環(huán)球今亮點！寧波色母: 第二屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：301019         證券簡稱：寧波色母          公告編號：2023- 007

                寧波色母粒股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   寧波色母粒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于

知已于 2023 年 3 月 10 日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事 9

人，實際出席董事 9 人。

   會議由董事長任衛(wèi)慶先生主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關法律、

法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

   二、董事會會議審議情況

   （一）會議審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體、實施地點和變

更實施方式并延期的議案》

   經與會董事審議和表決，公司本次部分募集資金投資項目新增實施主體、

實施地點和變更實施方式并延期系根據公司當前實際情況和發(fā)展規(guī)劃進行的，

且該事項符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、《募集資金專項

管理制度》的規(guī)定，本次事項不會改變原募投項目投資方向，不存在變相改變

募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，我們同意本次部分募投項目新增

實施主體、實施地點和變更實施方式并延期的事項。

   公司獨立董事已對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的

相關文件。

   表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （二）會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司擬定于 2023 年 4 月 6 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

  具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《關于召

開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                           寧波色母粒股份有限公司董事會

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