每日速訊：中青寶: 第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：300052      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中青寶        公告編號(hào)：2023-011

          深圳中青寶互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

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記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳中青寶互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第三

十一次會(huì)議于 2023 年 4 月 3 下午 14:30 以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決的方式在深圳市

南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園三期 10A 棟 23 層會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2023 年 3

月 28 日以通訊方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李

逸倫先生主持，應(yīng)出席董事 5 名，實(shí)際出席董事 5 名。監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席

了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性

文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案并形成決議：

  議案一：關(guān)于為全資子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案

  為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，公司全資子公司深圳市寶騰互聯(lián)科技有限

公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶騰互聯(lián)”）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，擬與中電投融和融資租賃有

限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中電投”)開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，本次租賃業(yè)務(wù)采取售后回租方

式，融資金額為 8,200 萬(wàn)元人民幣，融資期限為 8 年，預(yù)計(jì)年利率 5.8%。對(duì)于

該筆融資業(yè)務(wù)，公司為寶騰互聯(lián)與中電投簽署的《融資租賃合同》項(xiàng)下債務(wù)提供

無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。

  寶騰互聯(lián)系公司全資子公司，公司有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)可控，上述擔(dān)保行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公

司及廣大投資者的利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保有利于提升全資子

公司的融資能力，有利于促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展、提升其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。

  表決情況：5 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  議案二：關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  公司擬定于 2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 14:00 召開(kāi) 2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于為全資子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

  表決情況：5 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

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