焦點(diǎn)報(bào)道:粵 傳 媒: 第十一屆董事會第三次會議決議公告

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證券代碼：002181              證券簡稱：粵傳媒           公告編號：2022-045               廣東廣 州 日 報(bào)傳媒股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   廣東廣 州 日 報(bào)傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第三次會議通知與會議資料于 2022 年 9 月 26 日以電子郵件等形式發(fā)出，會議于 2022 年 9 月 29 日以通訊方式召開，會議應(yīng)參會董事九人，實(shí)際參會董事九人。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。本次會議以書面投票表決方式通過了如下決議：   一、審議通過了《關(guān)于公司擬處置部分房產(chǎn)的議案》   具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月30日刊載于《中 國 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證 券 日 報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司擬處置部分房產(chǎn)的公告》。   公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次公司擬處置部分房產(chǎn)事項(xiàng)無需提交股東大會審議。   表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。   二、備查文件   (一) 第十一屆董事會第三次會議決議；   (二) 獨(dú)立董事關(guān)于公司擬處置部分房產(chǎn)的獨(dú)立意見；   (三) 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告書》（信評字Z22086200117 號）              、（信評字 Z22086200138 號）。   特此公告。                                       廣東廣 州 日 報(bào)傳媒股份有限公司                                           董事會                                         二〇二二年九月三十日

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