集智股份: 獨立董事關(guān)于公司四屆董事會十七次會議相關(guān)事項的獨立意見

        杭州集智機電股份有限公司獨立董事

   關(guān)于第四屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見

【資料圖】

  杭州集智機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月27日召開了

第四屆董事會第十七次會議,根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及

《公司章程》《獨立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們已

認(rèn)真查閱了公司相關(guān)會議資料，現(xiàn)對會議所涉相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于2022年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保

情況的專項說明和獨立意見

  根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的

通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、

對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)文件規(guī)定，我們本著實事求是的態(tài)度，對公司控股

股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況和公司對外擔(dān)保的情況進行了認(rèn)真核查，現(xiàn)就

相關(guān)情況發(fā)表專項說明及獨立意見如下：

占用公司資金的情況；也不存在以前年度發(fā)生并累計至2022年12月31日的違規(guī)關(guān)

聯(lián)方占用資金情形。

  二、關(guān)于公司董事會提出的2022年度利潤分配預(yù)案的獨立意見

  公司獨立董事對公司2022年度利潤分配預(yù)案進行了認(rèn)真審核后認(rèn)為：

的可供分配利潤的百分之二十，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，貫徹

了中國證監(jiān)會鼓勵企業(yè)現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報的指導(dǎo)意見。

司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未損害股東尤其是中小股東的利益，有利于公

司的正常經(jīng)營和發(fā)展。

  因此，我們同意公司 2022年度利潤分配預(yù)案，并同意提請公司董事會審議

后提交公司股東大會審議。

 三、關(guān)于 2022 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見

 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定，我們對公司 2022 年度內(nèi)部控

制自我評價報告以及公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況進行了認(rèn)真核查，發(fā)表

如下獨立意見：

律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，符合公司的業(yè)務(wù)特點和管理要求，能夠滿足公

司現(xiàn)階段發(fā)展的需要，對公司經(jīng)營管理起到有效控制、監(jiān)督作用；報告期內(nèi)公司

嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，不存在違反深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及公司內(nèi)控制度的情

形。

真實情況，公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整，職權(quán)責(zé)任分配明晰，涵蓋了公司運營的

各層面和各環(huán)節(jié)，保證了公司內(nèi)控活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效，不存在明顯薄弱

環(huán)節(jié)和重大缺陷。我們同意公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

  四、關(guān)于續(xù)聘 2023 年審計機構(gòu)的獨立意見

  經(jīng)核查，中匯會計師事務(wù)所在為公司提供 2022 年度審計服務(wù)的過程中，恪

守職責(zé)，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，全面完成了審計相關(guān)工作，如期出

具了公司 2022 年度審計報告。中匯會計師事務(wù)所具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任

能力、投資者保護能力，續(xù)聘其為公司 2023 年度審計機構(gòu)有利于提高公司審計

工作的質(zhì)量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，審議程序

符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。鑒于此，我們同意繼續(xù)聘請中匯會計師事務(wù)所為

公司 2023 年度的審計機構(gòu)，并同意提請公司董事會審議后提交公司股東大會審

議。

  五、關(guān)于擬定第四屆董事會、監(jiān)事會成員 2023 年度薪酬及津貼標(biāo)準(zhǔn)議案的

獨立意見

 根據(jù)《公司法》《獨立董事工作制度》以及《公司章程》等公司制度的規(guī)定，

公司結(jié)合實際情況制定的 2023 年度董事會、監(jiān)事會成員的薪酬、津貼標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)

放程序合法、合規(guī)，薪酬及津貼標(biāo)準(zhǔn)符合公司目前的發(fā)展情況。我們同意董事會

擬定的第四屆董事會、監(jiān)事會成員 2023 年度薪酬及津貼標(biāo)準(zhǔn)，并提請公司董事

會審議后提交公司股東大會審議。

  六、關(guān)于公司最近三年非經(jīng)常性損益的獨立意見

  根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》以及《公開發(fā)行證

券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 59 號——上市公司發(fā)行證券申請文件》等

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了非經(jīng)常性損益明細(xì)表，并委托會計

師事務(wù)所進行了鑒證。經(jīng)鑒證，公司管理層編制的非經(jīng)常性損益明細(xì)表在所有重

大方面符合中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告

第 1 號——非經(jīng)常性損益（2008）》的規(guī)定，如實反映了公司最近三年非經(jīng)常

性損益情況。我們一致同意公司《最近三年非經(jīng)常性損益的鑒證報告》。

  七、關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告的獨立意見

  經(jīng)核查，2022 年度公司募集資金的存放和使用符合中國證券監(jiān)督管理委員

會、深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管

理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

  經(jīng)審閱，公司《2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》真實

反映了公司募集資金存放、使用、管理情況，公司已披露的募集資金存放、使用

等相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整。

  八、關(guān)于會計政策變更的獨立意見

  本次會計政策變更是公司根據(jù)國家會計政策變更的要求進行相應(yīng)變更，符合

相關(guān)規(guī)定。本次會計政策變更的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定。本次會計政策變更對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，不

涉及對以前年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益

的情形。鑒于此，我們同意本次會計政策變更。

  綜上，我們同意上述議案，并同意將上述第二項、四項、五項議案提交公司

（本頁無正文，為《杭州集智機電股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第

十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁）

獨立董事簽名：

                       ________________

          陸宇建                謝喬昕

                       日期：    年     月     日

查看原文公告

標(biāo)簽：