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中信重工機(jī)械股份有限公司 會(huì)議資料 二零二二年九月 中信重工機(jī)械股份有限公司一、會(huì)議須知 …………………………………………………………1二、會(huì)議議程 …………………………………………………………3三、會(huì)議議案 《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》………………………………… 4 中信重工機(jī)械股份有限公司 為維護(hù)投資者的合法權(quán)益,確保中信重工機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)的正常秩序和議事效率,保證本次會(huì)議順利進(jìn)行,依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》 《公司章程》 《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、會(huì)議的組織聽從工作人員安排,共同維護(hù)好會(huì)議秩序。董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、見證律師以及公司邀請(qǐng)的人員以外,公司有權(quán)拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。對(duì)于影響本次會(huì)議秩序和損害其他股東合法權(quán)益的行為,公司將按規(guī)定加以制止。求,持相關(guān)證件辦理簽到手續(xù)。在大會(huì)主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人人數(shù),以及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前,會(huì)議終止登記。決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。股東及股東代表要求發(fā)言時(shí)請(qǐng)先舉手示意,并不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。本次會(huì)議在進(jìn)行表決時(shí),股東及股東代表不可進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。復(fù)或者說明。對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密的提問,會(huì)議主持人或相關(guān)負(fù)責(zé)人將在保密的基礎(chǔ)上盡量說明。 二、會(huì)議的表決東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。股東代表在《表決票》上表決時(shí),以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)。東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東應(yīng)在股東大會(huì)通知中列明的時(shí)限內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。員清點(diǎn)計(jì)票,并將表決結(jié)果報(bào)告會(huì)議主持人。布股東大會(huì)會(huì)議決議。 中信重工機(jī)械股份有限公司 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2022 年 10 月 14 日,10:00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022 年 10 月 14 日(交易系統(tǒng)投票平臺(tái)投票時(shí)間為 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票時(shí)間為 9:15-15:00。) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):河南省洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路 206 號(hào)公司會(huì)議室 表決方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 召 集 人:公司第五屆董事會(huì) 會(huì)議議程:一、宣布會(huì)議開始 二、宣布到會(huì)股東或股東代表人數(shù)、代表股份數(shù) 三、審議議案 四、推薦計(jì)票、監(jiān)票人,統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果 五、股東發(fā)言或提問 六、休會(huì),匯總現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果 七、宣布表決結(jié)果 八、宣讀會(huì)議決議 九、律師宣讀法律意見 十、宣布會(huì)議結(jié)束議案 中信重工機(jī)械股份有限公司 關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案各位股東及股東代表: 公司董事會(huì)近日收到公司董事王華女士的辭任函,王華女士因工作調(diào)整原因,向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。王華女士在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé),在完善公司治理結(jié)構(gòu)、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用,公司及公司董事會(huì)對(duì)王華女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。 根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司控股股東中國中信有限公司推薦,公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查,董事會(huì)同意陳輝勝先生(簡(jiǎn)歷詳見附件)為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。 本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過,現(xiàn)提交公司股東大會(huì)審議。 中信重工機(jī)械股份有限公司 董事會(huì)附件: 簡(jiǎn)歷 陳輝勝,男,1979 年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),研究生學(xué)歷,工商管理碩士,高級(jí)會(huì)計(jì)師。陳輝勝先生曾任中信控股有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、中國中信集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部稅務(wù)處高級(jí)主管。2020 年 12 月至今任職中國中信集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理處處長(zhǎng)。查看原文公告
標(biāo)簽: 中信重工 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
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2022-09-29 16:48
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2022-09-29 16:41
原標(biāo)題:《小燈塔人物傳記》出版人民日?qǐng)?bào)海外版電?(華生)今年開學(xué)季,新東方童書推出了《小燈塔人物傳記》系列“彩繪注音版”第一輯,為1-3
2022-09-29 16:48
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2022-09-29 16:46
原標(biāo)題:藝術(shù)創(chuàng)作來源于生活中青報(bào)·中青網(wǎng)記者王璐璐@導(dǎo)演小策——“用心講好故事,都會(huì)火”“因?yàn)閽赍X少,看不到希望,需要養(yǎng)家糊口。”最初
2022-09-29 15:30
原標(biāo)題:用戲劇傳遞真善美(新語·讓好聲音成為最強(qiáng)音)王筱頔以戲劇為媒介,把具有審美品格的作品帶給更多觀眾,用戲劇傳遞更多的真善美,滋
2022-09-29 15:36
原標(biāo)題:“喜劇+科幻”造就《獨(dú)行月球》天津日?qǐng)?bào)記者張鋼日前,由中國電影評(píng)論學(xué)會(huì)和開心麻花影業(yè)主辦的電影《獨(dú)行月球》專家研討會(huì)在京舉辦。
2022-09-29 15:38
原標(biāo)題:感悟古人筆墨中的園林雅趣人民日?qǐng)?bào)海外版記者劉洪超胡婧怡“結(jié)廬在人境,而無車馬喧”。東晉陶淵明的著名詩句,成為后世許多文人對(duì)園
2022-09-29 15:37
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2022-09-29 15:24
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2022-09-29 09:34
原標(biāo)題:委角:以“柔”制剛的東方美學(xué)古代家具委角變遷時(shí)間軸a 河南省三門峽市陜縣宜村出土西漢五銖銅錢銅子范b 唐代“千秋萬歲”倭角方鏡c
2022-09-28 15:37
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2022-09-28 15:34
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2022-09-28 15:41
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2022-09-28 15:26
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2022-09-28 15:28
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2022-09-28 09:28
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2022-09-28 09:47
原標(biāo)題:第五屆中國農(nóng)民電影節(jié)啟動(dòng)中國青年報(bào)北京9月27日電(中青報(bào)·中青網(wǎng)記者沈杰群)今天,由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、國家鄉(xiāng)村振興局政策法規(guī)司
2022-09-28 09:25
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2022-09-28 08:31
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2022-09-28 05:27
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2022-09-27 17:40
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2022-09-27 16:38
原標(biāo)題:考古編制遇冷,煙火與遠(yuǎn)方當(dāng)兼得本報(bào)記者劉茵近日,“敦煌考古編制崗位無人問津”的話題登上熱搜。近年來,許多大學(xué)生加入“考編大軍
2022-09-27 15:31
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2022-09-27 15:46
原標(biāo)題:笛安最新長(zhǎng)篇《親愛的蜂蜜》用孩童的柔軟消解成人世界的堅(jiān)硬中新網(wǎng)北京9月27日電(記者應(yīng)妮)“80后”旗手作家笛安的最新長(zhǎng)篇小說《親
2022-09-27 15:49