世界頭條：濟(jì)民醫(yī)療: 濟(jì)民健康管理股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：603222      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：濟(jì)民醫(yī)療         公告編號(hào)：2022-076

              濟(jì)民健康管理股份有限公司

        第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況：

  濟(jì)民健康管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)

議于 2022 年 11 月 15 日下午以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2022 年 11 月 11

日通過(guò)電話，郵件及書(shū)面形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事李麗莎女士主持，應(yīng)出席董

事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。會(huì)議的召集，召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

  經(jīng)過(guò)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

  （一）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五

屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

  同意選舉李麗莎女士為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)任期三年，自本

次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日為止。

  （二）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五

屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員及主任委員的議案》。

  同意選舉以下人員組成公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員及主任委員，各

專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之

日為止。

                       主任委員   李麗莎

                              田云飛

            戰(zhàn)略委員會(huì)             邱高鵬

                       委員

                              李永泉

                              金立志

                       主任委員   李永泉

 濟(jì)民健康管理股

 份有限公司第五    提名委員會(huì)             李麗莎

                       委員

 屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委                      王開(kāi)田

    員會(huì)

                       主任委員   金立志

            薪酬與考核委員會(huì)          王開(kāi)田

                       委員

                              田云飛

                       主任委員   王開(kāi)田

            審計(jì)委員會(huì)             李永泉

                       委員

                              陳   坤

  （三）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)

管理人員的議案》。

上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，將以公司董事身份代行董事會(huì)秘

書(shū)職責(zé)，陳坤先生承諾將參加最近一期上海證券交易所舉辦的董事會(huì)秘書(shū)資格

培訓(xùn)，并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。待陳坤先生取得上海證券交易所董事會(huì)秘

書(shū)資格后，聘任正式生效。

  以上高級(jí)管理人員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)

屆滿之日為止。

  公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （四）以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券

事務(wù)代表的議案》

       。

 同意聘任潘敏女士生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)審議通

過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日為止。

  特此公告。

                     濟(jì)民健康管理股份有限公司

                             董事會(huì)

附：簡(jiǎn)歷

  李麗莎，女，中國(guó)國(guó)籍，出生于 1978 年 9 月，碩士，無(wú)境外永久居留權(quán)。

務(wù)部及人力資源部。擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)包括上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)人大代表、上海市

奉賢區(qū)工商聯(lián)常務(wù)理事、上海市商會(huì)常務(wù)理事、上海市臺(tái)州商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)以及奉賢

區(qū)食品藥品安全協(xié)會(huì)理事等。曾任公司董事，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、聚民生物執(zhí)行董

事、上海雙鴿執(zhí)行董事、雙鴿集團(tuán)監(jiān)事、雙鴿貿(mào)易執(zhí)行董事及經(jīng)理。

  田云飛，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于 1980 年 3 月，碩士，有境外永久居留權(quán)。

副總經(jīng)理、雙鴿集團(tuán)總經(jīng)理、雙鴿新能源執(zhí)行董事兼經(jīng)理；擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)包括

第十一屆、十二屆浙江省人大代表。現(xiàn)任公司董事、總裁，博鰲國(guó)際醫(yī)院董事長(zhǎng)

兼總經(jīng)理。

   邱高鵬，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于 1972 年 8 月，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，無(wú)境外

永久居留權(quán)。2010 年 6 月至 2011 年 6 月任華立集團(tuán)華方醫(yī)藥科技營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)；

州二醫(yī)院執(zhí)行董事。擔(dān)任的社會(huì)職務(wù)包括黃巖區(qū)第十四屆政協(xié)委員，黃巖區(qū)第十

五屆政協(xié)常委，浙江省醫(yī)藥協(xié)會(huì)常務(wù)理事，臺(tái)州市藥學(xué)會(huì)第四屆理事。

   陳坤，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于 1982 年 3 月，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永

久居留權(quán)。2009 年-2011 年任職于西部證券投資銀行部，項(xiàng)目經(jīng)理；2011 年-2016

年任職于廣發(fā)證券投資銀行部，保薦代表人；2016 年-2018 年任職于西安雷迪信

息技術(shù)有限公司，董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)；2018 年 4 月加入公司任公司

董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任公司董事、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)。

  別涌，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于1975年2月，碩士，無(wú)境外永久居留權(quán)。歷任

山東大學(xué)學(xué)術(shù)交流中心經(jīng)理、上海雙鴿實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任上海聚民生物

科技有限公司總經(jīng)理、濟(jì)民醫(yī)療副總裁。

  何清紅，女，中國(guó)國(guó)籍，出生于 1980 年 5 月，碩士，無(wú)境外永久居留權(quán)。

歷任美國(guó) BD 公司，任高級(jí)地區(qū)銷(xiāo)售經(jīng)理；德國(guó)貝朗公司，任南區(qū)，西區(qū)高級(jí)銷(xiāo)

售總監(jiān)；美國(guó) BD 公司，任高級(jí)大區(qū)銷(xiāo)售經(jīng)理；浙江瑞華康源科技有限公司，任

全國(guó)高級(jí)銷(xiāo)售總監(jiān)。2022 年 2 月加入公司任副總裁。

  楊國(guó)偉，男，中國(guó)國(guó)籍，出生于1982年12月，本科學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。

高級(jí)會(huì)計(jì)師，浙江省國(guó)際化會(huì)計(jì)高端人才。2005年9月加入公司財(cái)務(wù)部，歷任公

司成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）。

現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  潘敏，女，中國(guó)國(guó)籍，出生于1976年7月，本科學(xué)歷，無(wú)境外永久居留權(quán)。

中級(jí)人力資源管理師，歷任雙鴿集團(tuán)辦公室主任助理、公司董事辦。2015年4月

至今任公司證券事務(wù)代表。

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標(biāo)簽： 股份有限公司