創(chuàng)新新材: 獨立董事關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項說明

            創(chuàng)新新材料科技股份有限公司

      獨立董事關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的

(資料圖片僅供參考)

                   專項說明

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管

要求》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為創(chuàng)新

新材料科技股份有限公司（以下簡稱“創(chuàng)新新材”或“公司”）第八屆董事會獨立董

事，本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況

進(jìn)行了核查，核查結(jié)果如下：

     一、關(guān)聯(lián)方資金占用情況

  報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在非經(jīng)營性資金占用的情

況。公司關(guān)聯(lián)交易定價政策合理，關(guān)聯(lián)交易遵循“公正、公平、公開”的原則，交

易決策程序合法合規(guī)，因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的經(jīng)營性往來沒有損害公司和全體股東的

利益。

     二、對外擔(dān)保情況

  《公司章程》、《公司對外擔(dān)保管理制度》明確了股東大會、董事會審批對

外擔(dān)保的權(quán)限及違反審批權(quán)限、審議程序的責(zé)任追究制度。公司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)

行上述法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守對外擔(dān)保的決策審批程序，規(guī)范對外擔(dān)保行為，控制

對外擔(dān)保風(fēng)險，沒有損害公司、公司股東尤其是中小股東的利益。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司對外擔(dān)保余額為 60.73 億元（其

中包含子公司對第三方提供的擔(dān)保 2.32 億元，子公司之間互相擔(dān)保 58.41 億元），

公司對子公司的擔(dān)保余額為 0 元，子公司對公司的擔(dān)保余額為 0 元。除上述擔(dān)保

事項外，公司及控股子公司不存在違規(guī)對外擔(dān)保情況，公司亦無逾期對外擔(dān)保損

失。

                        獨立董事：熊慧、羅炳勤、唐建國

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