雄塑科技: 第四屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：300599      證券簡稱：雄塑科技         公告編號：2023-004

              廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  （一）廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會

第三次會議于 2023 年 2 月 10 日通過電子郵件、專人發(fā)放及電話通知的形式向全

體董事、監(jiān)事及部分高級管理人員發(fā)出通知，董事會會議通知中包括會議的相關(guān)

材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。

  （二）本次會議于 2023 年 2 月 15 日上午 10:00 在公司四樓會議室以現(xiàn)場方

式召開。會議應(yīng)出席董事人數(shù) 9 人，實際出席董事人數(shù) 9 人。會議由董事長黃淦

雄先生主持，公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。

  （三）本次會議的召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：

  審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  經(jīng)審議，公司董事會同意聘任黎丹女士為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，其任

期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。具體內(nèi)容

詳見公司 2023 年 2 月 16 日登載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》

《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團(tuán)股份

有限公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書的公告》

                       （公告編號： 2023-005）。

  公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 2 月 16

日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公

司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  三、備查文件

  （一）《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》；

  （二）《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三次

會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  特此公告。

                     廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司董事會

                         二〇二三年二月十六日

查看原文公告

標(biāo)簽： 雄塑科技