曠達(dá)科技: 年度股東大會(huì)通知|最新快訊

  證券代碼：002516      證券簡(jiǎn)稱：曠達(dá)科技         公告編號(hào)：2023-019

                曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司

             關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月29日召開了第五屆

董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議決定于2023年4月21日召開公司2022年度股東大會(huì)，本次股

東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  公司獨(dú)立董事劉榕先生、王兵先生、匡鶴先生及在2022年度屆滿離任的趙鳳高先

生將在本次股東大會(huì)上作述職報(bào)告。

  現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開公司2022年度股東大會(huì)通知如下：

  一、召開會(huì)議基本情況

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月21日（星期五）下午14∶00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月21日，

  通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年4月21日（星期五）上

午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

投票的具體時(shí)間為：2023年4月21日（星期五）上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

樓會(huì)議室。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提

供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所

的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

    如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

    （1）如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

    （2）如果同一股份通過(guò)深圳證券交易所和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)投票，以第一次投

票為準(zhǔn)。

    （1）于2023年4月17日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東或其授權(quán)委托的代理人, 該股東代理人不必是本

公司股東。授權(quán)委托書見附件2。

    （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

提案編碼          提案名稱                   該列打勾的欄目

                                      可以投票

非累積投票提案

累積投票提案：采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

        關(guān)于公司第五屆董事會(huì)換屆暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

        的議案

        關(guān)于公司第五屆董事會(huì)換屆暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的

        議案

   上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議

通過(guò)，具體內(nèi)容見公司 2023 年 3 月 31 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

公告》、《公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》及其他相關(guān)公告。

   議案 5、7、8、9、10、11、12、13 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公

司將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露；議案 9、議案 10 以特別決議

方式審議。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東

大會(huì)方可進(jìn)行表決

   公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，述職報(bào)告內(nèi)容詳見公司于 2023

年 3 月 31 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 上的《2022 年度獨(dú)立董事述

職報(bào)告》。

   三、出席會(huì)議登記方法

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書

和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證

等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真、郵件方式登記（須在2023年4

月20日下午17時(shí)前送達(dá)，并來(lái)電確認(rèn)），本次會(huì)議不接受電話登記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)曠達(dá)路 1 號(hào)本公司資本戰(zhàn)略部。

  郵政編碼：213179

  聯(lián) 系 人：陳艷

  聯(lián)系電話：（0519）86159358

  聯(lián)系傳真：（0519）86549358

  郵箱地址：yan.chen@kuangdacn.com

  特此公告。

                                曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，

或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投

票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體

提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00—15:00

   三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所

投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

         曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托               先生（女士）代表我單位（本人）參加曠達(dá)科技集團(tuán)股

份有限公司       2022 年度   股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均

由我單位（本人）承擔(dān)。

  委托人（簽名/蓋章）：               委托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

  委托人股東賬號(hào)：                  委托人持有股數(shù)：

  受托人簽名：                    受托人身份證號(hào)碼：

                            委托日期：        年   月   日

  本公司/本人對(duì)本次年度股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見：

                提案名稱                備注

 提案編碼                             該列打勾的欄目    同意      反對(duì)   棄權(quán)

                                    可以投票

非累積投票提案

          關(guān)于公司 2022 年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

          的議案

          關(guān)于 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信

          額度的議案

          關(guān)于 2023 年度公司與下屬公司互相提供

          擔(dān)保的議案

          關(guān)于修改《公司章程》暨變更法定代表人

          和經(jīng)營(yíng)范圍的議案

累積投票提案：采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

          關(guān)于公司第五屆董事會(huì)換屆暨提名第六

          屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

         關(guān)于公司第五屆董事會(huì)換屆暨提名第六

         屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

  附注:

行表決。

投票反對(duì)，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)

相應(yīng)地方填上“√”。

選人。如直接打“√”，表示將其擁有的總選舉票數(shù)平均分給打“√”的候選人。

有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

附件3：

                     回   執(zhí)

  截至2023年4月17日，我單位（個(gè)人）持有曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司股票

股，擬參加公司2022年度股東大會(huì)。

  出席人姓名：

  股東帳戶：

  股東名稱：（簽章）

  注：請(qǐng)擬參加本次股東大會(huì)的股東于2023年4月20日前將回執(zhí)及其他參會(huì)憑證傳回

公司（傳真號(hào)碼：0519-86549358）或?qū)⒒貓?zhí)及其他參會(huì)憑證的掃描件發(fā)郵件至郵箱（郵

箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。

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