環(huán)球焦點！焦點科技: 獨立董事關于公司相關事項的獨立意見

                    焦點科技股份有限公司

        獨立董事關于公司相關事宜的獨立意見

   根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

(資料圖片僅供參考)

                 《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上

市公司規(guī)范運作》、

        《焦點科技股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，我

們作為焦點科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，認真審閱了公

司第五屆董事會第二十八次會議的有關議案，基于獨立、客觀判斷的原則，發(fā)表

如下獨立意見：

   一、關于 2022 年度公司內部控制自我評價報告的獨立意見

應公司經(jīng)營業(yè)務活動的實際需要，內部控制體系貫穿于公司經(jīng)營活動的各個方

面，形成了比較規(guī)范的控制體系，能夠保證公司正常生產經(jīng)營，合理控制經(jīng)營風

險。我們認為：公司董事會出具的《公司 2022 年度內部控制自我評價報告》全

面、客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況。

   二、關于公司 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

   經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的眾會字(2023)第 00670 號《審

計報告》確認，公司 2022 年度歸屬于公司股東凈利潤為 300,399,006.04 元。根

據(jù)公司章程的規(guī)定，公司提取法定公積金 2,403,863.50 元，加上年初未分配利

潤 524,218,511.16 元和其他綜合收益轉入 850,045.00 元，減去本年度已分配

   公司擬以 2022 年 12 月 31 日總股本 310,851,807 為基數(shù)，向全體股東按每

未分配利潤 297,717,329.20 元結轉至下一年度。

   如本次利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股

份、股權激勵對象行權、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動

的，公司將按照分配比例不變的原則，以分紅派息股權登記日股本總數(shù)為基數(shù)，

依法重新調整分配總額后進行分配。

  我們認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》及相

關法律法規(guī)的相關規(guī)定，利潤分配預案具備合法性、合理性、匹配性，不存在損

害全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司董事會的利潤分配預案，

并提請董事會將上述預案提交股東大會審議。

  三、關于使用自有閑置資金進行投資理財?shù)莫毩⒁庖?/p>

  公司及其全資、控股子公司使用不超過人民幣 6 億元的自有閑置資金進行投

資理財，有利于進一步提高公司的現(xiàn)金管理能力和資金使用效率，豐富投資產品

的投資種類和投資渠道，是公司在風險可控的前提下提高資金使用效益的重要理

財手段，不會對公司經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中

小股東利益的情形。我們同意授權公司及其全資、控股子公司使用不超過 6 億元

自有閑置資金進行投資理財。

  四、關于續(xù)聘 2023 年度審計機構的獨立意見

  眾華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，

具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔任公司 2022 年度審計機

構期間嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規(guī)

和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，公允合理地發(fā)表了

審計意見，出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，因

此同意繼續(xù)聘任眾華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度財務報告的

審計機構。

  五、2023 年度日常關聯(lián)交易預計的獨立意見

  公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過了《2023 年度日常關聯(lián)交易預計

的議案》，關聯(lián)董事回避表決，董事會的召集、召開、表決程序符合有關法律、

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們認為預計的 2023 年度日常關聯(lián)交易公平合理，

有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。我

們同意公司 2023 年度日常關聯(lián)交易的預計。

                  獨立董事：耿成軒、劉曉星、羅軍舟

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標簽： 獨立董事 焦點科技