報(bào)道：中信重工: 中信重工2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

(資料圖)

中信重工機(jī)械股份有限公司     會(huì)議資料    二零二二年九月         中信重工機(jī)械股份有限公司一、會(huì)議須知 …………………………………………………………1二、會(huì)議議程 …………………………………………………………3三、會(huì)議議案  《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》………………………………… 4          中信重工機(jī)械股份有限公司  為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的正常秩序和議事效率，保證本次會(huì)議順利進(jìn)行，依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》         《公司章程》              《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：  一、會(huì)議的組織聽從工作人員安排，共同維護(hù)好會(huì)議秩序。董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、見證律師以及公司邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。對(duì)于影響本次會(huì)議秩序和損害其他股東合法權(quán)益的行為，公司將按規(guī)定加以制止。求，持相關(guān)證件辦理簽到手續(xù)。在大會(huì)主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人人數(shù)，以及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議終止登記。決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。股東及股東代表要求發(fā)言時(shí)請(qǐng)先舉手示意，并不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。本次會(huì)議在進(jìn)行表決時(shí)，股東及股東代表不可進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。復(fù)或者說明。對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密的提問，會(huì)議主持人或相關(guān)負(fù)責(zé)人將在保密的基礎(chǔ)上盡量說明。  二、會(huì)議的表決東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。股東代表在《表決票》上表決時(shí)，以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東應(yīng)在股東大會(huì)通知中列明的時(shí)限內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。員清點(diǎn)計(jì)票，并將表決結(jié)果報(bào)告會(huì)議主持人。布股東大會(huì)會(huì)議決議。                 中信重工機(jī)械股份有限公司   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 10 月 14 日，10:00   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 10 月 14 日(交易系統(tǒng)投票平臺(tái)投票時(shí)間為 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票時(shí)間為 9:15-15:00。)   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：河南省洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路 206 號(hào)公司會(huì)議室   表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開   召 集 人：公司第五屆董事會(huì)   會(huì)議議程：一、宣布會(huì)議開始            二、宣布到會(huì)股東或股東代表人數(shù)、代表股份數(shù)            三、審議議案            四、推薦計(jì)票、監(jiān)票人，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果            五、股東發(fā)言或提問            六、休會(huì)，匯總現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果            七、宣布表決結(jié)果            八、宣讀會(huì)議決議            九、律師宣讀法律意見            十、宣布會(huì)議結(jié)束議案           中信重工機(jī)械股份有限公司           關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案各位股東及股東代表：  公司董事會(huì)近日收到公司董事王華女士的辭任函，王華女士因工作調(diào)整原因，向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。王華女士在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在完善公司治理結(jié)構(gòu)、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會(huì)對(duì)王華女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。  根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東中國中信有限公司推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意陳輝勝先生（簡(jiǎn)歷詳見附件）為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交公司股東大會(huì)審議。                    中信重工機(jī)械股份有限公司                               董事會(huì)附件：                簡(jiǎn)歷  陳輝勝，男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。陳輝勝先生曾任中信控股有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、中國中信集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部稅務(wù)處高級(jí)主管。2020 年 12 月至今任職中國中信集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理處處長(zhǎng)。

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