捷捷微電: 江蘇捷捷微電子股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告|視焦點訊

證券代碼：300623     證券簡稱：捷捷微電            公告編號：2023-015

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：123115     證券簡稱：捷捷轉債

              江蘇捷捷微電子股份有限公司

          第四屆董事會第二十八次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇捷捷微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第二

十八次會議。

樓主會議室

及公司《章程》的規(guī)定。

  應出席董事會會議的董事人數(shù)共 9 人，實際出席本次董事會會議的董事（包

括委托出席的董事人數(shù)）共 9 人，缺席本次董事會會議的董事共 0 人。

  二、董事會會議審議情況

制性股票的議案》

  公司 2020 年限制性股票激勵計劃中 7 名激勵對象，其中 6 名首次授予激勵

對象、1 名預留部分授予激勵對象均已離職，根據(jù)《江蘇捷捷微電子股份有限公

司 2020 年限制性股票激勵計劃》等有關規(guī)定，不再具備激勵對象資格，公司將

回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計 118,000 股。

  公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結果：贊成票 9 票，占出席會議有效表決票的 100%，反對票 0 票，棄

權票 0 票。

  本議案尚需提交 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司公布在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及指定媒體披露的《關于回購注銷部分股權激勵對象已

獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

議案》

  根據(jù)公司可轉債轉股情況，結合回購注銷部分股權激勵對象已獲授但尚未解

除限售的限制性股票事項，董事會同意變更公司注冊資本、修訂<公司章程>及

辦理工商變更登記。

  公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結果：贊成票 9 票，占出席會議有效表決票的 100%，反對票 0 票，棄

權票 0 票。

  本議案尚需提交 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司公布在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及指定媒體披露的《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>

及辦理工商變更登記的公告》。

  公司董事會同意修改公司治理制度，修訂制度包括：《對外投資管理制度》、

《對外擔保管理制度》、《對外提供財務資助管理制度》、《現(xiàn)金管理制度》、

《子公司管理制度》。

  表決結果：9 票同意，占出席會議有效表決票的 100%，0 票反對，0 票棄權。

  其中《對外投資管理制度》、《對外擔保管理制度》、《對外提供財務資助

管理制度》、《現(xiàn)金管理制度》尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司公布在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及指定媒體披露的相關制度。

股東大會的議案》

  公司定于 2023 年 4 月 21 日下午 14:00 在江蘇省啟東市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)錢塘江路

議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

  表決結果：贊成票 9 票，占出席會議有效表決票的 100%，反對票 0 票，

棄權票 0 票。

  具體內容詳見公司公布在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及指定媒體披露的《關于召開江蘇捷捷微電子股份有限

公司 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  特此公告！

                              江蘇捷捷微電子股份有限公司

        董事會

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