證券代碼:001914 證券簡(jiǎn)稱:招商積余 公告編號(hào):2022-69
招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、
(資料圖片僅供參考)
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì) 2022 年
知。會(huì)議于 2022 年 12 月 16 日以通訊表決方式召開(kāi),應(yīng)參加表決 11 人,實(shí)際參
加表決 11 人,分別為聶黎明、劉寧、陳海照、余志良、WONG CAR WHA(袁
嘉驊)、王蘇望、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN LAI(黎明兒)。本
次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決形成的決
議合法、有效。
二、董事會(huì)審議情況
會(huì)議經(jīng)審議做出了如下決議:
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案》
(11 票同意、0 票反對(duì)、
為更好地支持戰(zhàn)略落地,提升公司品質(zhì)管理能力與地物協(xié)同服務(wù)水平,董事
會(huì)同意對(duì)公司組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
組織架構(gòu)優(yōu)化調(diào)整后,總部設(shè)立十個(gè)職能部門(mén)及兩個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。十個(gè)職能部
門(mén)分別為業(yè)務(wù)發(fā)展部、運(yùn)營(yíng)管理部、品質(zhì)管理部、戰(zhàn)略投資部、綜合管理部(黨
委辦公室)、財(cái)務(wù)管理部、風(fēng)險(xiǎn)管理部(審計(jì)稽核部、法律合規(guī)部)
、安全生產(chǎn)監(jiān)
督管理部、監(jiān)察部(紀(jì)委辦公室、黨委巡察辦)、董事會(huì)秘書(shū)辦公室;兩個(gè)業(yè)務(wù)
部門(mén)分別為增值業(yè)務(wù)部(到家匯)、數(shù)字科技部(積余科技)
。
(二)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》(11 票同意、0
票反對(duì)、0 票棄權(quán))。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》
《中國(guó)證券報(bào)》
《上
海證券報(bào)》
《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的公告》
(公告編號(hào):
三、備查文件
公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
特此公告
招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二二年十二月十七日
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標(biāo)簽:
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