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全球快消息！天喻信息: 關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的公告

時間：2022-11-18 21:04:46    來源：證券之星    

證券代碼：300205           證券簡稱：天喻信息       公告編號：2022-050

               武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司


(相關資料圖)

關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會

                 對董事會授權有效期的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 6 日

召開 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過《關于公司調整向特定對象發(fā)行股

票方案的議案》

      《向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》

                          《關于提請股東大

會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》等與本次向特

定對象發(fā)行股票有關的議案。根據(jù)前述股東大會決議，公司本次向特定對象發(fā)行

股票的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股

票相關事宜的有效期為自 2021 年第二次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月，

即 2021 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。

   鑒于公司本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期及股東大會授權

董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期即將屆滿，為順利推進本

次向特定對象發(fā)行股票的后續(xù)事項，公司于 2022 年 11 月 18 日召開第八屆董事

會第十四次會議、第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關于延長向特定對象

發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》《關于提請股東大會延長授權董事會全權

辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》

                       ，同意將上述股東大會的

決議有效期和股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）的有效期自前次有效

期屆滿之日起延長 12 個月，即延長至 2023 年 12 月 4 日。除延長前述有效期外，

公司本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜的內容不變，在延長期內繼續(xù)有效。

   公司全體獨立董事對上述事項進行了事前認可并發(fā)表了明確同意的獨立意

見。

   《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》《關于提請股

東大會延長授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議

案》尚需提交公司股東大會以特別決議（經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權

的 2/3 以上通過）方式審議。

  備查文件：

      《武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決

議》

 《武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議》

                              《武漢天

喻信息產業(yè)股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第十四次會議相關事項的

事前認可函》《武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第十

四次會議相關事項的獨立意見》

             。

  特此公告。

                       武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司董事會

                         二〇二二年十一月十八日

查看原文公告

標簽： 董事會授權 股東大會 股東大會決議

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