華數(shù)傳媒: 第十一屆董事會第五次會議決議公告 全球信息

證券代碼：000156      證券簡稱：華數(shù)傳媒        公告編號：2023-002

              華數(shù)傳媒控股股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   華數(shù)傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五次會

議于 2023 年 3 月 19 日以傳真、專人送達或郵件等方式發(fā)出通知，并通過電話進

行確認(rèn)，于 2023 年 3 月 24 日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事 10 名，

實際出席 10 名。會議由公司董事長鮑林強先生主持，本次會議的召開符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成如下決議：

   （一）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型產(chǎn)品的議案》；

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會議有表決權(quán)

代表的 100%。

   同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資項目正常進行的情況下，使用

額度不超過 18 億元的暫時閑置募集資金購買流動性好、安全性高的保本型產(chǎn)品，

有效期限為自本次董事會審議通過之日起一年，在此有效期內(nèi)可在此資金額度內(nèi)

滾動使用。

   公司獨立董事對本議案已發(fā)表同意的獨立意見，保薦機構(gòu)已對本議案出具了

專項核查意見。

   詳見公司同時披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型產(chǎn)品的公告》（公

告編號：2023-004）。

   （二）審議通過《關(guān)于補選董事會專門委員會委員的議案》；

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會議有表決權(quán)

代表的 100%。

   同意選舉沈子強先生為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，車通先生為公司董事會

審計委員會委員，其任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日

止。本次選舉后，相關(guān)董事會專門委員會成員情況如下：

   （1）戰(zhàn)略委員會成員：鮑林強、喬小燕、沈子強、鞠宏磊；

   （2）審計委員會成員：姚錚、王興軍、車通。

   （三）審議通過《關(guān)于提名公司第十一屆董事會董事候選人的議案》；

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會議有表決權(quán)

代表的 100%。

   同意提名楊揚女士為公司第十一屆董事會董事候選人，其董事任期自股東大

會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

   公司獨立董事對本議案已發(fā)表同意的獨立意見。

   詳見公司同時披露的《關(guān)于公司董事辭職及補選董事的公告》（公告編號：

   本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

   （四）審議通過《關(guān)于調(diào)整部分高級管理人員的議案》；

   因公司管理需要，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及

總裁的提議，現(xiàn)對部分高級管理人員進行調(diào)整，調(diào)整后高級管理人員任期自本次

會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，具體調(diào)整如下：

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會議有表決權(quán)

代表的 100%。

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會議有表決權(quán)

代表的 100%。

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會議有表決權(quán)

代表的 100%。因工作安排原因，曹燕明先生不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)，將在公

司子公司華數(shù)（浙江）科技有限公司擔(dān)任董事長職務(wù)。

   公司獨立董事對本議案已發(fā)表同意的獨立意見。

   詳見公司同時披露的《關(guān)于調(diào)整部分高級管理人員的公告》（公告編號：

   （五）審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會議有表決權(quán)

代表的 100%。

   同意公司于 2023 年 4 月 10 日在杭州市濱江區(qū)長江路 179 號華數(shù)數(shù)字電視產(chǎn)

業(yè)園 B 座 902 召開 2023 年第一次臨時股東大會。

   詳見公司同時披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公

告編號：2023-007）。

   三、備查文件

   特此公告。

                                 華數(shù)傳媒控股股份有限公司

                                              董事會

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