招商公路: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：001965      證券簡(jiǎn)稱：招商公路           公告編號(hào)：2023-16

債券代碼：127012      債券簡(jiǎn)稱：招路轉(zhuǎn)債

          招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

(資料圖)

              第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“招商公路”）

第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 23 日以電子郵件等方式送達(dá)全體

董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議于 2023 年 4 月 2 日上午 9:30 在公司 31

層會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)表決董事 12 名，實(shí)際行

使表決權(quán)董事 12 名。其中，董事劉偉先生、獨(dú)立董事曹文煉先生、獨(dú)立董事李

興華先生以通訊方式出席會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議

的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)白景濤

先生主持，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

   一、審議公司《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

   表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

   該議案尚須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   二、審議公司《2022 年總經(jīng)理工作報(bào)告》。

   表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

   三、審議公司《2022 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

   表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

   該議案尚須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   四、審議公司《2023 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

   表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

   該議案尚須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   五、審議《關(guān)于公司未來(lái)三年（2022 年-2024 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

                                        。

   該議案具體詳情請(qǐng)參見(jiàn)《招商公路未來(lái)三年（2022 年-2024 年）股東回報(bào)規(guī)

劃》。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  該議案尚須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  六、審議公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

  該議案具體詳情請(qǐng)參見(jiàn)《招商公路關(guān)于 2022 年利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  該議案尚須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  七、審議公司《2022 年年度報(bào)告》全文及其摘要。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  該議案尚須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  八、審議公司《2022 年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理報(bào)告》。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  九、審議公司《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  十、審議公司《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。

  十一、審議公司《關(guān)于招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

  該議案具體詳情請(qǐng)參見(jiàn)《招商公路關(guān)于招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)

估報(bào)告》。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  十二、審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司章程》的議案。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  該議案尚須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  十三、審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》

的議案。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  該議案尚須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  十四、審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》

的議案。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  該議案尚須提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  十五、審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司投資者關(guān)系管理制

度》的議案。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  十六、審議《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

  根據(jù)總經(jīng)理?xiàng)钚駯|先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，本次會(huì)議審議，

同意聘任劉芮華先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三

屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  十七、審議《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)的議案》。

  該議案具體詳情請(qǐng)參見(jiàn)《招商公路關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

                招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

                       二〇二三年四月二日

附件：副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

  劉芮華，1978年出生，畢業(yè)于華中科技大學(xué)，獲管理科學(xué)與工程專業(yè)博士學(xué)

位?，F(xiàn)任河南交通投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。曾任河南交通廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心主

任，河南交通投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，綜合事務(wù)部部長(zhǎng)等職務(wù)。

  劉芮華先生未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立 案稽查

的情形，與公司控股股東及實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與

持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系，未持有招商公路股票，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》

中規(guī)定的不得提名為公司高級(jí)管理人員的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件、

        《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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