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天天新資訊：利民股份: 公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

時(shí)間：2023-03-09 23:15:25    來(lái)源：證券之星    

         利民控股集團(tuán)股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

       獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上

市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為利民控股

集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十四

次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，依據(jù)客觀公正的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意

見(jiàn)如下：

  經(jīng)核查，本次提名的獨(dú)立董事候選人不存在《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》、

《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中不

得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除

的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。我們認(rèn)為：

公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格、提名推薦與表決程序均符合《公司

法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意提名補(bǔ)選沈哲先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，

并同意將上述獨(dú)立董事候選人提交公司股東大會(huì)審議。

  上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，本次董事會(huì)會(huì)議的召

集、召開(kāi)和表決程序及方式均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

                 獨(dú)立董事：趙偉建   蔡寧   張曉彤     劉亞萍

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