證券代碼:603299 證券簡(jiǎn)稱:蘇鹽井神 公告編號(hào):2022-057
江蘇蘇鹽井神股份有限公司
第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇蘇鹽井神股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2022 年
式發(fā)出。經(jīng)全體董事一致同意,豁免本次臨時(shí)董事會(huì)需提前五天通知的義務(wù)。本次會(huì)議由董
事長(zhǎng)吳旭峰先生主持,應(yīng)參加表決董事 9 人,實(shí)際收到表決票 9 份。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表
決程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票
的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
《江蘇蘇鹽井神股份有限公司 2021 年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)
授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
,董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃
向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的授予條件已經(jīng)成就,同意以 2022 年 11 月 17 日為授予日,
向符合條件的 29 名激勵(lì)對(duì)象授予 186.80 萬(wàn)股限制性股票,授予價(jià)格為人民幣 5.64 元/股。
表決情況:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
(二)審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年工資總額預(yù)算分配辦法的議案》
表決情況:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
(三)審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度高級(jí)管理人員高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考核實(shí)施方案》
該方案以企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)楹诵?,統(tǒng)籌考慮企業(yè)年度工作重點(diǎn),設(shè)置利潤(rùn)總額、人均創(chuàng)利、
營(yíng)業(yè)收入、貨款回籠率、凈資產(chǎn)收益率等 12 項(xiàng)考核指標(biāo),考核內(nèi)容包括經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、深化改
革、創(chuàng)新能力、科學(xué)管理等方面。考核激勵(lì)機(jī)制立足公司實(shí)際,強(qiáng)化正向激勵(lì),與企業(yè)戰(zhàn)略
定位相適應(yīng)、與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相掛鉤,具備科學(xué)性、合理性、可行性,有利于促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)
展,以更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回饋股東。
表決情況:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)《江蘇蘇鹽井神股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
。
特此公告。
江蘇蘇鹽井神股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽: 股份有限公司
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