證券代碼:688113 證券簡(jiǎn)稱:聯(lián)測(cè)科技 公告編號(hào):2023-018
江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知
(資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年5月23日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股
東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間:2023 年 5 月 23 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn):南通常測(cè)機(jī)電設(shè)備有限公司四樓第二會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 5 月 23 日
至 2023 年 5 月 23 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)
的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即
投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資
者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬
股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
本次股東大會(huì)不涉及獨(dú)立董事公開(kāi)征集股東投票權(quán)。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
行授信提供擔(dān)保的議案
特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
累積投票議案
事的議案
人的議案
人的議案
人的議案
的議案
的議案
人的議案
的議案 人
議案
的議案
議案
事候選人的議案
候選人的議案
選人的議案
本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)于公司 2023 年 4 月 25 日
召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次
會(huì)議審議通過(guò);相關(guān)公告已于 2023 年 4 月 27 日在上海證券交易
所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》
、《上海證券報(bào)》
、《證
券時(shí)報(bào)》
、《證券日?qǐng)?bào)》
、《》予以披露。
議案 10、議案 11、議案 12、議案 13
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系
統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易
的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)
址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)
行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的,或者在
差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視
為無(wú)效投票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式
重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海
分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下
表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代
理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 688113 聯(lián)測(cè)科技 2023/5/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一) 登記時(shí)間
符合出席會(huì)議要求的股東,請(qǐng)持有關(guān)證明于 2023 年 5 月 19
日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00)前往公司辦理登記手
續(xù),異地股東以信函、傳真、郵件方式辦理登記的,須在 2023
年 5 月 19 日 16:30 前送達(dá)。公司不接受電話方式辦理登記。
(二) 登記地點(diǎn)
江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)海迪路 2 號(hào)南通常測(cè)機(jī)電
設(shè)備有限公司四樓董事會(huì)辦公室。
(三) 登記方式
擬出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的股東或者股東代理人應(yīng)按
照以下規(guī)定辦理登記:
法人股東應(yīng)由法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代
表)或者前述人員委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人/負(fù)責(zé)人/
執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、
能證明其具有法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人(或其代表)
資格的有效證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、證券賬
戶卡原件等辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)
出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面
授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件 1)辦理登記手續(xù)。
自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證/護(hù)照、股
東賬戶卡原件辦理登記;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示
委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件
券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原
件;投資者為個(gè)人的,還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份
的有效證件原件;投資者為機(jī)構(gòu)的,還應(yīng)持本單位(復(fù)印件并加
蓋公章)、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件。
信函、傳真或者郵件上面須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、
郵編、聯(lián)系電話,并提供符合上述 3 項(xiàng)條件中需要的資料掃描件,
并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上
述證件。
六、 其他事項(xiàng)
(一) 會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:何平
電話:0513-85636573
傳真:0513-85636573
郵箱:zqsw@qdceqi.com
郵編:226000
聯(lián)系地址:江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)海迪路 2 號(hào)
南通常測(cè)機(jī)電設(shè)備有限公司
(二) 本次股東大會(huì)會(huì)期為半天,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿交通
費(fèi)自理。
(三) 請(qǐng)參會(huì)者提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到,并請(qǐng)攜
帶身份證明、股東證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件,以便
驗(yàn)證入場(chǎng)。
特此公告。
江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 5 月 23 日召
開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
的議案
的議案
的議案
議案
案
案
案
并為子公司銀行授信提供擔(dān)保的
議案
案
理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股
票相關(guān)事宜的議案
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
非獨(dú)立董事候選人的議案
非獨(dú)立董事候選人的議案
非獨(dú)立董事候選人的議案
獨(dú)立董事候選人的議案
獨(dú)立董事候選人的議案
非獨(dú)立董事候選人的議案
董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
立董事候選人的議案
獨(dú)立董事候選人的議案
立董事候選人的議案
會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案
非職工代表監(jiān)事候選人的議案
職工代表監(jiān)事候選人的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
查看原文公告
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:沈陽(yáng):古詩(shī)文比賽進(jìn)校園4月25日,參賽學(xué)生在搶答比賽中。當(dāng)日,遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)第九屆兒童閱讀
2023-04-26 15:57
原標(biāo)題:山東沂山舉行祀山大典4月25日,在山東沂山風(fēng)景區(qū),演員在祀山大典上表演。4月25日,第九屆沂山文化
2023-04-26 15:41
原標(biāo)題:視障觀眾專場(chǎng)首映禮!優(yōu)酷無(wú)障礙劇場(chǎng)舉辦《長(zhǎng)空之王》線下公益觀影工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)記者蘇墨近日,
2023-04-26 15:45
原標(biāo)題:電視劇《他是誰(shuí)》研討會(huì)在京舉行工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)記者蘇墨近日,由中國(guó)電視藝術(shù)委員會(huì)、湖北省廣播
2023-04-26 15:39
原標(biāo)題:史上最擠五一檔:《長(zhǎng)空之王》預(yù)售票房領(lǐng)跑澎湃新聞?dòng)浾哧惓繉?shí)習(xí)生耿乃丁五一小長(zhǎng)假將至,如同大量
2023-04-26 15:55
原標(biāo)題:沉浸式打卡影視拍攝場(chǎng)景第十三屆北京國(guó)際電影節(jié)“電影嘉年華”啟動(dòng)第十三屆北京國(guó)際電影節(jié)電影嘉年
2023-04-26 13:50
原標(biāo)題:《人生路不熟》五一爆笑來(lái)襲喜劇外殼下現(xiàn)實(shí)話題擊中觀眾共鳴4月24日,喜劇電影《人生路不熟》在京
2023-04-26 13:38
原標(biāo)題:北京出版集團(tuán)《寶水》《西海固筆記》《熊貓小四》榮獲“2022中國(guó)好書(shū)”工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)記者蘇墨“
2023-04-26 13:44
原標(biāo)題:古裝偶像劇不應(yīng)架空現(xiàn)實(shí)【影視銳評(píng)】最近,一批古裝偶像劇集中上線,另有多部作品確定檔期,形成一
2023-04-26 10:53
原標(biāo)題:懷舊烏托邦與治愈系影像締結(jié)同盟(主題)——評(píng)電影《灌籃高手》(副題)崔辰電影《灌籃高手》上映
2023-04-26 10:47
原標(biāo)題:第八批廣州市級(jí)非遺項(xiàng)目首度集中亮相廣州日?qǐng)?bào)訊(全媒體記者卜松竹通訊員穗文廣旅宣)最新一批入選
2023-04-26 10:36
原標(biāo)題:“掀起你的蓋頭來(lái)”在津舉辦巡演研討會(huì)(引題)?瑰麗舞臺(tái)藝術(shù)呈現(xiàn)大美新疆(主題)今晚報(bào)訊(記者
2023-04-26 10:34
原標(biāo)題:體驗(yàn)劍瓷文化追思中華始祖臺(tái)胞參訪團(tuán)走進(jìn)浙江麗水中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)4月25日浙江麗水訊(記者張一武李杰葉
2023-04-26 10:42
原標(biāo)題:趙本夫:為大地而歌【文藝人物志】那年4月,熱浪裹挾著漫天飛舞的楊柳絮撲面而來(lái)。趙本夫攜彼時(shí)的
2023-04-26 09:55
原標(biāo)題:以新視野新維度新方法闡釋中華文化(主題)——寫(xiě)在“中華文化新讀”叢書(shū)發(fā)布暨“快雪講壇”啟動(dòng)之
2023-04-26 09:55
原標(biāo)題:舞劇跨媒介敘事的進(jìn)階與挑戰(zhàn)(主題)——評(píng)韓真、周莉亞最新作品《詠春》(副題)羅麗舞劇《詠春》
2023-04-26 09:32
原標(biāo)題:中文原創(chuàng)音樂(lè)劇《哈姆雷特》5月11日在上海文化廣場(chǎng)首演(引題)?看中國(guó)寫(xiě)意美學(xué)與莎士比亞戲劇如
2023-04-26 09:33
原標(biāo)題:沈陽(yáng)第十五屆全民讀書(shū)季啟動(dòng)工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者劉旭4月24日9時(shí),沈陽(yáng)市全民閱讀大會(huì)暨第十五屆全
2023-04-26 07:40
原標(biāo)題:經(jīng)典文學(xué)影視化如何成新經(jīng)典(主題)上海出品《人生之路》進(jìn)京研討(副題)特派記者吳翔“從小說(shuō)《
2023-04-26 05:39
原標(biāo)題:33年前滬劇經(jīng)典復(fù)排(引題)看00后演《搶親奇緣》(主題)新民晚報(bào)記者趙玥王盤聲、邵濱孫、趙春芳
2023-04-25 16:54
原標(biāo)題:十大考古新發(fā)現(xiàn)探秘之九|考古重要發(fā)現(xiàn)成了他的微信頭像記者:史林靜熙熙攘攘的中山路是河南開(kāi)封市
2023-04-25 15:44
原標(biāo)題:“五一”假期北京將推出文旅系列精彩活動(dòng)上千場(chǎng)演出等你來(lái)央視網(wǎng)消息:4月24日,北京市文化和旅游
2023-04-25 15:35
原標(biāo)題:在探索中迸發(fā)藝術(shù)之光(主題)——中國(guó)小劇場(chǎng)戲劇的現(xiàn)狀與發(fā)展(副題)中國(guó)文化報(bào)實(shí)習(xí)記者王添藝近
2023-04-25 13:47
原標(biāo)題:古村落里遇見(jiàn)“詩(shī)和遠(yuǎn)方”中國(guó)文化報(bào)集體采寫(xiě)與水為鄰的江浙水鄉(xiāng)村落、獨(dú)具韻致的西南梯田村落、質(zhì)
2023-04-25 13:43
原標(biāo)題:“開(kāi)卷有益”續(xù)寫(xiě)新的故事新華社杭州4月24日電新華社記者史競(jìng)男、馮源隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智
2023-04-25 09:54