聯(lián)測(cè)科技: 江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：688113   證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)測(cè)科技        公告編號(hào)：2023-018

         江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司

       關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月23日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股

      東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）   股東大會(huì)類型和屆次

（二）   股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）   投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 5 月 23 日   14 點(diǎn) 00 分

   召開(kāi)地點(diǎn)：南通常測(cè)機(jī)電設(shè)備有限公司四樓第二會(huì)議室

（五）       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 23 日

                    至 2023 年 5 月 23 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)

的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即

投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六）       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資

者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬

股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）       涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     本次股東大會(huì)不涉及獨(dú)立董事公開(kāi)征集股東投票權(quán)。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

    序號(hào)            議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

        行授信提供擔(dān)保的議案

        特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

累積投票議案

        事的議案

        人的議案

        人的議案

        人的議案

        的議案

        的議案

        人的議案

        的議案                           人

        議案

        的議案

        議案

        事候選人的議案

        候選人的議案

        選人的議案

     本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)于公司 2023 年 4 月 25 日

召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次

會(huì)議審議通過(guò)；相關(guān)公告已于 2023 年 4 月 27 日在上海證券交易

所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》

                          、《上海證券報(bào)》

                                 、《證

券時(shí)報(bào)》

   、《證券日?qǐng)?bào)》

         、《》予以披露。

議案 10、議案 11、議案 12、議案 13

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）      本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易

的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)

址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)

行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）   股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在

差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視

為無(wú)效投票。

（三）   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式

重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一）   股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海

分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下

表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代

理人不必是公司股東。

  股份類別    股票代碼        股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

   A股        688113   聯(lián)測(cè)科技   2023/5/18

（二）   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）   公司聘請(qǐng)的律師。

（四）   其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一） 登記時(shí)間

  符合出席會(huì)議要求的股東，請(qǐng)持有關(guān)證明于 2023 年 5 月 19

日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）前往公司辦理登記手

續(xù)，異地股東以信函、傳真、郵件方式辦理登記的，須在 2023

年 5 月 19 日 16:30 前送達(dá)。公司不接受電話方式辦理登記。

（二） 登記地點(diǎn)

  江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)海迪路 2 號(hào)南通常測(cè)機(jī)電

設(shè)備有限公司四樓董事會(huì)辦公室。

（三） 登記方式

   擬出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的股東或者股東代理人應(yīng)按

照以下規(guī)定辦理登記：

  法人股東應(yīng)由法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代

表）或者前述人員委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人/負(fù)責(zé)人/

執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、

能證明其具有法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）

資格的有效證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、證券賬

戶卡原件等辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)

出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面

授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件 1)辦理登記手續(xù)。

  自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證/護(hù)照、股

東賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示

委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件

券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原

件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份

的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位（復(fù)印件并加

蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件。

信函、傳真或者郵件上面須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、

郵編、聯(lián)系電話，并提供符合上述 3 項(xiàng)條件中需要的資料掃描件，

并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上

述證件。

六、 其他事項(xiàng)

（一） 會(huì)議聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：何平

   電話：0513-85636573

   傳真：0513-85636573

   郵箱：zqsw@qdceqi.com

   郵編：226000

  聯(lián)系地址：江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)海迪路 2 號(hào)

南通常測(cè)機(jī)電設(shè)備有限公司

（二） 本次股東大會(huì)會(huì)期為半天，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿交通

  費(fèi)自理。

（三） 請(qǐng)參會(huì)者提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜

  帶身份證明、股東證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便

  驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

          江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                     授權(quán)委托書(shū)

江蘇聯(lián)測(cè)機(jī)電科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日召

開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

     序號(hào)         非累積投票議案名稱       同意   反對(duì)   棄權(quán)

           的議案

           的議案

           的議案

           議案

           案

           案

           案

           并為子公司銀行授信提供擔(dān)保的

           議案

           案

        理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股

        票相關(guān)事宜的議案

   序號(hào)      累積投票議案名稱      投票數(shù)

        董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

        非獨(dú)立董事候選人的議案

        非獨(dú)立董事候選人的議案

        非獨(dú)立董事候選人的議案

        獨(dú)立董事候選人的議案

        獨(dú)立董事候選人的議案

        非獨(dú)立董事候選人的議案

        董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

        立董事候選人的議案

        獨(dú)立董事候選人的議案

        立董事候選人的議案

        會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案

        非職工代表監(jiān)事候選人的議案

        職工代表監(jiān)事候選人的議案

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：

                    委托日期：    年   月   日

備注：

   委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、

                “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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