德力股份: 關(guān)于召開2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：002571        證券簡稱：德力股份           公告編號：2023-016

              安徽德力日用玻璃股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

投票時(shí)間：2023年05月9日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。（2）通過深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，投票時(shí)間：2023年05月9日9:15-15:00期間的任

意時(shí)間。

   安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月17日

在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告

編號：2023-012），該公告中的會議審議事項(xiàng)未按照最新格式進(jìn)行披露。以本公

告的格式為準(zhǔn)，敬請關(guān)注重要內(nèi)容提示，現(xiàn)就本次股東大會發(fā)布提示性公告：

一、召開會議基本情況

事會第十五次會議決定召開本次股東大會。

和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司

章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年5月9日（星期二）下午14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為：2023年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月9日9:15-15:00期間的任意

時(shí)間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或授權(quán)委托代理人出席現(xiàn)場會議進(jìn)

行表決。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上

述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人于2023年5月4日下

午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體

股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

有限公司銷售研發(fā)辦公樓五樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

                                   備注

 提案編碼                 提案名稱

                                該列打勾的欄目可以

                                   投票

非累積投票

 提案

         《關(guān)于公司及子（孫）公司 2023 年度融資額度暨公司為子

         （孫）公司融資提供擔(dān)保的議案》

         《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

         《關(guān)于 2023 年度控股股東、公司董事為公司及子（孫）公

         司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

         《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及確認(rèn)其他權(quán)益工具投

         資公允價(jià)值變動的議案》

         《關(guān)于在公司章程中增加黨建工作內(nèi)容暨修改公司章程的

         議案》

  上述議案均需對中小投資者的表決將單獨(dú)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露，議案 8

涉及控股股東、公司董事為公司及子（孫）公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)

股東需回避表決，并不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。議案 9 涉及董監(jiān)高薪酬，

關(guān)聯(lián)股東需回避表決，并不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。議案 11 需以特別決

議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上

通過。

  各位獨(dú)立董事向股東大會作 2022 年度述職報(bào)告。

三、會議登記等事項(xiàng)

公司 證券事務(wù)部

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應(yīng)持證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人證明、營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持證券

賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳

見附件 2）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持證券賬戶卡、本人身份證辦理登記

手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持證券賬戶卡、本人身份證、股東書面

授權(quán)委托書（詳見附件 2）辦理登記手續(xù)。

  （1）姓名：童海燕

  （2）聯(lián)系電話：0550-6678809

  （3）傳 真：0550-6678868

  （4）電子郵箱：thy@deliglass.com

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

                         安徽德力日用玻璃股份有限公司董事會

  附件1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          表 2、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)                          填報(bào)

          對候選人 A 投 X1 票                     X1 票

          對候選人 B 投 X2 票                     X2 票

                …                            …

               合計(jì)                 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   ① 選舉非獨(dú)立董事

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   ②選舉監(jiān)事股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)

不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交 所投資者 服務(wù)密 碼”。 具體的 身份認(rèn) 證流程可 登錄互 聯(lián)網(wǎng)投 票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

   附件2：

                             授權(quán)委托書

   茲委托            先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席安徽德力日用玻璃股

份有限公司 2022年度股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由

我單位（個(gè)人）承擔(dān)。

   委托人簽名（蓋章）：                              ；

   委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照注冊號：                                      ；

   委托人股東賬號：                          ；

   委托人持股數(shù)：                           ；

   受托人簽名：                            ；

   受托人身份證號碼：                         ；

   委托日期：                             ；

   有效期限：                             ；

   □按委托人的明確投票意見指示投票              □委托人授權(quán)由受托人按自己的

意見投票

                   本次股東大會提案表決意見示例表

  提 案編                                   備注     同意   反對   棄權(quán)

                        提 案名稱

  碼                                      該列打勾

                                          √

非累積投票                                    以投票

         《董事會 2022 年度工作報(bào)告》

 提案                                       √

         《監(jiān)事會 2022 年度工作報(bào)告》

         《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

         《2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

        《2022 年度利潤分配方案》

        《關(guān)于公司及子（孫）公司 2023 年度融資額度暨公司

        為子（孫）公司融資提供擔(dān)保的議案》

        《關(guān)于續(xù)聘天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

        為公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

        《關(guān)于

        案》 2023 年度控股股東、公司董事為公司及子（孫）

        公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

        《2023 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》

        《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及確認(rèn)其他權(quán)益工

        具投資公允價(jià)值變動的議案》

        《關(guān)于在公司章程中增加黨建工作內(nèi)容暨修改公司章

        程的議案》

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