科源制藥: 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：301281         證券簡(jiǎn)稱:科源制藥          公告編號(hào)：2023-016

               山東科源制藥股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   山東科源制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召開

了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，公司董事會(huì)決定于 2023 年 5 月 16 日下午 14：00

以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2022 年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱

“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況通知如下：

   一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 5 月 16 日（星期二） 14:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為：2023 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期

間的任意時(shí)間。

召開。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)

出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人

可不必是本公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席或列席股東大會(huì)的其他人員。

山東力諾制藥有限公司第二會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

  提案編碼             提案名稱

                                  該列打勾的欄目可以投票

 非累積投票提案

           《關(guān)于<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的

           議案》

           《關(guān)于<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議

           案》

           《關(guān)于<2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議

           案》

           《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告>全文及摘要

           的議案》

           《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積

           金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

           《關(guān)于 2023 年度公司董事薪酬方案的

           議案》

             《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

             及戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》

             《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

             計(jì)的議案》

             《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有

             資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

             《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)

             充流動(dòng)資金的議案》

             《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流

             動(dòng)資金的議案》

             《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型并

             辦理工商變更登記的議案》

             《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公

             司章程>的議案》

             《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公

             司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

             《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公

             司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

             《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公

             司對(duì)外擔(dān)保制度>的議案》

             《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公

             司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》

             《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公

             司獨(dú)立董事制度>的議案》

             《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公

             司募集資金管理制度>的議案》

             《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公

             司累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》

             《關(guān)于<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的

             議案》

             《關(guān)于 2023 年度公司監(jiān)事薪酬方案的

             議案》

             《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公

             司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

議通過，具體內(nèi)容詳見同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

股東大會(huì)的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。議案 13 至

議案 16、議案 24 為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3

以上通過。

公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者

合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

本次年度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

 （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公

章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

 （2）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手

續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證

券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

 （3）異地股東登記：異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，

信函或傳真須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請(qǐng)

注明“股東大會(huì)”字樣），公司不接受電話登記。

制藥有限公司第二會(huì)議室。

  聯(lián)系人：李春樺

  電 話：0531-88729558

  傳 真：0531-84779766

  通訊地址：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十東路 30766 號(hào)力諾智慧園山東力諾制藥

有限公司

  （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)

到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。

  （2）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附

件一。

  五、備查文件

  附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件二：《授權(quán)委托書》

  附件三：《參會(huì)股東登記表》

  特此公告。

                            山東科源制藥股份有限公司

                                   董事會(huì)

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

意、反對(duì)、棄權(quán)。

達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二 ：

              山東科源制藥股份有限公司

山東科源制藥股份有限公司：

  茲委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席山東科源制藥股份

有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。

                                   備注      同意 反對(duì) 棄權(quán)

 提案編碼             提案名稱            該列打勾的欄

                                  目可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議

          案》

          《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告>全文及摘要的

          議案》

          《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金

          轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

          《關(guān)于 2023 年度公司董事薪酬方案的議

          案》

          《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及

          戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》

          《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

          的議案》

          《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資

          金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

          《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充

          流動(dòng)資金的議案》

          《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)

          資金的議案》

          《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型并辦

          理工商變更登記的議案》

          《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司

          章程>的議案》

          《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司

          股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

          《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司

          董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

          《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司

          對(duì)外擔(dān)保制度>的議案》

          《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司

          關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》

          《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司

          獨(dú)立董事制度>的議案》

          《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司

          募集資金管理制度>的議案》

          《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司

          累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》

          《關(guān)于<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議

          案》

          《關(guān)于 2023 年度公司監(jiān)事薪酬方案的議

          案》

          《關(guān)于修改<山東科源制藥股份有限公司

          監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

  投票說(shuō)明：

表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票

無(wú)效，按棄權(quán)處理。

位印章。

委托人簽署（或蓋章）：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽署：

受托人身份證號(hào)：

委托日期：     年    月   日

委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

附件三 ：

                 山東科源制藥股份有限公司

    姓名/企業(yè)名稱

 身份證號(hào)碼/企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

         股東賬號(hào)

         持股數(shù)量

         聯(lián)系電話

         電子郵箱

         聯(lián)系地址

         郵編

        是否委托代理

        代理人姓名

    代理人身份證號(hào)碼

         備注

  注：1、自然人股東請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件，法人股東請(qǐng)附上為法人營(yíng)業(yè)

執(zhí)照復(fù)印 件并加蓋公章。2、委托他人出席會(huì)議的，尚需填寫附件二《授權(quán)委托

書》，并提供代理人身份證復(fù)印件。

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