速遞！長(zhǎng)江證券: 關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告

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證券代碼：000783      證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江證券            公告編號(hào)：2022-072債券代碼：127005      債券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)證轉(zhuǎn)債              長(zhǎng)江證券股份有限公司   關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的                   提示性公告  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   特別提示：司）股票在連續(xù) 30 個(gè)交易日（2022 年 8 月 18 日至 2022 年 9 月 29日）中已有 10 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。   一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行情況   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2017〕1832 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2018 年 3 月 12 日公開(kāi)發(fā)行了 5,000 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債，每張面值 100 元，發(fā)行總額 50 億元。本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱深交所）交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。  經(jīng)深交所“深證上〔2018〕145 號(hào)”文同意，公司 50 億元可轉(zhuǎn)債于 2018 年 4 月 11 日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)證轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127005”。  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款  （一）修正權(quán)限與修正幅度  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。  （二）修正程序  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，如公司決定不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議決定不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在次一交易日開(kāi)市前披露不向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告；如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在次一交易日開(kāi)市前披露向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照《長(zhǎng)江證券股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。  三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說(shuō)明  截至 2022 年 9 月 29 日，公司股票在連續(xù) 30 個(gè)交易日（2022 年期轉(zhuǎn)股價(jià)格 6.83 元/股的 80%，即 5.46 元/股的情形，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。  四、其他事項(xiàng)  投資者如需了解“長(zhǎng)證轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》全文。  特此公告                         長(zhǎng)江證券股份有限公司董事會(huì)                           二〇二二年九月三十日

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 長(zhǎng)江證券