新 和 成: 第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告 環(huán)球觀察

證券代碼：002001        證券簡(jiǎn)稱：新和成         公告編號(hào)：2023-027

               浙江新和成股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江新和成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議

于 2023 年 6 月 2 日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于 2023 年 6 月 7 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)

合通訊表決的方式召開(kāi)。應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名，符合《公司法》

和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決形成決議如下：

  一、會(huì)議以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《浙江新和成股份有限

公司第四期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要》的議案，關(guān)聯(lián)董事胡柏藩、胡柏剡、

石觀群、王學(xué)聞、王正江、周貴陽(yáng)回避表決；獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可，弘揚(yáng)新和成“創(chuàng)富、均

衡、永續(xù)”的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)，落實(shí)新和成“創(chuàng)造財(cái)富，成就員工，造福社會(huì)”的企業(yè)

宗旨。讓優(yōu)秀人才和貢獻(xiàn)者分享公司成長(zhǎng)成果，體現(xiàn)“以貢獻(xiàn)者為本”的分配機(jī)

制，推動(dòng)員工與企業(yè)共創(chuàng)、共擔(dān)、共享和共富，提高員工的積極性、創(chuàng)造性與責(zé)

任心，增強(qiáng)公司凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，建立起勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，

實(shí)現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，促進(jìn)各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)期、持續(xù)、健

康發(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)信心。公司擬定了《浙江新和成股份有限公司第四期員工持股

計(jì)劃（草案）》及其摘要。

           《浙江新和成股份有限公司第四期員工持股計(jì)劃（草案）》

及其摘要符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

  《第四期員工持股計(jì)劃（草案）摘要》全文詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒

體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《第四期員工持股

計(jì)劃（草案）》全文詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的公告。

  公司將聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)公司第四期員工持股計(jì)劃出具法律意見(jiàn)書，并將在

  該議案尚需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、會(huì)議以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)辦理公司第四期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，關(guān)聯(lián)董事胡柏藩、胡

柏剡、石觀群、王學(xué)聞、王正江、周貴陽(yáng)回避表決。

  為保證公司員工持股計(jì)劃事宜的順利進(jìn)行，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

辦理公司第四期員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：

  （一）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施員工持股計(jì)劃；

  （二）授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的變更和終止；

  （三）授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)和提前終止作出決定；

  （四）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票的過(guò)戶、鎖定和解鎖的全部

事宜；

  （五）員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法

規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會(huì)按照新的政策對(duì)員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)調(diào)

整；

  （六）授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確

規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

  （七）授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍

內(nèi)，辦理與本員工持股計(jì)劃有關(guān)的其他事宜。

  上述授權(quán)自公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至第四期員工持股

計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)有效。

  該議案尚需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、會(huì)議以 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

  董事會(huì)同意于 2023 年 6 月 26 日 14:30 在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)公司 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)

行。

   全 文 詳 見(jiàn) 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

   特此公告。

                                    浙江新和成股份有限公司董事會(huì)

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