【時快訊】納芯微: 第二屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：688052       證券簡稱：納芯微         公告編號：2022-040

               蘇州納芯微電子股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

   蘇州納芯微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會

議于 2022 年 10 月 25 日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊會議相結(jié)合的方式召開，會議已

于 2022 年 10 月 20 日以通訊方式發(fā)出會議通知。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董

事 9 名，會議由王升楊先生主持，會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和

國公司法》和《蘇州納芯微電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有

效。經(jīng)與會董事表決，會議形成如下決議：

  二、董事會會議審議情況

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）》的相關(guān)規(guī)定和公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為公司 2022

年限制性股票激勵計劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意以 2022 年 10 月 25 日為

預(yù)留授予日，授予價格為 96.00 元/股，向 35 名激勵對象授予 22.9272 萬股限制性股

票。

   表決情況：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇

州納芯微電子股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公告編

號：2022-042）。

   特此公告。

蘇州納芯微電子股份有限公司董事會

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