容大感光: 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

深圳市容大感光科技股份有限公司                   獨(dú)立董事之獨(dú)立意見

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      獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十五次會議

              相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                    《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下簡稱“

                          《公司章程》”）等有關(guān)

規(guī)定，我們作為深圳市容大感光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，

本著實(shí)事求是的原則，現(xiàn)就公司第四屆董事會第二十五次相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了必要的核

查和問詢后，現(xiàn)就此發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于董事會換屆選舉的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年，

公司現(xiàn)任獨(dú)立董事曾一龍先生、張瑾女士于 2017 年 8 月 30 日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事，

任職期限即將屆滿。經(jīng)核查，我們認(rèn)為：現(xiàn)進(jìn)行董事會換屆選舉符合相關(guān)法律、法

規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次董事候選人的提名和審議程序規(guī)范，符合《公

司法》《公司章程》等法律法規(guī)和公司制度的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

  經(jīng)審閱公司第五屆董事會相關(guān)董事候選人的個(gè)人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等

情況，公司第五屆董事會候選人未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的禁止任

職情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況，我們認(rèn)為本次提名的獨(dú)

立董事候選人具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事

職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件，提名程序合法、有效；

未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，上述候選

人均未被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)董事任職資

格的規(guī)定，符合擔(dān)任上市公司董事的條件。三名獨(dú)立董事候選人與公司控股股東、

實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員

不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證

券交易所懲戒，符合《公司法》等有關(guān)規(guī)定，具有獨(dú)立董事必須具有的獨(dú)立性。

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  因此，我們同意提名黃勇先生、林海望先生、劉啟升先生、楊遇春先生、蔡啟

上先生、牛國春先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人；同意提名陳旻女士、

李瓊女士、盧北京先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。并同意將上述議案提

交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議，其中三名獨(dú)立董事候選人資格報(bào)深圳證券

交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

 （以下無正文）

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［此頁無正文，為《深圳市容大感光科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會

第二十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁］

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     曾一龍              張瑾              盧北京

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