佛燃能源: 2022年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002911        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛燃能源            公告編號(hào)：2023-035

            佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

(相關(guān)資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)情況

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 3:00；

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2023 年 4

月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 12 日 9:15-15:00。

室。

規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《佛燃

能源集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

   （二）會(huì)議出席情況

   參加本次會(huì)議的股東及股東代理人共 16 人，代表股份 834,719,365 股，占

公司總股份的 87.4364％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人共 7 人，代

表股份 831,924,700 股，占公司總股份的 87.1437％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，

代表股份 2,794,665 股，占公司總股份的 0.2927％。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中

小股東 13 人，代表股份 3,043,365 股，占公司總股份的 0.3188％。

   公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及視頻的方式出席、列席了本

次會(huì)議。北京市君合（廣州）律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出

具了法律意見(jiàn)書(shū)。

   二、提案審議表決情況

   （一）本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，每項(xiàng)

議案的表決情況如下:

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009％。

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出

席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 766,864,465 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 2,884,465 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 94.7788％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 766,864,465 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0207％。

   其中中小股東表決情況：同意 2,884,465 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 94.7788％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占

出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 766,816,095 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.0207％。

   其中中小股東表決情況：同意 2,836,095 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 93.1894％；反對(duì) 48,370 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 1.5894％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 766,816,095 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0207％。

   其中中小股東表決情況：同意 2,836,095 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 93.1894％；反對(duì) 48,370 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 1.5894％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200

股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況 ：同意 70,580,465 股，占 出席會(huì)議 有效表 決權(quán)股份 總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 2,884,465 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 94.7788％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   關(guān)聯(lián)股東佛山市投資控股集團(tuán)有限公司、港華燃?xì)馔顿Y有限公司回避了對(duì)本

議案的表決。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 767,016,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

  表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

  總表決情況：同意 764,364,810 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0009％。

  其中中小股東表決情況：同意 384,810 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 12.6442％；反對(duì) 2,651,355 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 87.1192％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200

股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

  表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

  總表決情況：同意 766,967,795 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.0009％。

  其中中小股東表決情況：同意 2,987,795 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 98.1741％；反對(duì) 48,370 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 1.5894％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200

股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

  表決結(jié)果：本議案獲得了出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上

通過(guò)。

  總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 766,798,095 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0207％。

   其中中小股東表決情況：同意 2,818,095 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 92.5980％；反對(duì) 66,370 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 2.1808％；棄權(quán) 158,900 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200

股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.2212％。

   表決結(jié)果：本議案獲得了出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上

通過(guò)。

   總表決情況：同意 832,060,810 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0009％。

   其中中小股東表決情況：同意 384,810 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的 12.6442％；反對(duì) 2,651,355 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 87.1192％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200

股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   總表決情況：同意 834,712,165 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小股東表決情況：同意 3,036,165 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 7,200 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 7,200 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2366％。

   表決結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

   （二）除審議上述議案外，本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事 2022 年度

述職報(bào)告。

   三、律師出具的法律意見(jiàn)

   本次股東大會(huì)經(jīng)北京市君合（廣州）律師事務(wù)所葉堅(jiān)鑫律師、楊斯浩律師現(xiàn)

場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)為：公司本次股東大會(huì)的

召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序

符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有

效。

   四、備查文件

年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

 特此公告。

                     佛燃能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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