常寶股份: 關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易部分限售股份上市流通的提示性公告-當(dāng)前報(bào)道

證券代碼：002478       股票簡稱：常寶股份           編號：2023-034

                江蘇常寶鋼管股份有限公司

           關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易部分限售股份

(資料圖片)

                上市流通的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

公司。本次解除限售的股份為公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的有限售條件股份。本次解

除限售股份可上市 流通的股份 數(shù)量為 13,817,925 股， 占目前公司 總股本的

   一、本次限售股上市類型

   本次申請上市流通的限售股為發(fā)行股份購買資產(chǎn)所形成的限售股。

   （一）本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)時間

向上海嘉愈醫(yī)療投資管理有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2017]1521 號），核準(zhǔn)公司向上海嘉愈醫(yī)療投資管理有限公司發(fā)行 142,265,457

股股份、向宿遷市金鵬置業(yè)有限公司發(fā)行 18,396,226 股股份、向?yàn)H坊嘉元建筑材

料檢測有限公司發(fā)行 17,928,104 股股份、向什邡康德醫(yī)院（有限合伙）發(fā)行

康強(qiáng)醫(yī)院（有限合伙）發(fā)行 1,901,352 股股份、向什邡康裕醫(yī)院（有限合伙）發(fā)

行 2,730,784 股股份，分別購買什邡第二醫(yī)院有限責(zé)任公司（以下簡稱“什邡二

院”）100%的股權(quán)，宿遷市洋 河人民醫(yī)院有限公司（以下簡稱“洋 河人民醫(yī)院”）

     （二）股份登記時間及鎖定期安排

份登記申請受理確認(rèn)書》、

           《上市公司股份未到賬結(jié)構(gòu)表》及《證券持有人名冊》。

經(jīng)確認(rèn)，相關(guān)股份登記到賬正式列入上市公司股東名冊。本次非公開發(fā)行新股數(shù)

量為 187,193,559 股，其中限售流通股數(shù)量為 187,193,559 股。本次發(fā)行的結(jié)果具

體如下：

序號         發(fā)行對象         持有限售股數(shù)（股）         限售期

            合計(jì)             187,193,559       -

     （三）本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

     發(fā)行股份購買資產(chǎn)前，上市公司總股本為 800,200,000 股；發(fā)行股份購買

資產(chǎn)完成后，上市公司總股本變更為 987,393,559 股。

議，通過了《關(guān)于回購部分社會公眾股份的預(yù)案》等議案，公司于 2018 年 3 月

并注銷。股份回購前，上市公司總股本 987,393,559 股；股份回購?fù)瓿珊螅?/p>

市公司總股本變更為 959,992,879 股。詳見公司在《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)

布的《常寶股份：關(guān)于回購社會公眾股份實(shí)施完畢的公告》

                         （公告編號：

通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績承諾完成情況及

補(bǔ)償方案的議案》，公司于 2021 年 5 月 18 日實(shí)施業(yè)績承諾補(bǔ)償方案，并在中國

結(jié)算公司深圳分公司完成注銷股份 40,162,193 股，導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變動，

公司總股本由 959,992,879 股變更為 919,830,686 股。詳見公司在《證券時報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《常寶股份：關(guān)于業(yè)績承諾補(bǔ)償股份部分回購注銷完成的公

告》（公告編號： 2021-048）。

會，審議通過了《關(guān)于回購部分社會公眾股份的方案》。同意公司使用自有資金

以集中競價交易方式回購部分公司股份，用于注銷并減少注冊資本。2022 年 2

月 15 日，公司完成回購股份的注銷手續(xù)，本次回購注銷股份合計(jì) 12,777,100

股，注銷完成后，公司總股本將由 919,830,686 股變更為 907,053,586 股。詳

見公司在《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《常寶股份：關(guān)于回購股份注銷完成

的公告》（公告編號：2022-007）。

《關(guān)于回購注銷部分 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象已獲授但尚未解除限

售的限制性股票的議案》，因 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃存在 3 名激勵對象離

職和公司第一個解除限售期業(yè)績考核目標(biāo)未達(dá)成的情形，根據(jù)公司《2021 年限

制性股票激勵計(jì)劃（草案）》以及《2021 年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理

辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司決定回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)

公司辦理完畢上述股份的注銷手續(xù)。本次限制性股票回購注銷完成后，公司的總

股本由 907,053,586 股變更為 902,555,586 股。詳見公司在《證券時報(bào)》及巨

潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《常寶股份：關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告

編號：2022-030）。

業(yè)業(yè)績補(bǔ)償案件進(jìn)展的公告》（公告編號：2022-059），金鵬置業(yè)業(yè)績補(bǔ)償案件

一審已經(jīng)判決公司勝訴，金鵬置業(yè)已簽署業(yè)績補(bǔ)償回購注銷的承諾函，同意注銷

股份 8,207,179 股。2022 年 9 月 8 日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司辦理完畢上述股份的注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)

由 902,555,586 股變更為 894,348,407 股。詳見公司在《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

發(fā)布的《關(guān)于金鵬置業(yè)業(yè)績補(bǔ)償訴訟進(jìn)展暨補(bǔ)償股份回購注銷完成的公告》（公

告編號：2022-067）。

元業(yè)績補(bǔ)償案件二審結(jié)果的公告》（公告編號：2023-005），濰坊嘉元業(yè)績補(bǔ)償

案件二審判決認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，駁回濰坊嘉元的上訴請求，維持原判。

濰坊嘉元已簽署業(yè)績補(bǔ)償回購注銷的承諾函，同意注銷股份 4,110,179 股。2023

年 3 月 3 日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢上述股

份的注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由 894,348,407 股變更為

業(yè)績補(bǔ)償訴訟進(jìn)展暨補(bǔ)償股份回購注銷完成的公告》（公告編號：2023-012）。

  二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

      承諾名稱              承諾的主要內(nèi)容           承諾履行情況

                   五年未受過與證券市場相關(guān)的行政處罰、

                   刑事處罰，沒有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重

                   大民事訴訟或者仲裁。              已正常履行完畢

無違法違規(guī)行為的聲明           2、本企業(yè)及本企業(yè)主要管理人員最近

                   五年不存在未按期償還大額債務(wù)、未履行

                   承諾及被中國證監(jiān)會采取行政監(jiān)管措施或

                   受到證券交易所紀(jì)律處分等情況。

                     如本次交易提供或披露的信息涉嫌虛

                   假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司

                   法機(jī)關(guān)立案偵查或者被中國證監(jiān)會立案調(diào)

                   查的，在形成調(diào)查結(jié)論以前，不轉(zhuǎn)讓在常

關(guān)于立案調(diào)查暫停轉(zhuǎn)讓股份的承諾函   寶股份擁有權(quán)益的股份，并于收到立案稽    截至目前不存在違反

                   查通知的兩個交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面    相關(guān)承諾的情形。

                   申請和股票賬戶提交常寶股份董事會，由

                   董事會代其向深圳證券交易所（以下簡稱

                   “交易所”）和中國證券登記結(jié)算有限公

                    司（以下簡稱“中登公司”）申請鎖定；

                    未在兩個交易日內(nèi)提交鎖定申請的，授權(quán)

                    董事會核實(shí)后直接向交易所和中登公司報(bào)

                    送本企業(yè)的身份信息和賬戶信息并申請鎖

                    定；董事會未向交易所和中登公司報(bào)送本

                    企業(yè)的身份信息和賬戶信息的，授權(quán)交易

                    所和中登公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查

                    結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，本企業(yè)承諾

                    鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。

                    權(quán)，對該股權(quán)擁有完整的股東權(quán)益；本公

                    司已經(jīng)依法對瑞高投資履行出資義務(wù)，不

                    存在任何虛假出資、延期出資、抽逃出資

                    等違反本公司作為股東所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)

                    及責(zé)任的行為；

關(guān)于其持有的股權(quán)之權(quán)利完整性等的

                    權(quán)屬清晰，不存在現(xiàn)實(shí)或潛在爭議，該等      相關(guān)聲明的情形。

聲明

                    股權(quán)不存在信托安排、不存在股份代持，

                    不代表其他方的利益，且該等股權(quán)不存在

                    質(zhì)押或其他任何擔(dān)保權(quán)益以及扣押、查封、

                    凍結(jié)等限制或禁止轉(zhuǎn)讓的情形。在本公司

                    持有的瑞高投資 23%的股權(quán)交割完畢前，

                    本公司保證不就本公司所持上述股權(quán)設(shè)置

                    質(zhì)押等任何限制性權(quán)利。

                      本企業(yè)已向常寶股份及為本次重組提

                    供審計(jì)、評估、法律及財(cái)務(wù)顧問專業(yè)服務(wù)

關(guān)于本次重組所提供信息真實(shí)、準(zhǔn)確、

                    的中介機(jī)構(gòu)提供了本次重組事宜在現(xiàn)階段

完整的承諾函

                    所必需的、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效的文

                    件、資料或口頭的陳述和說明，不存在任

                何隱瞞、虛假和重大遺漏之處；所提供的       截至目前不存在違反

                副本材料或復(fù)印件均與正本材料或原件是       相關(guān)承諾的情形。

                一致和相符的；所提供的文件、材料上的

                簽署、印章是真實(shí)的，并已履行該等簽署

                和蓋章所需的法定程序、獲得合法授權(quán)；

                所有陳述和說明的事實(shí)均與所發(fā)生的事實(shí)

                一致。

                     根據(jù)本次重組的進(jìn)程，本企業(yè)將依照

                法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會和深圳證

                券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時提供相關(guān)信息

                和文件，并保證繼續(xù)提供的信息和文件仍

                然符合真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效的要求。

                     本企業(yè)承諾并保證本次重組所提供的

                信息和文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，

                保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

                大遺漏，并愿意承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)

                任。

                     本企業(yè)不存在泄露本次重組的相關(guān)內(nèi)

                幕信息及利用該內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的

                情形，不存在因涉嫌本次重組的內(nèi)幕交易       截至目前不存在違反

                被立案調(diào)查或者立案偵查的情形，不存在       相關(guān)承諾的情形。

                因涉嫌本次重組的內(nèi)幕交易被中國證監(jiān)會

關(guān)于不存在內(nèi)幕交易的承諾函

                作出行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)依法追究刑

                事責(zé)任的情形，不存在《關(guān)于加強(qiáng)與上市

                公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管

                的暫行規(guī)定》第十三條規(guī)定的不得參與上

                市公司重大資產(chǎn)重組的情形。

關(guān)于股份鎖定期的承諾函

                份的新增股份，自該等新增股份上市之日

                   起 36 個月內(nèi)將不以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。       承諾期為 2017 年 11

                   定期屆滿之日止，本企業(yè)由于常寶股份送         月 20 日。已經(jīng)履行完

                   紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的常寶股份的         畢。

                   股份，亦應(yīng)遵守上述承諾。

                     若將來單縣東大醫(yī)院因未取得產(chǎn)權(quán)證

                   書的房屋受到任何行政處罰，或因相關(guān)部

                   門責(zé)令拆除上述房屋對單縣東大醫(yī)院造成

瑞高投資股東關(guān)于控股子公司部分房                              截至目前不存在違反

                   任何經(jīng)濟(jì)損失，本公司承諾將按照所持瑞

產(chǎn)未取得產(chǎn)證的承諾函                                    相關(guān)承諾的情形。

                   高投資股權(quán)比例向單縣東大醫(yī)院進(jìn)行等額

                   補(bǔ)償，以保證單縣東大醫(yī)院不因此遭受任

                   何損失。

                     除重組報(bào)告書披露的單縣東大醫(yī)院相

                   關(guān)17項(xiàng)糾紛外，單縣東大醫(yī)院于2014年1

                   月1日至本承諾函出具日不存在其他賠付

                   金額在10萬元以上的醫(yī)療糾紛。2014年1

                   月1日至本承諾函出具日，單縣東大醫(yī)院未

山東瑞高投資有限公司股東關(guān)于控股

                   發(fā)生被醫(yī)學(xué)會或者衛(wèi)生行政部門認(rèn)定為醫(yī)

子公司單縣東大醫(yī)院有限公司涉及的                              截至目前不存在違反

                   療事故的病例。若因單縣東大醫(yī)院存在未

醫(yī)療糾紛、醫(yī)療事故相關(guān)事項(xiàng)的承諾                              相關(guān)承諾的情形。

                   依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定上報(bào)重大醫(yī)療過失、醫(yī)

函

                   療事故而被衛(wèi)生行政部門進(jìn)行行政處罰，

                   則瑞高投資間接受到的損失由本公司依據(jù)

                   股權(quán)交割日前持有瑞高投資股權(quán)的比例承

                   擔(dān)，以保證瑞高投資及上市公司不因此遭

                   受任何損失。

                                                   截至目前，濰坊

                     根據(jù)公司與濰坊嘉元簽署的《盈利預(yù)         嘉元已經(jīng)履行完畢關(guān)

                   測補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)         于業(yè)績補(bǔ)償及承諾的

                                              義務(wù)，不存在違反相

                   充協(xié)議》，單縣東大醫(yī)院有限公司2017年       關(guān)承諾的情形。

關(guān)于業(yè)績補(bǔ)償及承諾

                   度、2018年度、2019年度及2020年度的凈        由于單縣東大醫(yī)

                                              院2017-2020年度累

                         利潤分別不低于4,830萬元、5,665萬元、       計(jì)已實(shí)現(xiàn)實(shí)際凈利潤

                                                       數(shù)未達(dá)到業(yè)績承諾期

                         公司于2016年12月8日、2017年1月26日公     和，需要進(jìn)行補(bǔ)償。

                                                       截止目前，濰坊嘉元

                         司披露的《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利            完成了業(yè)績補(bǔ)償股份

                         預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。                 的回購注銷工作，同

                                                       時完成了2017年

                                                       -2019年三年需要退

                                                       還的現(xiàn)金分紅款，履

                                                       行了業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)。

                                                       具體內(nèi)容詳見《關(guān)于

                                                       濰坊嘉元業(yè)績補(bǔ)償訴

                                                       訟進(jìn)展暨補(bǔ)償股份回

                                                       購注銷完成的公告》

                                                       （編號：2023-012）

    注：公司已將標(biāo)的公司的股權(quán)出售，并于 2021 年 3 月 31 日后不再納入合并報(bào)表范圍。按照醫(yī)院出售

的協(xié)議，自評估基準(zhǔn)日 2021 年 3 月 31 日后，標(biāo)的公司損益由股權(quán)購買方承擔(dān)和享有，無論標(biāo)的公司在評

估基準(zhǔn)日后的損益情況如何，均不影響標(biāo)的股權(quán)的交易對價。且標(biāo)的公司的管理權(quán)等權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任均

轉(zhuǎn)移至股權(quán)購買方。因此，上述尚未履行完畢的承諾情況，不會對本公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)情況產(chǎn)生影響。

    三、本次申請解除限售股份的股東非經(jīng)營性占用資金及對股東違規(guī)擔(dān)保情

況

    經(jīng)自查，不存在本次申請解除限售股份的股東對上市公司非經(jīng)營性資金占用

的情形。

    四、本次限售股份上市流通安排

                                     業(yè)績補(bǔ)償后        本次申請解        本次解除限售

            發(fā)行限售股        業(yè)績補(bǔ)償已經(jīng)

    發(fā)行對象                             剩余的限售        除限售股份        股份占公司總

             數(shù)（股）        注銷股份(股)

                                     股份(股)          (股)        股本的比例

濰坊嘉元建筑

材料檢測有限      17,928,104   4,110,179   13,817,925   13,817,925    1.5522%

  公司

  五、本次申請解除限售對公司股本結(jié)構(gòu)的影響

  本次限售股份上市流通對公司股本結(jié)構(gòu)的影響如下：

             本次解除限售前                              本次解除限售后

  項(xiàng)目                              本次變動

          數(shù)量（股）          比例                    數(shù)量（股）          比例

一、有限售條件

 的股份

二、無限售條件

 的股份

  合計(jì)      890,238,228    100%        /         890,238,228    100%

  六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

  本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：本次限售股上市流通符合《公司法》、《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次限售股解除限售的數(shù)量和上市

流通的時間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；上市公司對本次限售股上市流通事項(xiàng)

的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；中信證券對本次常寶股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)限售

股解禁事項(xiàng)無異議。

  七、備查文件

  特此公告。

                                    江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會

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