證券代碼:002093 證券簡稱:國脈科技 公告編號(hào):2023-001
國脈科技股份有限公司
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記
(資料圖)
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國脈科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于
月 9 日 15:00 以現(xiàn)場表決的方式在公司五樓會(huì)議室召開,會(huì)議應(yīng)到董事 7 人,實(shí)
際出席董事 7 人,部分監(jiān)事及高級管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開與表決程
序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議由公司董事長主持。經(jīng)與
會(huì)董事充分討論,表決通過如下決議:
一、以 6 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于子公司關(guān)聯(lián)交易的議
案》。
公司董事長陳維先生的妹妹陳繹女士因個(gè)人需求,擬購買公司子公司福建國
脈科學(xué)園開發(fā)有限公司對外銷售的房產(chǎn),本次向子公司購買房產(chǎn)的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022 年修訂)》的規(guī)定,董事陳
維先生為關(guān)聯(lián)董事,回避表決,其表決權(quán)亦未計(jì)入有效表決票數(shù)。
在董事會(huì)審議前,獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。相關(guān)意見全
文 詳 見 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站
(http://www.cninfo.com.cn)上相關(guān)公告。
本次關(guān)聯(lián)交易,無需提交股東大會(huì)審議。
二、以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)審議通過《擬改聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(特殊普通合伙)為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,該議案需提交股東大會(huì)
審議。
綜合考慮公司年度審計(jì)總體工作安排及年審業(yè)務(wù)市場價(jià)格水平等多重因素,
經(jīng)與容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)溝通后決定不再續(xù)聘其為公司 2022 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名聘請致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
經(jīng)審核,致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)是符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)
師事務(wù)所,具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格,該所曾為公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)實(shí)行一體化管理,建立了較為完善的質(zhì)量控制體
系,長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù),審計(jì)人員具有較強(qiáng)的專業(yè)勝任能力;該所誠信記錄
較好,已購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn),具有較強(qiáng)的投資者保護(hù)能力,公司擬改聘致同會(huì)計(jì)
師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu),
聘期自 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至 2022 年度股東大會(huì)召開之
日止。
提請股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)并授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司審計(jì)工
作的實(shí)際情況決定 2022 年度審計(jì)費(fèi)用,辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。
在董事會(huì)審議前,獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。相關(guān)意見全
文 詳 見 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站
(http://www.cninfo.com.cn)上相關(guān)公告。
三、以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
全體董事一致同意于 2023 年 1 月 30 日召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì),審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式,會(huì)議通知詳見 2023 年 1 月 10 日《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站
(http://www.cninfo.com.cn)上相關(guān)公告。
四、備查文件
見。
特此公告。
國脈科技股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽: 國脈科技
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2023-01-09 15:55
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