華邦健康: 關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案的公告

證券代碼：002004          證券簡(jiǎn)稱：華邦健康              公告編號(hào)：2023014

           華邦生命健康股份有限公司

(資料圖片)

         關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   華邦生命健康股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召開

第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《2022 年度

利潤(rùn)分配預(yù)案》，現(xiàn)將公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案具體情況公告如下：

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

   經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度

合并會(huì)計(jì)報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn) 433,282,763.85 元，母公司實(shí)現(xiàn)

凈利潤(rùn) 606,085,280.15 元，扣除提取法定盈余公積金 60,608,528.02 元，再加

上 年 初 母 公 司 未 分 配 利 潤(rùn) 670,366,006.83 元 ， 扣 除 2021 年 股 利 分 配

   基于 2022 年度公司的盈利狀況，為回報(bào)各位股東，公司董事會(huì)提議擬以未

來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅

利 2.20 元（含稅），送紅股 0 股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。該項(xiàng)利潤(rùn)分配不會(huì)造成

公司流動(dòng)資金短缺，公司在過去 12 個(gè)月內(nèi)未使用過募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，在

未來 12 個(gè)月內(nèi)也無計(jì)劃使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。在本分配預(yù)案實(shí)施前，公

司總股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

   二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

   本次公司利潤(rùn)分配方案符合《公司法》、

                    《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅

        《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法

有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)金分紅方案保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下

充分考慮了廣大投資者的合理利益，符合公司利潤(rùn)分配政策，有利于全體股東共

享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，實(shí)施上述利潤(rùn)分配方案不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其

他不良影響，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。

  三、履行的審議程序

  公司于 2023 年 4 月 25 日召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第

八次會(huì)議，審議通過了《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本議案尚需經(jīng)公司 2022 年

年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

  四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上

               《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

紅（2022 年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，也有利于

回報(bào)投資者，不存在損害中小股東利益的情況。公司獨(dú)立董事同意公司 2022 年

度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意董事會(huì)將其提交于公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  五、備查文件

  特此公告。

                           華邦生命健康股份有限公司

                                 董 事 會(huì)

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