君亭酒店: 董事會決議公告 全球新視野

證券代碼：301073     證券簡稱：君亭酒店      公告編號：2023-010

              君亭酒店集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第三屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公

告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  一、董事會會議召開情況

   君亭酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議

于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司六樓會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知

已于 2023 年 4 月 14 日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事 9

人，實際出席董事 9 人。

   會議由董事長吳啟元主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于<2022 年度總經理工作報告>的議案》

  公司總經理向董事會提交了《2022 年度總經理工作報告》，內容包括 2022

年度公司管理層在 2022 年度經營情況概述、報告期內經營管理工作回顧、公司

未來發(fā)展展望等方面內容。董事會認為 2022 年度公司以總經理為代表的管理層

有效地執(zhí)行了董事會的各項決議，該報告客觀、真實地反映了管理層 2022 年度

主要工作。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于<2022 年度董事會工作報告>的議案》

  根據公司董事會 2022 年度工作情況及公司年度經營狀況，公司董事會組織

編寫了公司《2022 年度董事會工作報告》。公司獨立董事分別向董事會遞交了

《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上述職。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （三）審議通過《關于<2022 年年度報告>及其摘要的議案》

  經審議，董事會認為：公司《2022 年年度報告》及《2022 年年度報告摘

要》符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內容真

實、準確、完整地反映了公司 2022 年度的經營情況，不存在虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （四）審議通過《關于<2022 年度財務決算報告>的議案》

  經審議，董事會認為：公司《2022 年度財務決算報告》客觀、真實地反映

了公司 2022 年的財務狀況及經營成果，公司資產質量及財務狀況良好。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （五）審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

  董事會認為：該利潤分配預案所述情況與公司實際情況相匹配，綜合考慮

了公司的持續(xù)發(fā)展和對廣大投資者的合理投資回報，有利于與全體股東分享公

司成長的經營成果，符合《公司章程》中關于利潤分配的相關規(guī)定。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （六）審議通過《關于<2022 年度內部控制自我評價報告>的議案》

  經審議，董事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得

到有效執(zhí)行，《2022 年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內

部控制制度的建設及運行情況。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  （七）審議通過《關于<董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的

專項報告>的議案》

板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定和要求存放和使用募集資金，并及時、真實、準

確、完整地對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金存放和使用違規(guī)

的情形。公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見；保薦機構安信證券股

份有限公司對本議案發(fā)表了同意的核查意見；審計機構中審眾環(huán)會計師事務所

（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （八）審議通過《關于公司及子公司 2023 年度向銀行申請綜合授信額度

的議案》

  經董事會審核，同意公司及其子公司為滿足集團化發(fā)展經營資金需要，向

銀行申請總額不超過人民幣 2 億的綜合授信額度，授信期限為 2 年，具體授信

額度以公司與相關銀行簽訂的協(xié)議為準。并申請股東大會授權公司管理層在綜

合授信額度內辦理貸款等具體事宜，同時授權公司法定代表人簽署相關協(xié)議和

文件。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （九）審議通過《關于續(xù)聘 2023 年度財務審計機構的議案》

  中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構期間，遵循

獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，較好地完成了 2022 年度各項審計工作。為保持

公司審計工作的穩(wěn)定性、連續(xù)性，同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通

合伙）為公司 2023 年度審計機構，聘期為一年，并同意將該議案提交公司

計師事務所協(xié)定審計費用。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可及獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （十）審議通過《關于君亭酒店集團股份有限公司非經營性資金占用及其

他關聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審核報告》

  經審核，董事會認為：2022 年度公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占

用或變相占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至 2022 年 12 月

公司及全資子公司沒有提供任何對外擔保，也不存在其他以前年度發(fā)生并累計

至 2022 年 12 月 31 日的對外擔保情形。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  （十一）審議通過《關于 2023 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案

的議案》

  根據《公司章程》、《薪酬與考核委員會工作細則》等法律法規(guī)及其公司

相關制度，結合公司經營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，公司制定了

理準則（2018 年修訂）》有關規(guī)定，本次董事會不予審議，直接提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  （十二）審議通過《關于獨立董事任期屆滿暨提名魏潔文為第三屆董事會

獨立董事候選人的議案》

  公司第三屆董事會獨立董事謝建民先生、張紅英女士自 2017 年 5 月 10 日

起擔任公司獨立董事及董事會專門委員會相關職務即將屆滿六年。根據《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上

市公司獨立董事規(guī)則》關于獨立董事任職年限的規(guī)定，謝建民先生、張紅英女

士于近日已向公司提交了辭職信，辭去第三屆董事會獨立董事職務及董事會專

門委員會相關職務，離任后不再擔任公司任何職務。

  為保證公司董事會正常運作，經公司董事會提名委員會資格審查，同意提名

魏潔文女士為第三屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日

起至公司第三屆董事會屆滿之日止。魏潔文女士經公司股東大會同意選舉為獨立

董事后，將一并擔任公司第三屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會

委員、提名委員會委員、投資決策委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之

日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議

后方可提交公司股東大會審議。

  （十三）審議通過《關于獨立董事任期屆滿暨提名孫曉鳴為第三屆董事會

獨立董事候選人的議案》

  公司第三屆董事會獨立董事謝建民先生、張紅英女士自 2017 年 5 月 10 日

起擔任公司獨立董事及董事會專門委員會相關職務即將屆滿六年。根據《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上

市公司獨立董事規(guī)則》關于獨立董事任職年限的規(guī)定，謝建民先生、張紅英女

士于近日已向公司提交了辭職信，辭去第三屆董事會獨立董事職務及董事會專

門委員會相關職務，離任后不再擔任公司任何職務。

  為保證公司董事會正常運作，經公司董事會提名委員會資格審查，同意提

名孫曉鳴先生為第三屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過

之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。孫曉鳴先生經公司股東大會同意選舉

為獨立董事后，將一并擔任公司第三屆董事會審計委員會主任委員、薪酬與考

核委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿

之日止。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議

后方可提交公司股東大會審議。

  （十四）審議通過《關于<公司 2023 年第一季度報告>的議案》

  經審核，董事會認為：公司《2023 年第一季度報告》全文編制和審核程序

符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映

了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （十五）審議通過《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》

  董事會決定于 2022 年 5 月 18 日（星期四）召開公司 2022 年年度股東大

會，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關

公告。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                              君亭酒店集團股份有限公司

                                            董事會

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