揚(yáng)農(nóng)化工: 獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見-世界熱消息

   江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議

       相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片僅供參考)

  作為江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們根

據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及公司《獨(dú)立董事制度》、

                         《公司章程》等相關(guān)規(guī)

章制度的規(guī)定，對(duì)以下相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的審議并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見

  我們核查了公司 2022 年度全部公告、2022 年末的企業(yè)信用報(bào)告以及會(huì)計(jì)師

出具的審計(jì)報(bào)告，對(duì)于公司對(duì)外擔(dān)保情況，我們認(rèn)為：

  （1）2022 年度，公司僅對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供了擔(dān)保，未對(duì)合并

報(bào)表范圍以外的公司提供擔(dān)保。

  （2）公司嚴(yán)格按照《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、

                                《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，履行對(duì)外擔(dān)保情況的信息披露義務(wù)，如實(shí)提供公司全部對(duì)外擔(dān)

保事項(xiàng)。

  （3）我們未發(fā)現(xiàn)公司存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形,也未發(fā)現(xiàn)

其他違規(guī)對(duì)外擔(dān)保的情況。

  二、關(guān)于利潤分配方案的獨(dú)立意見

  公司董事會(huì)提議 2022 年度的利潤分配方案為以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登

記的總股本為基數(shù)，擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 13.0 元（含稅），以未

分配利潤向全體股東按每 10 股送紅股 3 股，分配的現(xiàn)金紅利占 2022 年度歸屬于

上市公司股東的凈利潤的比例為 22.45%。

  我們認(rèn)為：該利潤分配方案符合《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策的規(guī)定。

公司長期堅(jiān)持現(xiàn)金分紅，鑒于公司正在實(shí)施的重大項(xiàng)目投資急需大量后續(xù)資金的

投入，本次利潤分配方案保持適度現(xiàn)金分紅比例，將更多留存收益用于公司后續(xù)

發(fā)展，有利于兼顧公司的長期發(fā)展和對(duì)投資者的短期回報(bào)，利潤分配方案符合公

司實(shí)際。我們同意該方案。

  三、關(guān)于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

  我們審閱了公司《2022 年度內(nèi)控體系工作報(bào)告》和《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)

價(jià)報(bào)告》。

  我們認(rèn)為：公司建立了完善的內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合國家有

關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定和要求，并能得到有效執(zhí)行，不存在重大缺陷、

重要缺陷。公司《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控

制制度的建立、執(zhí)行、評(píng)價(jià)的實(shí)際情況，我們同意該報(bào)告。

  四、關(guān)于授權(quán)開展外匯遠(yuǎn)期結(jié)匯及外匯掉期業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見

  董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在不超過 65,000 萬美元額度范圍內(nèi)開展外匯遠(yuǎn)期結(jié)

匯業(yè)務(wù)，在不超過 10,000 萬美元額度范圍內(nèi)開展外匯掉期業(yè)務(wù)。

  我們聽取了管理層對(duì)公司外匯遠(yuǎn)期結(jié)匯及外匯掉期業(yè)務(wù)的匯報(bào)，審閱了有關(guān)

記錄與報(bào)表。

  我們認(rèn)為：公司開展外匯遠(yuǎn)期結(jié)匯及外匯掉期業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，

以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以減少、規(guī)避因外匯結(jié)匯形成的風(fēng)險(xiǎn)為目的，符合公司

生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意該議案。

該議案在董事會(huì)表決時(shí)表決程序合法。

  五、關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的獨(dú)立意見

  公司與先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司就銷售產(chǎn)品等發(fā)生必要的日常關(guān)聯(lián)交易，與

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司就采購日常生產(chǎn)用原材料、水電汽、采購農(nóng)藥產(chǎn)品等

發(fā)生必要的日常關(guān)聯(lián)交易，以及與最終控制人中國中化控股有限責(zé)任公司的下屬

企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)租賃、少量采購、銷售和技術(shù)服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易。

  我們審閱了會(huì)計(jì)師的審計(jì)報(bào)告，核查了公司關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計(jì)表，抽查了公司與

關(guān)聯(lián)方的交易合同。

  我們認(rèn)為：以上日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格定價(jià)合理公允，符合誠實(shí)信用和公平公正

原則，沒有損害公司和其他中小股東的利益。我們同意該議案。該議案在公司董

事會(huì)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序合法。

  六、關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

  公司董事會(huì)審議通過《關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬繼聘蘇亞金

誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  我們審閱了蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供的機(jī)構(gòu)信息和項(xiàng)目

信息資料，結(jié)合以往年度與該會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合作經(jīng)歷，對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)

勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信情況等進(jìn)行了充分了解和審查。

  我們認(rèn)為：蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相

關(guān)業(yè)務(wù)的資格及豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，工作勤勉盡責(zé)，具備承擔(dān)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部

控制審計(jì)的能力，我們同意該議案。該事項(xiàng)在董事會(huì)表決時(shí)表決程序合法。

（以下無正文）

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