焦點(diǎn)要聞：能科科技: 第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：603859      證券簡稱：能科科技         公告編號(hào)：2023-019

              能科科技股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(相關(guān)資料圖)

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  能科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 26 日召開 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第五屆董事會(huì)。本次完成董事會(huì)換屆選舉后，公司

于同日在北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心二層公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通

訊的方式召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù) 9 人，實(shí)際出席

的董事人數(shù) 9 人，會(huì)議由祖軍先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次

會(huì)議。會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長及副董事長的議案》

  同意選舉祖軍先生及趙嵐女士為公司第五屆董事會(huì)董事長、副董事長，任期與

本屆董事會(huì)一致。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  （二）、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》

  同意選舉組成公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)如下：

召集人。

任召集人。

召集人。

生擔(dān)任召集人。

 董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的任期與本屆董事會(huì)一致。

 表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 （三）、審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

 同意聘任趙嵐女士擔(dān)任公司總裁，任期與本屆董事會(huì)一致。

 獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見的獨(dú)立意見。

 表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 （四）、審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

 同意聘任于勝濤先生、陰向陽先生、張冬先生、侯海旺先生、竺偉先生擔(dān)任公

司副總裁，任期與本屆董事會(huì)一致。

 獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見的獨(dú)立意見。

 表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 （五）、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

 同意聘任張冬先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)一致。

 獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見的獨(dú)立意見。

 表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 （六）、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

 同意聘任侯海旺先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)一致。

 獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見的獨(dú)立意見。

 表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 （七）、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

 同意聘任陳楊先生、熊國瑞先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)一

致。

 表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此公告。

        能科科技股份有限公司

                   董事會(huì)

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