世界快看點(diǎn)丨瑞瑪精密: 第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002976     證券簡(jiǎn)稱：瑞瑪精密       公告編號(hào)：2023-020

              蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十

八次會(huì)議于 2023 年 3 月 24 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議通知已于

事長(zhǎng)陳曉敏召集和主持，應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5 人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人

員列席了本次會(huì)議，其中，監(jiān)事張啟勝以通訊方式參與會(huì)議。本次會(huì)議的召集和

召開符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，以投票表決方式通過了以下議案：

案》；

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  同意公司在確保不影響正常運(yùn)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情況下，使

用不超過 1 億元閑置募集資金和不超過 2 億元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。前述額度

自股東大會(huì)審議通過之日起，至下年度審議使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理的股東大會(huì)審議通過之日止。在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)

使用，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理相關(guān)事宜。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑

置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆

董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見和專項(xiàng)說明》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)議事

規(guī)則》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《股東大會(huì)議

事規(guī)則》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)審計(jì)

委員會(huì)工作細(xì)則》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)秘書

工作制度》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事工

作制度》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)聯(lián)交易決

策制度》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司

管理辦法》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《利潤(rùn)分配管

理制度》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股

東及關(guān)聯(lián)方占用資金制度》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《募集資金管

理制度》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《內(nèi)部審計(jì)制

度》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

理制度>的議案》；

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員持有公司股份變動(dòng)管理制度》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《內(nèi)幕信息知

情人登記管理制度》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《投資者關(guān)系

管理制度》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事

務(wù)管理制度》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于設(shè)立分

公司的公告》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)全資及控股子公司提供擔(dān)保，符合子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展

需要，有利于其拓寬融資渠道，不存在損害公司及全體股東利益的情況。被擔(dān)保

子公司信用狀況良好，均具備償債能力，故即使子公司未提供反擔(dān)保、少數(shù)股東

未按照持股比例提供擔(dān)保等，也尚不存在損害公司利益的情況，本次擔(dān)保事項(xiàng)的

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2023

年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十八次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見和專項(xiàng)說明》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2023

年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開展外

匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見和專項(xiàng)說明》。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

專項(xiàng)說明；

  特此公告。

                         蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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