證券代碼:603222 證券簡(jiǎn)稱(chēng):濟(jì)民醫(yī)療 公告編號(hào):2022-076
濟(jì)民健康管理股份有限公司
第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況:
濟(jì)民健康管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” )第五屆董事會(huì)第一次會(huì)
議于 2022 年 11 月 15 日下午以通訊表決方式召開(kāi),會(huì)議通知于 2022 年 11 月 11
日通過(guò)電話,郵件及書(shū)面形式發(fā)出,本次會(huì)議由董事李麗莎女士主持,應(yīng)出席董
事 7 名,實(shí)際出席董事 7 名。會(huì)議的召集,召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況:
經(jīng)過(guò)與會(huì)董事認(rèn)真審議,形成如下決議:
(一)以 7 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五
屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
同意選舉李麗莎女士為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng),董事長(zhǎng)任期三年,自本
次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日為止。
(二)以 7 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五
屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員及主任委員的議案》。
同意選舉以下人員組成公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員及主任委員,各
專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之
日為止。
主任委員 李麗莎
田云飛
戰(zhàn)略委員會(huì) 邱高鵬
委員
李永泉
金立志
主任委員 李永泉
濟(jì)民健康管理股
份有限公司第五 提名委員會(huì) 李麗莎
委員
屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委 王開(kāi)田
員會(huì)
主任委員 金立志
薪酬與考核委員會(huì) 王開(kāi)田
委員
田云飛
主任委員 王開(kāi)田
審計(jì)委員會(huì) 李永泉
委員
陳 坤
(三)以 7 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)
管理人員的議案》。
上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū),將以公司董事身份代行董事會(huì)秘
書(shū)職責(zé),陳坤先生承諾將參加最近一期上海證券交易所舉辦的董事會(huì)秘書(shū)資格
培訓(xùn),并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。待陳坤先生取得上海證券交易所董事會(huì)秘
書(shū)資格后,聘任正式生效。
以上高級(jí)管理人員任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)
屆滿之日為止。
公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。
(四)以 7 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券
事務(wù)代表的議案》
。
同意聘任潘敏女士生為公司證券事務(wù)代表,任期三年,自本次董事會(huì)審議通
過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日為止。
特此公告。
濟(jì)民健康管理股份有限公司
董事會(huì)
附:簡(jiǎn)歷
李麗莎,女,中國(guó)國(guó)籍,出生于 1978 年 9 月,碩士,無(wú)境外永久居留權(quán)。
務(wù)部及人力資源部。擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)包括上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)人大代表、上海市
奉賢區(qū)工商聯(lián)常務(wù)理事、上海市商會(huì)常務(wù)理事、上海市臺(tái)州商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)以及奉賢
區(qū)食品藥品安全協(xié)會(huì)理事等。曾任公司董事,現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、聚民生物執(zhí)行董
事、上海雙鴿執(zhí)行董事、雙鴿集團(tuán)監(jiān)事、雙鴿貿(mào)易執(zhí)行董事及經(jīng)理。
田云飛,男,中國(guó)國(guó)籍,出生于 1980 年 3 月,碩士,有境外永久居留權(quán)。
副總經(jīng)理、雙鴿集團(tuán)總經(jīng)理、雙鴿新能源執(zhí)行董事兼經(jīng)理;擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)包括
第十一屆、十二屆浙江省人大代表。現(xiàn)任公司董事、總裁,博鰲國(guó)際醫(yī)院董事長(zhǎng)
兼總經(jīng)理。
邱高鵬,男,中國(guó)國(guó)籍,出生于 1972 年 8 月,碩士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,無(wú)境外
永久居留權(quán)。2010 年 6 月至 2011 年 6 月任華立集團(tuán)華方醫(yī)藥科技營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng);
州二醫(yī)院執(zhí)行董事。擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)包括黃巖區(qū)第十四屆政協(xié)委員,黃巖區(qū)第十
五屆政協(xié)常委,浙江省醫(yī)藥協(xié)會(huì)常務(wù)理事,臺(tái)州市藥學(xué)會(huì)第四屆理事。
陳坤,男,中國(guó)國(guó)籍,出生于 1982 年 3 月,碩士,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,無(wú)境外永
久居留權(quán)。2009 年-2011 年任職于西部證券投資銀行部,項(xiàng)目經(jīng)理;2011 年-2016
年任職于廣發(fā)證券投資銀行部,保薦代表人;2016 年-2018 年任職于西安雷迪信
息技術(shù)有限公司,董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū);2018 年 4 月加入公司任公司
董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)?,F(xiàn)任公司董事、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)。
別涌,男,中國(guó)國(guó)籍,出生于1975年2月,碩士,無(wú)境外永久居留權(quán)。歷任
山東大學(xué)學(xué)術(shù)交流中心經(jīng)理、上海雙鴿實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理,現(xiàn)任上海聚民生物
科技有限公司總經(jīng)理、濟(jì)民醫(yī)療副總裁。
何清紅,女,中國(guó)國(guó)籍,出生于 1980 年 5 月,碩士,無(wú)境外永久居留權(quán)。
歷任美國(guó) BD 公司,任高級(jí)地區(qū)銷(xiāo)售經(jīng)理;德國(guó)貝朗公司,任南區(qū),西區(qū)高級(jí)銷(xiāo)
售總監(jiān);美國(guó) BD 公司,任高級(jí)大區(qū)銷(xiāo)售經(jīng)理;浙江瑞華康源科技有限公司,任
全國(guó)高級(jí)銷(xiāo)售總監(jiān)。2022 年 2 月加入公司任副總裁。
楊國(guó)偉,男,中國(guó)國(guó)籍,出生于1982年12月,本科學(xué)歷,無(wú)境外永久居留權(quán)。
高級(jí)會(huì)計(jì)師,浙江省國(guó)際化會(huì)計(jì)高端人才。2005年9月加入公司財(cái)務(wù)部,歷任公
司成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)。
現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
潘敏,女,中國(guó)國(guó)籍,出生于1976年7月,本科學(xué)歷,無(wú)境外永久居留權(quán)。
中級(jí)人力資源管理師,歷任雙鴿集團(tuán)辦公室主任助理、公司董事辦。2015年4月
至今任公司證券事務(wù)代表。
查看原文公告
標(biāo)簽: 股份有限公司
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:德壽宮將揭開(kāi)神秘面紗施工方述復(fù)原細(xì)節(jié)故事中新網(wǎng)杭州11月15日電(王題題馬敏)日前,由浙江省三建建設(shè)集團(tuán)(下稱(chēng)“浙江三建”)承建的南
2022-11-15 17:25
原標(biāo)題:寧波中國(guó)港口博物館(引題)向世界講好中國(guó)港口故事(你所不知道的一級(jí)館)(主題)作者方彭依夢(mèng)?在浙江省寧波市北侖區(qū)梅山灣新城,
2022-11-15 16:25
原標(biāo)題:擁抱新媒體巡演長(zhǎng)三角(主題)?上海民營(yíng)院團(tuán)活力十足(副題)新民晚報(bào)記者朱光發(fā)售數(shù)字藏品、每天抖音直播,明天起至20日,2022上海
2022-11-15 15:27
原標(biāo)題:在香港,聽(tīng)敦煌對(duì)話故宮中國(guó)文化報(bào)實(shí)習(xí)記者?李欣然今年是香港回歸祖國(guó)第25周年,全國(guó)各地都舉辦了豐富多彩的慶典活動(dòng)。為慶祝香港回
2022-11-15 15:30
原標(biāo)題:譚利華執(zhí)棒北京交響樂(lè)團(tuán)演奏大型交響組曲《江姐》(引題)國(guó)家大劇院響起“紅巖上紅梅開(kāi)”(主題)北京晚報(bào)訊(記者韓軒)“今天是一
2022-11-15 15:36
原標(biāo)題:授業(yè)于田野之間,樹(shù)人于實(shí)踐之中(引題)北大青年考古隊(duì):在田野上探源中華文明(主題)中青報(bào)·中青網(wǎng)記者許革許子威 “既然選擇
2022-11-15 15:42
原標(biāo)題:中國(guó)戲曲文化周:新空間新形式呈現(xiàn)更多精彩中國(guó)文化報(bào)記者劉淼11月10日,第六屆中國(guó)戲曲文化周(簡(jiǎn)稱(chēng)“戲曲文化周”)主場(chǎng)活動(dòng)在北京
2022-11-15 09:45
原標(biāo)題:中華文明探源工程陶寺遺址博物館主體工程封頂中新網(wǎng)太原11月14日電(任麗娜)14日,隨著最后一方混凝土澆筑完成,陶寺遺址博物館主體工
2022-11-15 08:37
原標(biāo)題:2022年北京中軸線文創(chuàng)大賽終評(píng)全部結(jié)束中新網(wǎng)北京11月14日電(記者李雙南)日前,“2022北京中軸線文化遺產(chǎn)傳承與創(chuàng)新大賽”中的“北京
2022-11-15 08:43
原標(biāo)題:薩拉烏蘇遺址公布考古新收獲專(zhuān)家建言:重視河流侵蝕,持續(xù)研究中新網(wǎng)呼和浩特11月14日電(記者李?lèi)?ài)平)內(nèi)蒙古文物學(xué)會(huì)14日對(duì)外消息指,
2022-11-15 08:49
原標(biāo)題:塑造生動(dòng)鮮活治河群像,歷史傳奇劇《天下長(zhǎng)河》首播引熱議廣州日?qǐng)?bào)記者莫斯其格大河奔涌,九曲連環(huán),萬(wàn)里黃河,氣象萬(wàn)千。近日,以黃
2022-11-15 08:27
原標(biāo)題:《大博弈》小說(shuō)、劇本、電視劇同時(shí)推出接受本報(bào)專(zhuān)訪(引題)周梅森:生活對(duì)我來(lái)說(shuō),是一場(chǎng)寫(xiě)作的馬拉松(主題)著名作家周梅森感慨于
2022-11-15 08:29
近日,《紅樓心解》出版后兩個(gè)月,劉廣迎著《說(shuō)三國(guó)論決策》(新華出版社2022年9月)出版。這兩本書(shū)可以說(shuō)是姊妹書(shū),這既是對(duì)文學(xué)名著的解讀,
2022-11-15 07:42
原標(biāo)題:《掃黑行動(dòng)》真實(shí)案件彰顯正義力量北京日?qǐng)?bào)訊(記者袁云兒)由林德祿執(zhí)導(dǎo)的電影《掃黑行動(dòng)》于上周五上映,該片根據(jù)多起掃黑除惡真實(shí)
2022-11-15 07:44
原標(biāo)題:《流浪地球2》演員陣容亮相天津日?qǐng)?bào)訊(記者張鋼)日前,《流浪地球2》舉辦發(fā)布會(huì)官宣演員陣容,除此前曝光的李雪健、吳京外,劉德華
2022-11-15 07:30
原標(biāo)題:長(zhǎng)篇小說(shuō)《入魂槍》瞄準(zhǔn)電競(jìng)世界北京日?qǐng)?bào)訊(記者路艷霞)魯迅文學(xué)獎(jiǎng)得主石一楓全新長(zhǎng)篇力作《入魂槍》近日由人民文學(xué)出版社出版。這
2022-11-15 07:48
原標(biāo)題:走出座席變獨(dú)奏公平競(jìng)爭(zhēng)贏機(jī)會(huì)(引題)國(guó)交為“國(guó)之驕子”搭建舞臺(tái)(主題)北京日?qǐng)?bào)記者高倩當(dāng)一支編制幾十人的交響樂(lè)團(tuán)走上舞臺(tái)時(shí),
2022-11-15 07:25
原標(biāo)題:進(jìn)博會(huì)文物藝術(shù)品成交4 9億元(主題)三大國(guó)際頂級(jí)拍賣(mài)行青睞上海市場(chǎng)(副題)新民晚報(bào)訊(記者徐翌晟)記者從近日落下帷幕的第五屆中
2022-11-14 16:44
原標(biāo)題:探索科幻電影的更多可能性(引題)吳京劉德華李雪健齊聚《流浪地球2》(主題)齊魯晚報(bào)記者師文靜2020年,電影《流浪地球2》在金雞百花
2022-11-14 15:32
原標(biāo)題:杭州文旅觀察:大運(yùn)河廟會(huì)為何圈粉“Z世代”?記者王題題中新網(wǎng)杭州11月13日電?一提到廟會(huì),大家更多聯(lián)想到的是:那是大伯大媽的最?lèi)?ài)
2022-11-14 15:26
原標(biāo)題:《太空的奇?zhèn)b基曼》9分鐘動(dòng)畫(huà)短片攬百萬(wàn)點(diǎn)擊導(dǎo)演劉宇辰:共鳴者越多,做長(zhǎng)片信心越足羊城晚報(bào)記者艾修煜近期,嗶哩嗶哩國(guó)創(chuàng)動(dòng)畫(huà)人扶持
2022-11-14 15:33
原標(biāo)題:演員滿昱彤:跟著《在希望的田野上》重新認(rèn)識(shí)家鄉(xiāng)齊魯晚報(bào)記者李睿黨巍康鄉(xiāng)村振興青春勵(lì)志節(jié)目《在希望的田野上》每周四晚正在山東衛(wèi)
2022-11-14 15:36
原標(biāo)題:“給個(gè)5”組合挑戰(zhàn)“壯志凌云”(引題)《我們的歌4》上演交叉團(tuán)戰(zhàn)(主題)今晚報(bào)訊(記者高爽)13日晚,代際類(lèi)音樂(lè)綜藝《我們的歌4》
2022-11-14 15:25
原標(biāo)題:圓明園澹泊寧?kù)o遺址發(fā)掘獲重要成果(主題)——“田字房”基址用無(wú)以辯駁的事實(shí)提醒人們勿忘歷史(副題)光明日?qǐng)?bào)記者李韻王笑妃天氣
2022-11-14 09:42
原標(biāo)題:《趙氏孤兒》古老而現(xiàn)代,講述中國(guó)人的境界中青報(bào)·中青網(wǎng)記者沈杰群 用音樂(lè)劇去講好中國(guó)故事,這件事是導(dǎo)演徐俊多年來(lái)一直執(zhí)著堅(jiān)
2022-11-14 09:33