山鷹國(guó)際: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料|當(dāng)前時(shí)訊

山鷹國(guó)際 600567                 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

(相關(guān)資料圖)

    山鷹國(guó)際控股股份公司

              會(huì)議資料

              二○二三年四月

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                                                                 目          錄

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                     會(huì)議議程

    會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 14 日 14:30

    會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市勤儉路山鷹國(guó)際辦公大樓

    會(huì)議主持人：吳明武先生

    一、主持人宣布會(huì)議開始，公布參加股東大會(huì)股東人數(shù)及所代表

的有表決權(quán)股份數(shù)；

    二、會(huì)議審議議案

         《關(guān)于控股股東延期履行增持承諾并增加增持主體的議案》

         《關(guān)于注銷公司回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》

    三、股東發(fā)言，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員回答股東的提問(wèn)；

    四、股東投票表決；

    五、宣布表決結(jié)果及股東大會(huì)決議；

    六、律師宣讀見證法律意見；

    七、主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束。

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 議案一、關(guān)于控股股東延期履行增持承諾并增加增持主體的議案

各位股東及代理人：

   根據(jù)山鷹國(guó)際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《責(zé)任目標(biāo)考核激勵(lì)管理

辦法（2021-2025 年）》的有關(guān)規(guī)定，控股股東福建泰盛實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“泰盛實(shí)業(yè)”

      ）承諾自公司 2021 年年報(bào)披露后的 12 個(gè)月內(nèi)出資人民幣 27,011.30

萬(wàn)元增持公司股票。自承諾增持以來(lái)，控股股東積極籌劃增持事項(xiàng)，但因資金安

排、時(shí)間規(guī)劃因素未能如期實(shí)施。為了維護(hù)上市公司權(quán)益，控股股東擬將承諾履

行期限延期 12 個(gè)月至 2024 年 4 月 16 日。同時(shí)，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信

心以及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，實(shí)際控制人吳明武先生擬作為承諾主體與泰盛實(shí)業(yè)共

同履行增持承諾。除此之外，增持承諾其他內(nèi)容不變。

   具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于控股股東延期履行增持承諾并增加增持主體的公告》（公告編號(hào)：

臨 2023-019）。

   請(qǐng)各位股東及代理人審議。福建泰盛實(shí)業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)方需對(duì)上述議案

回避表決。

                                   山鷹國(guó)際控股股份公司董事會(huì)

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      議案二、關(guān)于注銷公司回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案

各位股東及代理人：

   一、回購(gòu)方案的審批及實(shí)施情況

   公司分別于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 30 日召開第七屆董事會(huì)第十八

次會(huì)議和 2018 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股

份的預(yù)案》，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)資

金總額不超過(guò)人民幣 75,000 萬(wàn)元且不低于人民幣 37,500 萬(wàn)元（均包含本數(shù)），

回購(gòu)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。公司本次回購(gòu)股

份擬用于公司員工持股計(jì)劃。若公司未能在本次回購(gòu)?fù)瓿芍?ensp;36 個(gè)月內(nèi)實(shí)施上

述用途，則未使用的回購(gòu)股份將依法予以注銷。具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 3

月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交

易方式回購(gòu)股份的預(yù)案》（公告編號(hào)：臨 2019-026）。

   公司股份回購(gòu)方案于 2020 年 4 月 29 日實(shí)施完畢，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累

計(jì)回購(gòu)公司股份 154,787,003 股，占公司 2020 年 3 月 31 日總股本的比例為

金總額為人民幣 520,705,194.62 元（含交易費(fèi)用）。具體內(nèi)容詳見公司于 2020

年 5 月 6 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于股份回購(gòu)

實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：2020-062）。

   二、回購(gòu)股份使用情況

   根據(jù)前述的回購(gòu)股份用途安排，公司于 2020 年 6 月 3 日、2020 年 6 月 24

日分別召開第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及 2019 年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)

了《關(guān)于<山鷹國(guó)際控股股份公司 2020 年員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議

案》及相關(guān)議案，具體內(nèi)容分別詳見公司于 2020 年 6 月 4 日及 2020 年 6 月 29

日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

票非交易過(guò)戶至公司 2020 年員工持股計(jì)劃賬戶。上述過(guò)戶完成后，擬用于員工

持股計(jì)劃的回購(gòu)股份剩余 145,629,603 股。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 7 月 15

日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于 2020 年員工持股計(jì)

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劃完成非交易過(guò)戶的公告》（公告編號(hào)：2020-084）。

     三、本次注銷回購(gòu)股份的原因及數(shù)量

   根據(jù)公司回購(gòu)股份方案，回購(gòu)股份擬用于員工持股計(jì)劃，如公司未能在本次

回購(gòu)?fù)瓿芍?ensp;36 個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，則對(duì)應(yīng)未轉(zhuǎn)讓的剩余回購(gòu)股份將予以注

銷。公司回購(gòu)股份 9,157,400 股已過(guò)戶至員工持股計(jì)劃賬戶，剩余 145,629,603

股庫(kù)存股份尚未使用，根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司擬將回購(gòu)

專用證券賬戶中的 145,629,603 股庫(kù)存股份予以注銷，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資

本。

   具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于注銷公司回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的提示公告》（公告編號(hào)：臨

   請(qǐng)各位股東及代理人審議。

                                   山鷹國(guó)際控股股份公司董事會(huì)

                                      二○二三年四月十四日

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