蘇鹽井神: 江蘇蘇鹽井神股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

證券代碼：603299        證券簡(jiǎn)稱：蘇鹽井神          公告編號(hào)：2022-057

            江蘇蘇鹽井神股份有限公司

         第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  江蘇蘇鹽井神股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2022 年

式發(fā)出。經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次臨時(shí)董事會(huì)需提前五天通知的義務(wù)。本次會(huì)議由董

事長(zhǎng)吳旭峰先生主持，應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際收到表決票 9 份。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表

決程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票

的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                 《江蘇蘇鹽井神股份有限公司 2021 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)

授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

                                ，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃

向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意以 2022 年 11 月 17 日為授予日，

向符合條件的 29 名激勵(lì)對(duì)象授予 186.80 萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為人民幣 5.64 元/股。

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年工資總額預(yù)算分配辦法的議案》

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （三）審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度高級(jí)管理人員高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考核實(shí)施方案》

  該方案以企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)楹诵?，統(tǒng)籌考慮企業(yè)年度工作重點(diǎn)，設(shè)置利潤(rùn)總額、人均創(chuàng)利、

營(yíng)業(yè)收入、貨款回籠率、凈資產(chǎn)收益率等 12 項(xiàng)考核指標(biāo)，考核內(nèi)容包括經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、深化改

革、創(chuàng)新能力、科學(xué)管理等方面。考核激勵(lì)機(jī)制立足公司實(shí)際，強(qiáng)化正向激勵(lì)，與企業(yè)戰(zhàn)略

定位相適應(yīng)、與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相掛鉤，具備科學(xué)性、合理性、可行性，有利于促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)

展，以更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回饋股東。

  表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）《江蘇蘇鹽井神股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)

議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

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  特此公告。

                               江蘇蘇鹽井神股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司