證券代碼:300623 證券簡稱:捷捷微電 公告編號:2023-015
(資料圖片僅供參考)
證券代碼:123115 證券簡稱:捷捷轉債
江蘇捷捷微電子股份有限公司
第四屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇捷捷微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第四屆董事會第二
十八次會議。
樓主會議室
及公司《章程》的規(guī)定。
應出席董事會會議的董事人數(shù)共 9 人,實際出席本次董事會會議的董事(包
括委托出席的董事人數(shù))共 9 人,缺席本次董事會會議的董事共 0 人。
二、董事會會議審議情況
制性股票的議案》
公司 2020 年限制性股票激勵計劃中 7 名激勵對象,其中 6 名首次授予激勵
對象、1 名預留部分授予激勵對象均已離職,根據(jù)《江蘇捷捷微電子股份有限公
司 2020 年限制性股票激勵計劃》等有關規(guī)定,不再具備激勵對象資格,公司將
回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計 118,000 股。
公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果:贊成票 9 票,占出席會議有效表決票的 100%,反對票 0 票,棄
權票 0 票。
本議案尚需提交 2023 年第二次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司公布在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)及指定媒體披露的《關于回購注銷部分股權激勵對象已
獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
議案》
根據(jù)公司可轉債轉股情況,結合回購注銷部分股權激勵對象已獲授但尚未解
除限售的限制性股票事項,董事會同意變更公司注冊資本、修訂<公司章程>及
辦理工商變更登記。
公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果:贊成票 9 票,占出席會議有效表決票的 100%,反對票 0 票,棄
權票 0 票。
本議案尚需提交 2023 年第二次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司公布在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)及指定媒體披露的《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>
及辦理工商變更登記的公告》。
公司董事會同意修改公司治理制度,修訂制度包括:《對外投資管理制度》、
《對外擔保管理制度》、《對外提供財務資助管理制度》、《現(xiàn)金管理制度》、
《子公司管理制度》。
表決結果:9 票同意,占出席會議有效表決票的 100%,0 票反對,0 票棄權。
其中《對外投資管理制度》、《對外擔保管理制度》、《對外提供財務資助
管理制度》、《現(xiàn)金管理制度》尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司公布在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)及指定媒體披露的相關制度。
股東大會的議案》
公司定于 2023 年 4 月 21 日下午 14:00 在江蘇省啟東市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)錢塘江路
議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
表決結果:贊成票 9 票,占出席會議有效表決票的 100%,反對票 0 票,
棄權票 0 票。
具體內容詳見公司公布在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)及指定媒體披露的《關于召開江蘇捷捷微電子股份有限
公司 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
特此公告!
江蘇捷捷微電子股份有限公司
董事會
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