道道全: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知

證券代碼：002852          證券簡稱：道道全    公告編號：2023-【007】

(資料圖)

                  道道全糧油股份有限公司

         關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 31 日召開

了公司第三屆董事會第二十三次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次股東大

會”或“本次會議”）?，F(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

   一、召開本次股東大會的基本情況

大會

會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的議

案》，公司董事會召集本次股東大會符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 2 月 17 日（星期五）14：00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   ①通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票：2023 年 2 月 17 日 9:15—

   ②通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：2023 年 2 月 17 日 9:15—

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件

  （ 2 ） 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 ： 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)

投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次

有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  本次股東大會的股權(quán)登記日為 2023 年 2 月 8 日，截止股權(quán)登記日下午收市

時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席本次股東大會和參加表決，該股東代理人不必是

公司股東（授權(quán)委托書見附件 1）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  湖南省長沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國際城 9 棟 10 樓綜合會議室。

會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020 年修訂）》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  二、本次股東大會審議事項(xiàng)

  （一）大會審議議案

  （二）相關(guān)事項(xiàng)說明

司刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證

券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》的公告。

股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司

當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。本次股東大會全部議案均需中小投資者單獨(dú)計(jì)

票。

   三、提案編碼

   本次股東大會提案編碼表：

                                 備注

提案編碼                  提案名稱      該列打勾的欄

                                目可以投票

        非累積投票提案

   四、本次股東大會登記方法

   （1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的

有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，受托出席者應(yīng)出示

本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股票賬戶

卡復(fù)印件；

   （2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份

證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人

出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法

定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身

份證復(fù)印件；

   （3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，自然人材料復(fù)印件須自然人簽

字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章，擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材

料及股東大會參會股東登記表（見附件 2）以來人、郵遞或傳真方式于 2023 年

東大會”字樣，通訊地址：湖南省長沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國際 9 棟 10 樓道

道全糧油股份有限公司，郵編：410000，傳真：0731-88966518。

     聯(lián)系人：李理；

     電話號碼：0731-88966518；傳真號碼：0731-88966518；

     電子郵箱：ddqzqb@ddqly.com

用自理。

     五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     參加本次股東大會的股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件

     六、備查文件

     七、附件

     附件 1、授權(quán)委托書；

     附件 2、參會股東登記表；

     附件 3、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

     特此公告。

                                          道道全糧油股份有限公司

                                                 董事會

       附件 1：

                        道道全糧油股份有限公司

       道道全糧油股份有限公司：

         茲委托_________先生/女士代表本人/本單位出席道道全糧油股份有限公司

       使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限

       為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時(shí)止。

         委托人對受托人的表決指示如下：

                                                     備注      表決意見

提案

                          提案名稱                    該列打勾的欄     同 反 棄

編碼

                                                  目可以投票      意 對 權(quán)

        非累積投票提案

       特別說明事項(xiàng)：

       “√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無效。

       人為法人的，必須加蓋法人單位公章。

       的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

       委托人名稱：（簽名或蓋章）____________________________________________

       委托人證件號碼：________________ 委托人持股數(shù)量：________________

       受托人姓名：____________________   受托人身份證號碼：_________________

       簽發(fā)日期：      年   月   日

附件 2：

                       道道全糧油股份有限公司

   截止 2023 年 2 月 8 日 15:00 交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有道道全糧

油股份有限公司（股票代碼：002852）股票，現(xiàn)登記參加公司 2023 年第一次臨

時(shí)股東大會。

姓名（或名稱）：_________________        證件號碼：__________________

股東賬號：______________________      持有股數(shù)：___________________

聯(lián)系電話：_________________________   登記日期：       年   月   日

股東簽字（蓋章）：

____________________

附件 3：

                    道道全糧油股份有限公司

                    網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   道道全糧油股份有限公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)?，F(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“道道投票”。

權(quán)。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會