全球觀速訊丨晶瑞電材: 第三屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：300655     證券簡稱：晶瑞電材        公告編號：2023-024

債券代碼：123031     債券簡稱：晶瑞轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123124     債券簡稱：晶瑞轉(zhuǎn) 2

              晶瑞電子材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  晶瑞電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會

議于 2023 年 3 月 24 日以通訊方式及現(xiàn)場會議相結(jié)合的方式在公司會議室召開。

本次董事會會議經(jīng)全體董事一致同意豁免會議通知期限要求，會議已于 2023 年 3

月 23 日以電話及電子郵件等方式發(fā)出通知。會議由公司董事長李勍先生召集并

主持，會議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席

了會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

先認(rèn)繳出資權(quán)的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 25 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于參股子公司引入戰(zhàn)略投資者

暨公司放棄參股子公司優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)的公告》。

  獨(dú)立董事已對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  董事會擬定于 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:30 在公司會議室召開 2023

年第三次臨時(shí)股東大會，審議前述需提交股東大會審議的議案。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 25 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股

東大會的通知》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                                晶瑞電子材料股份有限公司

                                                董事會

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