環(huán)球最新：招商積余: 第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議（通訊表決）公告

證券代碼：001914      證券簡(jiǎn)稱：招商積余         公告編號(hào)：2022-69

    招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì) 2022 年

知。會(huì)議于 2022 年 12 月 16 日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決 11 人，實(shí)際參

加表決 11 人，分別為聶黎明、劉寧、陳海照、余志良、WONG CAR WHA（袁

嘉驊）、王蘇望、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN LAI（黎明兒）。本

次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決

議合法、有效。

  二、董事會(huì)審議情況

  會(huì)議經(jīng)審議做出了如下決議：

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案》

                        （11 票同意、0 票反對(duì)、

  為更好地支持戰(zhàn)略落地，提升公司品質(zhì)管理能力與地物協(xié)同服務(wù)水平，董事

會(huì)同意對(duì)公司組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

  組織架構(gòu)優(yōu)化調(diào)整后，總部設(shè)立十個(gè)職能部門(mén)及兩個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。十個(gè)職能部

門(mén)分別為業(yè)務(wù)發(fā)展部、運(yùn)營(yíng)管理部、品質(zhì)管理部、戰(zhàn)略投資部、綜合管理部（黨

委辦公室）、財(cái)務(wù)管理部、風(fēng)險(xiǎn)管理部（審計(jì)稽核部、法律合規(guī)部）

                             、安全生產(chǎn)監(jiān)

督管理部、監(jiān)察部（紀(jì)委辦公室、黨委巡察辦）、董事會(huì)秘書(shū)辦公室；兩個(gè)業(yè)務(wù)

部門(mén)分別為增值業(yè)務(wù)部（到家匯）、數(shù)字科技部（積余科技）

                          。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》（11 票同意、0

票反對(duì)、0 票棄權(quán)）。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》

                          《中國(guó)證券報(bào)》

                                《上

海證券報(bào)》

    《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的公告》

                              （公告編號(hào)：

  三、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告

               招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司

                      董   事   會(huì)

                   二○二二年十二月十七日

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