榮聯(lián)科技: 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：002642       證券簡(jiǎn)稱：榮聯(lián)科技           公告編號(hào)：2022-084

【資料圖】

              榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)情況

   榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮聯(lián)科技”或“公司”）第六屆監(jiān)

事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 24 日以書面及郵件通知的方式發(fā)出，

全體監(jiān)事確認(rèn)收到該通知并豁免本次監(jiān)事會(huì)提前 5 日通知。第六屆監(jiān)事會(huì)第二十

二次會(huì)議于 2022 年 12 月 27 日在公司 8 層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式召開(kāi)，

本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

   二、審議情況

   表決結(jié)果：同意 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事郭海濤先生回避表決。

   公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了審核，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易

的決策程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，屬于公司日常經(jīng)營(yíng)的需

要，交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損

害公司和中小股東利益的情形。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

同意提交股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    經(jīng)審議，本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)有利于下屬公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展，被擔(dān)保對(duì)象均為公

司全資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公

司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合《公司法》、

                   《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司

及全體股東的利益。

    《關(guān)于 2023 年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    監(jiān)事會(huì)同意公司（含控股子公司）2023 年度擬向各商業(yè)銀行申請(qǐng)總額度不

超過(guò)人民幣 20 億元（含外幣授信）的綜合授信，包括但不限于貸款、貿(mào)易融資、

銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、商業(yè)承兌匯票保貼、信用證、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、

國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下福費(fèi)廷等業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，在上述總

額度內(nèi)有計(jì)劃地開(kāi)展與各商業(yè)銀行之間的綜合信貸業(yè)務(wù)，并同意將該議案提交股

東大會(huì)審議。總額度有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)日起 12 個(gè)月內(nèi)。

    表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    監(jiān)事會(huì)同意公司為進(jìn)一步提高現(xiàn)有資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保不

影響日常業(yè)務(wù)開(kāi)展的情況下，公司及控股子公司擬使用閑置自有資金不超過(guò)人民

幣2.5億元（含）投資安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品，不包括

向銀行等金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買以匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品，并授權(quán)

公司管理層負(fù)責(zé)辦理具體投資事項(xiàng)，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、

協(xié)議的簽署等。

    《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、

                          《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 10 號(hào)——股份變動(dòng)管理》等相關(guān)法規(guī)的最新修訂，公司擬

對(duì)《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》進(jìn)行相應(yīng)完

善和修訂，涉及本制度的后續(xù)各章節(jié)、條款序號(hào)以及引用其他條款的序號(hào)同步調(diào)

整順延。

   修訂后的《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》

詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告。

                                 榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                     二〇二二年十二月二十八日

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