嶺南股份: 第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告|新視野

證券代碼：002717       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嶺南股份        公告編號(hào)：2023-006

               嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

(資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于 2023

年 1 月 19 日（周四）在公司十樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于

席董事 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳健波主持，公司部分監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召集、召開(kāi)

符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成

了如下決議：

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   公司擬與華盈產(chǎn)業(yè)投資簽署《借款合同》，向公司提供 3 億元人民幣借款，年借

款利率 6%，借款期限自華盈產(chǎn)業(yè)投資實(shí)際支付借款之日起至以下孰早者止：

                                  （1）公

司取得深交所、證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn) 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的決定并實(shí)際收到募集資

金之日起 60 個(gè)自然日。

            （2）自華盈產(chǎn)業(yè)投資實(shí)際支付借款之日起屆滿 1 年之日。經(jīng)

公司、華盈產(chǎn)業(yè)投資、尹洪衛(wèi)三方協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議的可變更借款期限。

尹洪衛(wèi)對(duì)該借款承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

   表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳健波、尹洪衛(wèi)、梁大衡、

譚立明回避表決。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)、表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)

同日刊登于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》

                     《上海證券報(bào)》

                           《證券時(shí)報(bào)》

                                《證券

日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

   本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

  公司董事會(huì)擬定于 2023 年 2 月 6 日（周一）以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開(kāi)公

司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

  特此公告。

                           嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會(huì)

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