環(huán)球消息！中青旅: 中青旅第九屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告

證券代碼：600138      證券簡稱：中青旅       公告編號：臨 2022-049

(相關(guān)資料圖)

              中青旅控股股份有限公司

  第九屆董事會 2022 年第二次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  中青旅控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會 2022 年第二次

臨時會議于 2022 年 11 月 9 日（星期三）以通訊表決方式召開，會議通知于 2022

年 11 月 3 日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)到董事 11 人，實到董事 11

人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議以記名投票表

決的方式審議通過了《關(guān)于聘任王新俠女士為公司副總裁的議案》。

  經(jīng)總裁提名、提名委員會審核，公司董事會聘任王新俠女士為公司副總裁，

任期與公司第九屆董事會一致。

  王新俠女士簡歷：

  王新俠，女，1966 年生，本科，高級會計師。歷任嘉事堂藥業(yè)股份有限公

司董事會秘書、副總裁、董事。與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制

人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在不得被提名擔(dān)任上市公司高級

管理人員的情形，持有本公司股份 0 股。

  公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

  本次聘任的公司副總裁王新俠女士，符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章

程》關(guān)于公司高級管理人員任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，具備履行職責(zé)所必需的

能力，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司相應(yīng)職務(wù)的

情況。公司副總裁經(jīng)總裁提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會審議，其聘

任程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意董事會聘任王新俠女

士為公司副總裁。

表決結(jié)果：通過。

特此公告。

           中青旅控股股份有限公司董事會

            二〇二二年十一月十日

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