麗江股份: 監(jiān)事會(huì)決議公告

股票代碼：002033              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：麗江股份          公告編號(hào)：2023011

                  麗江玉龍旅游股份有限公司

              第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    麗江玉龍旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)

議于 2023 年 3 月 31 日在麗江和府洲際度假酒店會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)

事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人王政軍主持。會(huì)議審議通過(guò)了

以下議案：

    《 公 司 2022 年 度 監(jiān) 事 會(huì) 工 作 報(bào) 告 》 同 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）

    本議案還需提交 2022 年度股東大會(huì)審議

    表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

元，銷(xiāo)售費(fèi)用 16,795,096.32 元，管理費(fèi)用 91,922,486.07 元，財(cái)務(wù)費(fèi)用

-6,677,547.54 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 3,684,639.11 元，。

    截止到 2022 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 2,749,885,809.93 元，負(fù)債

詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度

財(cái)務(wù)（審計(jì)）報(bào)告》。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2022 年年度報(bào)告的程序符合法

律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公

司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    本議案還需提交 2022 年度股東大會(huì)審議

    表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

    經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年實(shí)現(xiàn)歸屬于

上市公司股東的凈利潤(rùn) 3,684,639.11 元，截止到 2022 年 12 月 31 日，上市公司

合并報(bào)表“未分配利潤(rùn)”科目余額 1,057,424,420.52 元，母公司報(bào)表“未分配

利潤(rùn)”科目余額 1,350,378,362.34 元，按照孰低原則，可供股東分配的凈利潤(rùn)

為 1,057,424,420.52 元。綜合考慮公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和投資者利益，公司擬定 2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：

    公司擬向全體股東每 10 股派送 2.50 元（含稅）現(xiàn)金紅利。截至 2022 年 12

月 31 日，公司總股本為 549,490,711 股,本次現(xiàn)金紅利分配共計(jì) 137,372,677.75

元，不轉(zhuǎn)增、不送股。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，

擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

    公司利潤(rùn)分配方案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東

回報(bào)規(guī)劃。

    本議案還需提交 2022 年度股東大會(huì)審議

    表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

報(bào)告>的議案》

    經(jīng)對(duì)公司董事會(huì)編制的《公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)

項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行審核, 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,2022 年，公司募集資金的存放與使用符合證監(jiān)

會(huì)、深交所有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)編制的《公司 2022 年度

年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)反映了公司募集資金的存放與使用情

況。

    本議案還需提交 2022 年度股東大會(huì)審議

    表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)有的內(nèi)控制度已覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各層面和各環(huán)節(jié)，形

成了規(guī)范的管理體系，能夠預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤，

保護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

公司內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制的實(shí)際情況符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的

相關(guān)要求，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運(yùn)行,監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)

價(jià)報(bào)告無(wú)異議。

    表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的

實(shí)際需要，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，改善公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，關(guān)聯(lián)交易

價(jià)格公允合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東及非關(guān)聯(lián)股東利益

的情形。本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議、關(guān)

聯(lián)董事回避后表決通過(guò)，程序是合法、合規(guī)的。我們同意該項(xiàng)議案。

    表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合相關(guān)規(guī)

定，在保障資金安全的前提下，公司滾動(dòng)使用總額不超過(guò)人民幣 1.4 億元的部分

閑置募集資金投資于安全性高，流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金

的現(xiàn)金管理收益。募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，

不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東

利益的情形，募集資金購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品未來(lái)不會(huì)存在質(zhì)押等情形。同意公司董事

會(huì)使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的決定。

    表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

    特此公告。

                         麗江玉龍旅游股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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