快資訊：樂(lè)凱新材: 保定樂(lè)凱新材料股份有限公司章程修正案

                        保定樂(lè)凱新材料股份有限公司董事會(huì)會(huì)議文件

               保定樂(lè)凱新材料股份有限公司

                  公司章程修正案

【資料圖】

開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。根

據(jù)《上市公司章程指引》

          《上市公司章程指引（2022 年修訂）》，結(jié)合公司實(shí)際情

況，公司董事會(huì)擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。具體如下：

        修改前條款                修改后條款

     第一百二十六條 公司董事會(huì)設(shè)立    第一百二十六條 公司董事會(huì)設(shè)立

戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專(zhuān)門(mén) 戰(zhàn)略與ESG、審計(jì)、提名、薪酬與考核等

委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組 專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董

成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪 事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、

酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù) 薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)

并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為 并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為

會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專(zhuān)門(mén)委 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專(zhuān)門(mén)委

員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn) 員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作。

作。

     第一百二十七條   戰(zhàn)略委員會(huì)的           刪除

主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重

大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

     第一百二十八條 審計(jì)委員會(huì)的主            刪除

要職責(zé)是：

  （1）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)

構(gòu)；

  （2）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及

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其實(shí)施；

 （3）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之

間的溝通；

 （4）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披

露；

 （5）審查公司的內(nèi)控制度。

     第一百二十九條 提名委員會(huì)的主           刪除

要職責(zé)是：

 （1）研究董事、總經(jīng)理人員的選

 擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；

 （2）廣泛搜尋合格的董事和總經(jīng)

 理人員的人選；

 （3）對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)

 行審查并提出建議。

     第一百三十條 薪酬與考核委員會(huì)           刪除

的主要職責(zé)是：

 （1）研究董事與經(jīng)理人員考核的

 標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；

 （2）研究和審查董事、高級(jí)管理

 人員的薪酬政策與方案。

 本次修改中，《公司章程》刪除第一百二十七至第一百三十條，后續(xù)各章節(jié)

條款序號(hào)、引用其他章節(jié)條款的序號(hào)也作相應(yīng)調(diào)整順延。

 本次《公司章程》的修訂最終以工商登記部門(mén)準(zhǔn)予備案登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

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 除上述條款外，

       《公司章程》中的其他條款內(nèi)容不變，該事項(xiàng)尚需提交 2022

年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

                  保定樂(lè)凱新材料股份有限公司董事會(huì)

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