全球新消息丨戴維醫(yī)療: 第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告

證券代碼：300314   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：戴維醫(yī)療   公告編號(hào)：2022-067

         寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董

事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年10月17日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的

方式召開(kāi)。應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，符合《公司

法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)會(huì)議通

知已于2022年10月10日以專(zhuān)人送達(dá)、電話方式通知全體董事。董事長(zhǎng)

陳再宏先生召集和主持了本次會(huì)議，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。

  二、會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票的表決方式表決通過(guò)

了以下決議：

立董事候選人的議案》

  鑒于公司第四屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，

公司董事會(huì)提名陳再宏先生、陳再慰先生、李則東先生、俞永偉先生、

劉蘋(píng)女士、許芳芳女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公

司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

  為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公

司第四屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)與職責(zé)。

  出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

  （1）提名陳再宏先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （2）提名陳再慰先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （3）提名李則東先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （4）提名俞永偉先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （5）提名劉蘋(píng)女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （6）提名許芳芳女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公

司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆

選舉的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采取累積投票制對(duì)候選人

進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。

董事候選人的議案》

  鑒于公司第四屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，

公司董事會(huì)提名陳賽芳女士、呂勤女士、朱亞清女士為第五屆董事會(huì)

獨(dú)立董事候選人，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之

日起三年。

  為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公

司第四屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)與職責(zé)。

  出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

  （1）提名陳賽芳女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （2）提名呂勤女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （3）提名朱亞清女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公

司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆

選舉的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采取累積投票制對(duì)候選人

進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。

  上述獨(dú)立董事候選人陳賽芳女士已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)

立董事資格證書(shū)，呂勤女士、朱亞清女士尚未取得上市公司獨(dú)立董事

資格證書(shū)，其本人已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券

交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性

尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交公司股東大會(huì)審

議。

議案》

  公司將于2022年11月03日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次

會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露

的《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  三、備查文件

意見(jiàn)；

  特此公告。

                   寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司

                          董事會(huì)

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標(biāo)簽： 戴維醫(yī)療