松煬資源: 廣東松煬再生資源股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告

 證券代碼：603863   證券簡稱：松煬資源      公告編號：2023-030

(資料圖)

           廣東松煬再生資源股份有限公司

        第三屆董事會第二十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 28 日

以郵件、書面方式向全體董事發(fā)出了以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開第三屆董事會

第二十二次會議的會議通知及相關(guān)議案。2023 年 5 月 9 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通

訊表決方式召開了第三屆董事會第二十二次會議。會議應(yīng)參與表決的董事 7 名，

實際參與表決的董事 7 名。本次會議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章

程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

  會議審議并以記名投票方式表決通過了會議議案，作出以下決議：

  經(jīng)公司第三屆董事會提名委員會建議并審核任職條件，公司董事會提名王壯

鵬先生、林振波先生、王林偉先生、李純女士為第四屆董事會非獨立董事候選人。

  董事候選人之一王壯鵬先生于 2021 年 11 月 3 日受到上海證券交易所公開譴

責(zé)的紀(jì)律處分。除前述情況外，王壯鵬先生不存在《上海交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號-規(guī)范運作》中不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人

員的情形。

  根據(jù)《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》的規(guī)定：

                                  “上市

公司在任董事、監(jiān)事、高級管理人員出現(xiàn)最近 36 個月內(nèi)受到證券交易所公開譴

責(zé)或者 2 次以上通報批評的情形時，董事會、監(jiān)事會認(rèn)為其繼續(xù)擔(dān)任董事、監(jiān)事、

高級管理人員職務(wù)對公司經(jīng)營有重要作用的，可以提名其為下一屆候選人”。

  鑒于：一、王壯鵬先生在公司經(jīng)營中發(fā)揮重要作用。王壯鵬先生是公司歷屆

董事會董事、董事長。自公司創(chuàng)辦以來，其作為公司的開創(chuàng)者、領(lǐng)導(dǎo)者及董事會

關(guān)鍵人員，在公司發(fā)展方向、轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略等重大方面發(fā)揮突出作用。繼續(xù)擔(dān)任

公司董事（董事長）、總經(jīng)理，有利于提高公司經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)定性和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

有效落地，對公司經(jīng)營管理和戰(zhàn)略發(fā)展具有重要作用。

  二、王壯鵬先生受到上述紀(jì)律處分后，其已進行了深刻反省、對相關(guān)問題逐

項進行認(rèn)真分析，提高規(guī)范運作的意識，依法履行信息披露義務(wù)，堅決杜絕此類

問題再次發(fā)生。

  三、王壯鵬先生作為公司控股股東、實際控制人，繼續(xù)擔(dān)任董事（董事長）、

總經(jīng)理有利于其更加深入對上市公司法律法規(guī)、信息披露及公司治理的理解，可

以進一步促使其規(guī)范控股股東行為，對完善公司內(nèi)部控制，提升上市公司治理水

平有重要意義。

  基于上述，我們認(rèn)為王壯鵬先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事對公司經(jīng)營有重要作用，

擬提名其為下一屆董事候選人，并提交公司股東大會審議。

  上述四位董事會非獨立董事候選人均不存在被列入失信聯(lián)合懲戒對象名單

的情形，上述四位董事會非獨立董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與三位獨

立董事組成公司第四屆董事會，任期自股東大會審議通過后生效，任期三年。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  經(jīng)公司第三屆董事會提名委員會建議并審核任職條件，公司董事會提名蔡開

雄先生、蔡建生先生、應(yīng)香凝女士為第四屆董事會獨立董事候選人。上述三位董

事會獨立董事候選人均不存在被列入失信聯(lián)合懲戒對象名單的情形，上述三位董

事會獨立董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與四位非獨立董事組成公司第四

屆董事會，任期自股東大會審議通過后生效，任期三年。獨立董事如在任期內(nèi)達

到任職年限的，公司將依法重新選舉獨立董事。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可

提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

時股東大會的議案》；

  董事會擬定于 2023 年 5 月 25 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議上

述需提交股東大會審議的議案。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                           廣東松煬再生資源股份有限公司

                                   董事會

  附件：

  一、非獨立董事候選人簡歷：

專學(xué)歷。

廣東松煬塑膠玩具有限公司；2008 年 9 月至 2014 年 7 月，任汕頭市松煬紙業(yè)有

限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2010 年 5 月至 2014 年 7 月，任汕頭市燦興工藝玩具有

限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2014 年 7 月至 2016 年 9 月，任廣東松煬再生資源股份

有限公司總經(jīng)理；2014 年 7 月至今，先后任廣東松煬塑膠玩具有限公司監(jiān)事、

汕頭市燦興工藝玩具有限公司執(zhí)行董事、深圳市前海金興陽投資有限公司執(zhí)行董

事兼經(jīng)理、汕頭市新聯(lián)新投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、廣東松煬

投資有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。

  王壯鵬先生現(xiàn)持有本公司股票 52,878,000 股，共計占公司總股本比例為

  王壯鵬先生于 2021 年 11 月 3 日受到上海證券交易所公開譴責(zé)的紀(jì)律處分。

除前述情況外，王壯鵬先生不存在《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-

規(guī)范運作》中不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

  根據(jù)《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》的規(guī)定：

                                  “上市

公司在任董事、監(jiān)事、高級管理人員出現(xiàn)最近 36 個月內(nèi)受到證券交易所公開譴

責(zé)或者 2 次以上通報批評的情形時，董事會、監(jiān)事會認(rèn)為其繼續(xù)擔(dān)任董事、監(jiān)事、

高級管理人員職務(wù)對公司經(jīng)營有重要作用的，可以提名其為下一屆候選人”。

  鑒于：一、王壯鵬先生在公司經(jīng)營中發(fā)揮重要作用。王壯鵬先生是公司歷屆

董事會董事、董事長。自公司創(chuàng)辦以來，其作為公司的開創(chuàng)者、領(lǐng)導(dǎo)者及董事會

關(guān)鍵人員，在公司發(fā)展方向、轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略等重大方面發(fā)揮突出作用。繼續(xù)擔(dān)任

公司董事（董事長）、總經(jīng)理，有利于提高公司經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)定性和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

有效落地，對公司經(jīng)營管理和戰(zhàn)略發(fā)展具有重要作用。

  二、王壯鵬先生受到上述紀(jì)律處分后，其已進行了深刻反省、對相關(guān)問題逐

項進行認(rèn)真分析，提高規(guī)范運作的意識，依法履行信息披露義務(wù)，堅決杜絕此類

問題再次發(fā)生。

  三、王壯鵬先生作為公司控股股東、實際控制人，繼續(xù)擔(dān)任董事（董事長）、

總經(jīng)理有利于其更加深入對上市公司法律法規(guī)、信息披露及公司治理的理解，可

以進一步促使其規(guī)范控股股東行為，對完善公司內(nèi)部控制，提升上市公司治理水

平有重要意義。

  基于上述，董事會認(rèn)為王壯鵬先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事對公司經(jīng)營有重要作用，

擬提名其為下一屆董事候選人，并提交公司股東大會審議。

中學(xué)歷。1996 年 7 月至 2007 年 12 月，任職于中信裝飾材料有限公司，擔(dān)任業(yè)

務(wù)經(jīng)理；2007 年 12 月至 2015 年 7 月，自主經(jīng)商；2015 年 7 月至今，任深圳市

前海廣豐盛投資有限公司執(zhí)行董事；2019 年 8 月至今，任深圳市立燊投資有限

公司執(zhí)行董事；2021 年 1 月至今，任廣東松煬再生資源股份有限公司銷售總監(jiān)、

松煬再生資源（廣州）有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任公司銷售總監(jiān)。

  林振波先生未持有本公司股份；與本公司實際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒。

本科學(xué)歷。1998 年 10 月至 2006 年 6 月，任汕頭市高遠(yuǎn)公路工程有限公司項目

經(jīng)理；

月至 2017 年 10 月，任汕頭市澄海區(qū)遠(yuǎn)通紙品貿(mào)易商行負(fù)責(zé)人；2014 年 7 月至

  王林偉先生現(xiàn)持有本公司股票 150,000 股，共計占公司總股本比例為 0.07%；

與本公司實際控制人或控股股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過

中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

學(xué)歷。2004 年 3 月至 2006 年 2 月，任廣東群興玩具股份有限公司會計；2006

年 3 月至 2012 年 1 月，任廣東松煬塑膠玩具有限公司財務(wù)主管；2012 年 1 月至

年 12 月，任公司董事、財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司董事。

  李純女士現(xiàn)持有本公司股票 250,000 股，共計占公司總股本比例為 0.12%；

與本公司實際控制人或控股股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過

中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  二、獨立董事候選人簡歷：

士研究生學(xué)歷。1992 年 9 月至 1998 年 12 月，任廣東汕頭供銷學(xué)校教師；1999

年 1 月至 2002 年 6 月，任廣東汕頭供銷學(xué)校財務(wù)主管；2002 年 7 月至 2003 年

林百欣科學(xué)技術(shù)中等專業(yè)學(xué)校財務(wù)室主任；2015 年 12 月至今，任汕頭職業(yè)技術(shù)

學(xué)院高級會計師。擬任公司獨立董事。

  蔡開雄先生未持有本公司股份；與本公司實際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒。

士研究生學(xué)歷。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中國銀行股份有限公司汕頭市分

行科員；2003 年 6 月至 2010 年 12 月任廣東潮之榮律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師；2010

年 12 月至 2018 年 7 月任廣東嘉格律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、主任；2015 年 5 月至

東渠源律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、主任。擬任公司獨立董事。

   蔡建生先生未持有本公司股份；與本公司實際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒。

專學(xué)歷。1987 年 7 月至 2001 年 7 月任上海江南造紙廠工程師；2001 年 8 月至

輕鈣廠銷售經(jīng)理、售后服務(wù)工程師；2002 年 8 月至 2011 年 12 月任富陽眾意紙

業(yè)有限公司總工程師；2012 年 1 月至 2013 年 7 月，任汕頭市松煬紙業(yè)有限公司

總工程師；2013 年 8 月至 2016 年 12 月任富陽遠(yuǎn)大紙業(yè)有限公司總工程師。擬

任公司獨立董事。

   應(yīng)香凝女士未持有本公司股份；與本公司實際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒。

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