù)；出席會議者食宿費、交通費自理。  四、參與網絡投票的具體操作流程：  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程詳見附件一。  五、聯系方式聯系人：劉嘉欣聯系電話：0731-84874926郵編：510000傳真：0731-84874926地址：廣州市白云區(qū)永平街泰興路 4 號開元教育廣州運營總部 C 棟 6 樓。六、備查文件 特此通知。                      開元教育科技集團股份有限公司董事會附件一：                    參加網絡投票的具體操作流程   本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯網系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票程序如下：   （1）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350338”，投票簡稱為“開元投票”。   （2）填報表決意見。   本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；   （3）計票規(guī)則   在計票時，同一表決只能選擇現場投票、網絡投票、交易系統(tǒng)投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，將以第一次有效投票結果為準進行統(tǒng)計。  （1）投票時間：2022 年 10 月 17 日的交易時間，即上午 9:15-9:25，上午  （2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。   (1)投票時間   通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 10 月 17日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。   (2)股東獲取身份認證的具體流程   股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。   ②股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。附件二：參會股東登記表 (參加會議回執(zhí))            參會股東登記表(參加會議回執(zhí)) 截止 2022 年 10 月 11 日，我單位（個人）持有開元教育科技集團股份有限公司股票，具體如下表，擬參加公司 2022 年第五次臨時股東大會。                      身份證號碼/營業(yè)股東姓名或名稱                      執(zhí)照注冊登記號股東帳戶卡號                持股數量聯系電話                  聯系地址電子郵箱                  傳真號是否本人參會                備注股東簽名或蓋章：日期：參會股東登記表復印或按以上格式自制均有效。附件三：授權委托書                      授權委托書       茲委托      先生(女士)代表本人/本單位出席開元教育科技集團股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。委托人對受托人的表決指示如下：                                       備注    表決意見                                       該列打提案                  提案名稱                 勾的欄   同 反   棄編碼                                       目可以   意 對   權                                       投票                  非累積投票提案       《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘       要的議案》       《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦       法>的議案》       《關于提請股東大會授權董事會辦理 2022 年限制性股票       激勵計劃有關事宜的議案》說明：印章。對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效。委托人姓名或名稱：委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：委托人股東帳號：                   持股數量：委托人簽名（或蓋章）：受托人姓名（簽名）：                 身份證號碼：委托日期： 年 月 日授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會