瑞納智能: 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見_全球快訊

           瑞納智能設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

(資料圖片)

    根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板板股票上市規(guī)則

（2023 年修訂）》和《瑞納智能設(shè)備股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作

為瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，就公司第二屆董

事會(huì)第十五次會(huì)議審議的相關(guān)議案，在查閱公司提供的相關(guān)資料、了解相關(guān)情況

后，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，我們發(fā)表獨(dú)立意見如下：

保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累積至 2022 年 12 月 31 日的控股股東、

實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

司（曾用名：合肥瑞納節(jié)能工程有限公司）銀行授信提供保證擔(dān)保，合同約定擔(dān)

?？傤~為 1,000 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日擔(dān)保余額為 0 萬元。

提供保證擔(dān)保，合同約定擔(dān)?？傤~為 5,000 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日擔(dān)保

余額為 1,223.51 萬元。

    除前述公司為全資子公司提供擔(dān)保，2022 年度，公司未發(fā)生其他對(duì)外擔(dān)保

事項(xiàng)，也不存在以前年度發(fā)生并累積至 2022 年 12 月 31 日的對(duì)外擔(dān)保情形。

    我們認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格執(zhí)行中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)文件關(guān)于上

市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求，不存在損害廣大股東特別是中小股東利

益的情形。

見

    公司《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的編制符合相關(guān)法

律、法規(guī)的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年募集資金實(shí)際存放與

使用情況；公司 2022 年募集資金的存放和使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存

在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利

益的行為。

  因此，我們一致同意公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

  公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)

及運(yùn)行情況，公司內(nèi)部控制制度規(guī)范完整、合理、有效，不存在重大缺陷，符合

國家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，能夠?qū)窘】颠\(yùn)行及公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的

控制提供保證。

  因此，我們一致同意公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

  公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案充分考慮了公司實(shí)際經(jīng)

營、資金情況以及未來發(fā)展需要，有利于全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，增

強(qiáng)股東的信心，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，未損害公司股東尤其

是中小股東的利益。

  因此，我們一致同意公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

  公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第

自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，用于補(bǔ)充流動(dòng)

資金的超募資金未超過超募資金總額的 30%，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  因此，我們一致同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  在不影響公司正常經(jīng)營和自有資金正常使用計(jì)劃的情況下，公司與下屬子公

司使用合計(jì)不超過人民幣 40,000 萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

有利于增加公司資金收益，提高資金使用效率，相關(guān)決策程序符合《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

  容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，

具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在 2022 年的審計(jì)工作中，審計(jì)團(tuán)

隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，計(jì)劃安排詳細(xì)，派駐的審計(jì)人員具有良好的職業(yè)操守，審計(jì)工作經(jīng)

驗(yàn)豐富，熟悉公司的經(jīng)營發(fā)展情況，其為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映

了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序符合有關(guān)法律法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，有利于保持審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，不存在損害公

司及股東利益的情形。

  因此，我們一致同意續(xù)聘容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  公司及全資子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度，同時(shí)公司為全資子公司

提供擔(dān)保是為了滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常資金周轉(zhuǎn)需要，相關(guān)決策程序

合法有效，不存在損害公司和股東利益，特別是中小投資者的利益的情形。

  因此，我們一致同意公司及全資子公司 2023 年度申請(qǐng)銀行授信、提供擔(dān)保

事項(xiàng)。

  公司制定的 2023 年度董事薪酬方案，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司目前

的實(shí)際情況，可以充分調(diào)動(dòng)公司董事的積極性和創(chuàng)造性，使公司董事更好的履行

勤勉盡責(zé)的義務(wù)，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，以切實(shí)維護(hù)公司與股東的權(quán)

益。

  董事會(huì)審議此議案時(shí)，相關(guān)董事已回避表決，決策程序符合《公司法》《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》等法律、法規(guī)以及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司 2023 年度董事薪酬方案。

  公司制定的 2023 年度高級(jí)管理人員薪酬方案，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及

公司目前的實(shí)際情況，可以充分調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，使公

司高級(jí)管理人員更好的履行勤勉盡責(zé)的義務(wù)，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，

切實(shí)維護(hù)公司與股東的權(quán)益，董事會(huì)審議此議案時(shí)，相關(guān)董事已回避表決，決策

程序符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》

等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司 2023 年度高級(jí)管理人員薪酬方案。

  公司根據(jù)財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，使公司變更后的會(huì)計(jì)

政策符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所等有關(guān)規(guī)定，能夠

客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。本

次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損

害公司及中小股東的權(quán)益。

  因此，我們一致同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，系《瑞納智能設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)

      第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》簽署頁）

田雅雄（簽字）：

                             年   月   日

 （本頁無正文，系《瑞納智能設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)

      第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》簽署頁）

王曉佳（簽字）：

                             年   月   日

 （本頁無正文，系《瑞納智能設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)

      第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》簽署頁）

竺長安（簽字）：

                             年   月   日

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