今亮點(diǎn)！英搏爾: 第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

                                     專注創(chuàng)造奇跡 執(zhí)著成就夢想

證券代碼：300681      證券簡稱：英搏爾           公告編號：2022-103

(資料圖片)

              珠海英搏爾電氣股份有限公司

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

次會議于 2022 年 10 月 17 日通過專人送達(dá)、電話、傳真和電子郵件等形式送達(dá)

至各位監(jiān)事，通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、內(nèi)容和

方式。

室召開，以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。

律法規(guī)和《珠海英搏爾電氣股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  （一）以同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于公司

<2022 年第三季度報告>的議案》

  公司編制《2022 年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)

會和深交所的規(guī)定，報告內(nèi)容公允地反映了公司的經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果，報告所

披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  《公司 2022 年第三季度報告》全文詳見公司 2022 年 10 月 21 日刊登在巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告（公告編號：2022-104）。

  （二）以同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于聘請

                                            專注創(chuàng)造奇跡 執(zhí)著成就夢想

   監(jiān)事會對立信會計師事務(wù)所 2021 年度對公司的審計工作情況進(jìn)行了認(rèn)真核

查，認(rèn)為立信會計師事務(wù)所在進(jìn)行各項(xiàng)審計工作的過程中勤勉盡責(zé)，堅持獨(dú)立、

客觀、公正的審計準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表獨(dú)立審計意見，較好地履行了責(zé)任和義

務(wù)，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所為公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)事項(xiàng)。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   公 司 聘 請 2022 年 度 審 計 機(jī) 構(gòu) 的 具 體 情 況 公 司 同日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘請 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：

   （三）以同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于申請

銀行綜合授信額度暨控股股東為公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》

   監(jiān)事會經(jīng)審議，認(rèn)為公司實(shí)際控制人為向中國銀行股份有限公司珠海唐家支

行申請中長期固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，支持了公司的發(fā)展，且此次

擔(dān)保免于支付擔(dān)保費(fèi)用，體現(xiàn)了實(shí)際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東

的利益，同時也不會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響；本事項(xiàng)及其審議程序符合相關(guān)

法律法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別

是中小股東利益的情形。

   本次申請銀行綜合授信額度事項(xiàng)的具體情況詳見公司同日刊登在巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于申請銀行綜合授信額度暨控股股東為公司提

供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告》（公告編號： 2022-106）。

   （四）以同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于修訂<

珠海英搏爾電氣股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

   為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，維護(hù)全體股東

的合法權(quán)益，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

               《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                                《深

                                專注創(chuàng)造奇跡 執(zhí)著成就夢想

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等公司規(guī)章制度，并結(jié)合公司實(shí)際情

況，監(jiān)事會經(jīng)審議，同意公司對《珠海英搏爾電氣股份有限公司募集資金管理制

度》作出的修訂。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《募集

資金管理制度》。

  三、備查文件

  特此公告。

                          珠海英搏爾電氣股份有限公司

                                          監(jiān)事會

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