世界今日報(bào)丨天康生物: 獨(dú)立董事獨(dú)立意見

           天康生物股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

             獨(dú)立董事專項(xiàng)意見

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所發(fā)布的《關(guān)于上市公司建立

獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、

            《上市公司治理準(zhǔn)則》、

                      《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》及《公司法》、

        《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。作為天康生物股份有限公司（以下

簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們對(duì)子公司天康制藥（蘇州）有限公司（以下簡

稱“天康制藥”）使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了

認(rèn)真細(xì)致的核查，基于客觀、獨(dú)立判斷的立場，現(xiàn)就該事項(xiàng)作出如下專項(xiàng)說明和

獨(dú)立意見：

  在確保天康制藥日常經(jīng)營和資金安全的前提下，使用不超過人民幣 100,000

萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，

合理利用閑置資金，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                          《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等相關(guān)

法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。不存在損害公司及全體股東利益的情形，

同意子公司天康制藥（蘇州）有限公司使用不超過 100,000 萬元閑置自有資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理。

（本頁無正文，為《天康生物股份有限公司獨(dú)立董事專項(xiàng)意見》之簽署頁）

獨(dú)立董事簽字：

 楊立芳

 邊新俊

 剡根強(qiáng)

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 天康生物