世界焦點(diǎn)！ST明誠(chéng): 武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：600136          證券簡(jiǎn)稱：ST 明誠(chéng)   公告編號(hào)：臨 2022-106 號(hào)

       武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

         第九屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   (一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件

和公司章程的規(guī)定。

   (二)本次董事會(huì)會(huì)議通知和會(huì)議資料于 2022 年 12 月 20 日以傳真和電子郵件方

式通知各位董事。

   (三)本次董事會(huì)會(huì)議于 2022 年 12 月 27 日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。

   (四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席會(huì)議董事 8 人。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

   本議案表決結(jié)果為：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本議案獲得董事會(huì)審議通

過(guò)，還尚需提交股東大會(huì)審議。

   公司關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告將同日刊登

于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）。

   （二）關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本議案表決結(jié)果為：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本議案獲得通過(guò)。

   公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、

       《證券時(shí)報(bào)》、

             《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   特此公告。

                       武漢當(dāng)代明誠(chéng)文化體育集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 當(dāng)代明誠(chéng)