當(dāng)前簡(jiǎn)訊:蘭石重裝: 蘭石重裝2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料

     股票簡(jiǎn)稱：蘭石重裝

(資料圖片僅供參考)

     股票代碼：603169

   二〇二三年二月八日

                                        目 錄

會(huì)議議案

       蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

  一、會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 8 日 14 點(diǎn) 00 分

  二、會(huì)議地點(diǎn)：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 528 號(hào)蘭州蘭石重型裝

備股份有限公司 6 樓會(huì)議室

  三、主持人致歡迎辭

  四、宣布大會(huì)參加人數(shù)、代表股數(shù)、會(huì)議有效。介紹會(huì)議出席人員，

介紹律師事務(wù)所見證律師

  五、主持人提議監(jiān)票人、計(jì)票人、記錄人

  六、股東逐項(xiàng)審議以下議案：

  七、議案表決

  八、監(jiān)票人、計(jì)票人統(tǒng)計(jì)表決情況

  九、主持人宣布表決結(jié)果

  十、股東發(fā)言

  十一、簽署、宣讀股東大會(huì)決議

  十二、宣讀法律意見書

  十三、會(huì)議閉幕

  議案一

             蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

     關(guān)于申請(qǐng) 2023 年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案

  各位股東及股東代表：

    為滿足蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）及子公司生產(chǎn)

  經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，保證資金充足，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，公司擬采用信用擔(dān)

  保與抵押擔(dān)保相結(jié)合的方式，向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng) 2023 年度綜合授信額度共計(jì)

     一、向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng) 2023 年度授信額度情況

                                                  本次申請(qǐng)授

  所屬公司          銀行名稱             各行授信額度使用范圍

                                                  信額度/萬元

             招商銀行蘭州新區(qū)支行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      50,000.00

              工商銀行七里河支行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      55,000.00

             中國(guó)銀行蘭州新區(qū)支行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      50,000.00

              蘭州銀行文化宮支行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      18,000.00

              交通銀行敦煌路支行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      15,000.00

               興業(yè)銀行蘭州分行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      50,000.00

             甘肅銀行蘭州新區(qū)支行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      60,000.00

              浦發(fā)銀行七里河支行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      35,000.00

   母公司

               浙商銀行蘭州分行         流動(dòng)資金和綜合授信(含票據(jù)池)     80,000.00

             光大銀行蘭州新區(qū)支行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      60,000.00

                            綜合授信（包括但不限于流貸、銀承、國(guó)內(nèi)

               中信銀行蘭州分行     證、國(guó)內(nèi)非融資性保函、商票保貼、為下屬     70,000.00

                             控股子司開立分離式國(guó)內(nèi)非融資性保函）

             中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘭州新區(qū)支行       流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      80,000.00

             中國(guó)進(jìn)出口銀行甘肅省分行       流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      50,000.00

               華夏銀行蘭州分行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信      20,000.00

                       小計(jì)                          693,000.00

             中國(guó)光大銀行青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)

青島重型機(jī)械設(shè)備有限                      流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信       8,000.00

                開發(fā)區(qū)支行

    公司

（公司全資子公司）    中國(guó)民生銀行青島金水路支

                                流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信       4,000.00

                  行

              中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島西海岸新

                                  流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信       11,500.00

                  區(qū)分行

              日照銀行青島遼寧東路支行        流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信       10,000.00

                       小計(jì)                              33,500.00

               工商銀行七里河支行          流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信        3,000.00

              交通銀行敦煌路支行           流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信       10,000.00

              中國(guó)銀行敦煌南路支行          流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信       10,000.00

蘭州蘭石換熱設(shè)備有限    招商銀行蘭州新區(qū)支行          流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信        3,000.00

   責(zé)任公司

               興業(yè)銀行蘭州分行           流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信       20,000.00

（公司全資子公司）

                浙商銀行蘭州分行          流動(dòng)資金和綜合授信(含票據(jù)池)       5,000.00

                中信銀行蘭州分行          流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信        4,500.00

               蘭州銀行文化宮支行          流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信        2,000.00

                       小計(jì)                              57,500.00

               蘭州銀行文化宮支行          流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信        2,000.00

蘭州蘭石重工有限公司      興業(yè)銀行蘭州分行          流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信        6,000.00

（公司全資子公司）

                浙商銀行蘭州分行          流動(dòng)資金和綜合授信(含票據(jù)池)      10,000.00

              招商銀行蘭州新區(qū)支行          流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信        1,000.00

                       小計(jì)                              19,000.00

新疆蘭石重裝能源工程

              中國(guó)銀行哈密市中山北路支

    有限公司                          流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信        2,000.00

                   行

 (公司控股子公司)

                       小計(jì)                               2,000.00

洛陽(yáng)瑞澤石化工程有限 中國(guó)光大銀行洛陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)

                                  流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信        3,000.00

公司（公司控股子公司）     部

                    小計(jì)                                  3,000.00

蘭州蘭石環(huán)保工程有限

責(zé)任公司（公司全資子   浙商銀行蘭州分行             流動(dòng)資金和綜合授信(含票據(jù)池)       3,000.00

    公司）

                    小計(jì)                                  3,000.00

蘭州蘭石檢測(cè)技術(shù)有限公

                興業(yè)銀行蘭州分行             流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信     1,000.00

 司（公司全資子公司）

                    小計(jì)                                  1,000.00

                嘉峪關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行同樂支行        流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信     3,000.00

                 交通銀行蘭州敦煌路支行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信     2,000.00

                   興業(yè)銀行蘭州分行          流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信    10,000.00

                 中國(guó)建設(shè)銀行甘肅礦區(qū)支行        流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信     2,000.00

中核嘉華設(shè)備制造股份公

司（公司控股子公司）       中國(guó)銀行蘭州敦煌南路支行        流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信     2,000.00

                   中信銀行蘭州分行          流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信     3,000.00

                  招商銀行蘭州新區(qū)支行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信     3,000.00

                 郵政儲(chǔ)蓄銀行蘭州市分行         流動(dòng)資金和固定資金/綜合授信    10,000.00

                       小計(jì)                              35,000.00

                       合計(jì)                             847,000.00

   公司擬將位于蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 528 號(hào)的土地及地上房產(chǎn) [統(tǒng)稱

為“資產(chǎn)”，對(duì)應(yīng)土地證號(hào)分別為“蘭新國(guó)用（2014）第 132 號(hào)”、

                                  “蘭新國(guó)用（2014）

第 133 號(hào)”、

        “蘭新國(guó)用（2017）第 365 號(hào)”、

                           “蘭新國(guó)用（2017）第 367 號(hào)”、

                                              “蘭

新國(guó)用（2017）第 370 號(hào)”、

                 “蘭新國(guó)用（2017）第 371 號(hào)”，共有宗地面積 607,001.40

平方米，房屋建筑面積 334,174.27 平方米]，為上述綜合授信提供抵押擔(dān)保。

   本次向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng) 2023 年度綜合授信額度合計(jì)為 847,000.00 萬元，申請(qǐng)

綜合授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在綜合授信額度內(nèi)以

金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)代表公司簽署上述授信額

度內(nèi)的全部文書。

   二、對(duì)公司的影響

   本次向銀行申請(qǐng)授信額度并提供抵押擔(dān)保事項(xiàng)旨在滿足公司及子公司正常

的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，抵押擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司及股東尤其是中小股東的合

法權(quán)益。

   本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通

過，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

                              蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會(huì)

議案二

           蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

 關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案

各位股東及股東代表：

  公司子公司青島蘭石重型機(jī)械設(shè)備有限公司（簡(jiǎn)稱“青島公司”）、蘭州蘭石換熱

設(shè)備有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“換熱公司”）、蘭州蘭石重工有限公司（簡(jiǎn)稱“重工公司”）、

蘭州蘭石檢測(cè)技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“檢測(cè)公司”）、新疆蘭石重裝能源工程有限公司（簡(jiǎn)

稱“新疆公司”）、洛陽(yáng)瑞澤石化工程有限公司（簡(jiǎn)稱“瑞澤石化”）、中核嘉華設(shè)備制

造股份公司（簡(jiǎn)稱“中核嘉華”）因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要擬向銀行申請(qǐng)貸款及綜合授信合計(jì)

測(cè)公司、新疆公司、瑞澤石化、中核嘉華的綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體擔(dān)保情

況見下表：

         子公司名稱         擬提供擔(dān)保額度（萬元）           擔(dān)保方式

    青島蘭石重型機(jī)械設(shè)備有限公司              33,500.00   連帶責(zé)任擔(dān)保

    蘭州蘭石換熱設(shè)備有限責(zé)任公司              47,500.00   連帶責(zé)任擔(dān)保

      蘭州蘭石重工有限公司                 6,000.00   連帶責(zé)任擔(dān)保

     蘭州蘭石檢測(cè)技術(shù)有限公司                1,000.00   連帶責(zé)任擔(dān)保

    新疆蘭石重裝能源工程有限公司               2,000.00   連帶責(zé)任擔(dān)保

     洛陽(yáng)瑞澤石化工程有限公司                3,000.00   連帶責(zé)任擔(dān)保

     中核嘉華設(shè)備制造股份公司               30,000.00   連帶責(zé)任擔(dān)保

           合計(jì)                  123,000.00

  一、被擔(dān)保人基本情況

凱，注冊(cè)地址：青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昆侖山北路 601 號(hào)，公司類型：有限責(zé)任公司(非

自然人投資或控股的法人獨(dú)資)，經(jīng)營(yíng)范圍：A1 級(jí)、A2 級(jí)固定式壓力容器；壓力容器、

儲(chǔ)罐（核安全級(jí)別 2、3 級(jí)）的制造。公司持有青島公司 100%的股權(quán)。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，青島公司資產(chǎn)總額：102,255.66 萬元，資產(chǎn)凈額：

計(jì)）。

文，注冊(cè)地址：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 520 號(hào)，公司類型：有限責(zé)任公

司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)，經(jīng)營(yíng)范圍：各種換熱設(shè)備系列的設(shè)計(jì)、制造、

安裝、咨詢服務(wù)。公司持有換熱公司 100%的股權(quán)。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，換熱公司資產(chǎn)總額：82,745.54 萬元，資產(chǎn)凈額：15,452.50

萬元，營(yíng)業(yè)收入：28,006.58 萬元，凈利潤(rùn)：-62.04 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

學(xué)鵬，注冊(cè)地址：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 512 號(hào)，公司類型：有限責(zé)任

公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)，經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)電液一體化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、

制造、銷售、安裝、調(diào)試、施工及其成套與服務(wù)。公司持有重工公司 100%的股權(quán)。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，重工公司資產(chǎn)總額：51,529.49 萬元，資產(chǎn)凈額：15,332.89

萬元，營(yíng)業(yè)收入：23,082.37 萬元，凈利潤(rùn)：224.46 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

蔣春宏，注冊(cè)地址：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 516 號(hào)，公司類型：有限責(zé)

任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)，經(jīng)營(yíng)范圍：金屬及非金屬材料物理檢測(cè)和

化學(xué)檢測(cè)；核電材料檢測(cè)。公司持有檢測(cè)公司 100%的股權(quán)。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，檢測(cè)公司資產(chǎn)總額：12,349.02 萬元，資產(chǎn)凈額：6,289.04

萬元，營(yíng)業(yè)收入：3,669.88 萬元，凈利潤(rùn)：159.66 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

軍杰，注冊(cè)地址：新疆哈密地區(qū)哈密市工業(yè)園區(qū)；公司類型：其他有限責(zé)任公司，經(jīng)

營(yíng)范圍：煉油、化工、煤化工、光伏等裝備及設(shè)計(jì)、制造、安裝與成套服務(wù)。公司持

有新疆公司 88.33%的股權(quán)。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，新疆公司資產(chǎn)總額：69,958.70 萬元，資產(chǎn)凈額：11,615.23

萬元，營(yíng)業(yè)收入 17,262.00 萬元，凈利潤(rùn)：24.59 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

志宏，公司住所：中國(guó)（河南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)洛陽(yáng)片區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)河洛路 215

號(hào)；公司類型：其他有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍：石化工程總承包（憑有效資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）

及石化行業(yè)工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、設(shè)計(jì)開發(fā)。公司持有瑞澤石化 51%的股權(quán)。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，瑞澤石化資產(chǎn)總額：32,977.06 萬元，資產(chǎn)凈額：28,620.62

萬元，營(yíng)業(yè)收入 7,545.15 萬元，凈利潤(rùn)：1,713.07 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

剛，注冊(cè)地址：甘肅省嘉峪關(guān)市機(jī)場(chǎng)北路 4568 號(hào)；公司類型：其他股份有限公司(非

上市)，經(jīng)營(yíng)范圍：核電壓力容器、放射性物品貯運(yùn)容器技術(shù)研究、試驗(yàn)發(fā)展、生產(chǎn)

制造。公司持有中核嘉華 55%的股權(quán)。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，中核嘉華資產(chǎn)總額：14,192.29 萬元，資產(chǎn)凈額：5,254.59

萬元，營(yíng)業(yè)收入 4,064.41 萬元，凈利潤(rùn)：26.88 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

     二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司及子公司目前尚未與銀行簽訂擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保金額及期限等條款將在上

述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體與銀行實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

     三、擔(dān)保的必要性和合理性

  公司為子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，是根據(jù)子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)需求情況，并依照董事會(huì)和股東大會(huì)決議授權(quán)開展的合理經(jīng)營(yíng)行為，被擔(dān)保子公

司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。因此，該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不

會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的利益。

     四、董事會(huì)意見

  董事會(huì)認(rèn)為，本次為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保是為了保障子公司向銀行申請(qǐng)

授信事項(xiàng)順利進(jìn)行，有利于其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開展和流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)的需要。且擔(dān)保對(duì)象均

為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，公司可以及時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍

內(nèi)。

  （1）公司擬為下屬子公司提供擔(dān)保，支持子公司發(fā)展，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，

是充分、合理的。

  （2）該擔(dān)保事項(xiàng)符合公允性原則，公司對(duì)子公司具有充分的控制力，能對(duì)其經(jīng)

營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司和全體股東的利益。

  （3）該擔(dān)保事項(xiàng)的審議表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司

《章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。

  因此，我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將此議案提交股東大會(huì)審議。

     五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截止 2023 年 1 月 20 日，公司及控股子公司實(shí)際發(fā)生的累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為

子公司實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額 40,381.71 萬元，占公司 2021 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 13.63%；

為控股股東及其子公司實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為 4,647.93 萬元，占公司 2021 年度經(jīng)審

計(jì)凈資產(chǎn)的 1.57%。無違規(guī)及逾期擔(dān)保情形。

  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，

現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

                              蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會(huì)

     議案三

             蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

         關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

     各位股東及股東代表：

       公司對(duì) 2022 年度公司關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì) 2023 年公司擬與關(guān)聯(lián)

     方發(fā)生的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理的預(yù)計(jì)，具體情況如下：

       一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

       （一）公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

     萬元，實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額 13,778.89 萬元。其中：預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)采購(gòu) 14,780.00

     萬元，實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)采購(gòu) 7,675.07 萬元；預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)銷售 7,800.00 萬元，實(shí)際發(fā)

     生關(guān)聯(lián)銷售 6,103.82 萬元；預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方拆借資金 50,000.00 萬元，實(shí)際向關(guān)

     聯(lián)方拆借資金 0 萬元。2022 年度，公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的日常采購(gòu)及銷售總

     額均未超過公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額，詳情見下：

                                                       單位：萬元

序號(hào)        關(guān)聯(lián)交易類別          關(guān)聯(lián)人        2022 年度預(yù)計(jì)發(fā)生額

                                                            (未經(jīng)審計(jì))

             向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)總計(jì)                      14,780.00           7,675.07

             向關(guān)聯(lián)方銷售總計(jì)                       7,800.00           6,103.82

            向關(guān)聯(lián)方借入資金總計(jì)                     50,000.00               0.00

              關(guān)聯(lián)交易總額                       72,580.00         13,778.89

       注：上述 2022 年實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

       （二）公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況

       公司在 2022 年度已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的基礎(chǔ)上，對(duì) 2023 年公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生

     的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理的預(yù)計(jì)，總額較 2022 年有所增加，2023

年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總額為 83,000.00 萬元，其中：預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)采購(gòu) 10,500.00

萬元，預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)銷售 22,500.00 萬元，預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方借入資金不超過

                                            單位：萬元

序號(hào)         關(guān)聯(lián)交易類別                 關(guān)聯(lián)人     2023 年度預(yù)計(jì)發(fā)生金額

                向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)總計(jì)                           10,500.00

                向關(guān)聯(lián)方銷售總計(jì)                           22,500.00

               向關(guān)聯(lián)方借入資金總計(jì)                          50,000.00

                 關(guān)聯(lián)交易總額                            83,000.00

     二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

     法定代表人：阮英

     企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)

     注冊(cè)資本：177,286.3092 萬元

     主要業(yè)務(wù)：主要提供能源化工裝備、石油鉆釆裝備、通用機(jī)械裝備、農(nóng)用裝

備機(jī)械裝備集研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及檢測(cè)、EPC 總承包、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、投資

運(yùn)營(yíng)、售后及金融服務(wù)等為一體的全過程解決方案。

     關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3

條第（一）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

     法定代表人：袁武軍

     企業(yè)類型：股份有限公司

     注冊(cè)資本：34,200.00 萬元

     主要業(yè)務(wù)：主要從事石油工業(yè)專用設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝、維修、咨

詢及相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)；石油工業(yè)專用設(shè)備租賃（不含融資租賃）；起重機(jī)械的

安裝、改造、維修；電梯修理；新能源裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售；各類專用

車、特種車的銷售、維修等。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股股東蘭石集團(tuán)的控股子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

  法定代表人：王玉虎

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

  注冊(cè)資本：12,800.00 萬元

  主要業(yè)務(wù)：主要從事石油鉆采裝備工程、能源化工裝備工程、熱交換裝備工

程、通用裝備工程、新能源裝備工程、信息與自動(dòng)化裝備工程、熱加工產(chǎn)品及新

材料的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、租賃、安裝調(diào)試及其成套與工程總承包等服務(wù)。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股股東蘭石集團(tuán)的全資子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

  法定代表人：葉旻

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  注冊(cè)資本：10,000.00 萬元

  主要業(yè)務(wù)：主要從事新能源設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、專用設(shè)備制造、銷售及維修服

務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；光伏設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷

售；電氣安裝服務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；房屋建筑

和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包等服務(wù)。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股股東蘭石集團(tuán)的全資子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

  法定代表人：亓軍正

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

  注冊(cè)資本：30,000.00 萬元

  主要業(yè)務(wù)：主要從事建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝；機(jī)電設(shè)備安裝工程；儲(chǔ)罐

（不含壓力容器）、金屬結(jié)構(gòu)件、煉化、石油鉆采機(jī)械、電力設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、

冶金設(shè)備的制造銷售；裝飾裝修工程、拆除工程、土石方工程、園林綠化、金屬

表面處理加工制造及銷售，金屬材料的批發(fā)零售等。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股股東蘭石集團(tuán)的全資子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

  法定代表人：高慶偉

  企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

  注冊(cè)資本：3,000.00 萬元

  主要業(yè)務(wù)：主要從事物業(yè)管理；停車場(chǎng)服務(wù)；電氣設(shè)備修理；消防技術(shù)服務(wù)；

住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；居民日常生活服務(wù)；家政服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒

服務(wù)；建筑物清潔服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；園林綠化工

程施工；城市綠化管理；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)等。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股股東蘭石集團(tuán)的控股子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

  法定代表人：吳向輝

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

  注冊(cè)資本：10,000.00 萬元

  主要業(yè)務(wù)：主要從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；旅游業(yè)務(wù)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程

監(jiān)理；住房租賃；工程管理服等。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股股東蘭石集團(tuán)的全資子公司，符合《上交所股票上

市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

  法定代表人：殷延臣

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

  注冊(cè)資本：10,000.00 萬元

  主要業(yè)務(wù)：主要從事貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；翻譯服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；

高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料銷售；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘

察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；進(jìn)出口代理。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股股東蘭石集團(tuán)的全資子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

  法定代表人：高峰

  企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

  注冊(cè)資本：5,000.00 萬元

  主要業(yè)務(wù)：主要從事納米材料制造裝備的研發(fā)、制造、銷售、授權(quán)使用和裝

備研發(fā)合作平臺(tái)建設(shè)；微/納米材料生產(chǎn)、銷售、工藝開發(fā)和微納米材料應(yīng)用研

發(fā)合作平臺(tái)建設(shè)；相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的運(yùn)營(yíng)與合作；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股股東蘭石集團(tuán)的控股子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

  法定代表人：范飛

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

  注冊(cè)資本：6,000.00 萬元

  主要業(yè)務(wù)：主要從事氣化技術(shù)研發(fā)、推廣與服務(wù)；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)（一氧化

碳和氫氣混合物）（憑《有效許可證》經(jīng)營(yíng)）；工業(yè)品貿(mào)易。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股股東蘭石集團(tuán)的二級(jí)控股子公司，符合《上交所股

票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形

  法定代表人：李元中

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

  注冊(cè)資本：1,000.00 萬元

  主要業(yè)務(wù)：主要從事房地產(chǎn)策劃、銷售、鋪面租賃及運(yùn)營(yíng)；廣告設(shè)計(jì)、制作、

代理、發(fā)布；展覽展示服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；建筑工程設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù)；建筑材

料及通用設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)等。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股股東蘭石集團(tuán)的二級(jí)控股子公司，符合《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

購(gòu)和銷售產(chǎn)品。

平、公正、公開的原則。

  四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

常開展，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和降低成本。

及中小股東利益的情形。

述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通

過，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議該議案時(shí)，與本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利

害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需放棄投票權(quán)。

                   蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 蘭石重裝 臨時(shí)股東大會(huì)