觀焦點(diǎn)：愛康科技: 2022年第六次臨時(shí)股東大會決議公告

證券代碼：002610          證券簡稱：愛康科技             公告編號：2022-121

                江蘇愛康科技股份有限公司

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

一、會議召開基本情況

      現(xiàn)場會議時(shí)間：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00 開始

      網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

      ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 10 月 17

日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

      ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行

網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為 2022 年 10 月 17 日 9:15—15:00 期間任意時(shí)間。

室。

開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

   參加本次股東大會的股東及股東 代表（或代理人）共 40 人，代表股份

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東 3 人，代表股份 299,480,775 股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù) 6.7046％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 37 人，代表股份 29,245,701 股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.6547％。

   中小股東出席的總體情況：

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 37 人，代表股份 29,245,701 股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6547％。

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 37 人，代表股份 29,245,701 股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.6547％。

二、提案審議表決情況

   本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過了以下提案：

   本議案采取累積投票制，具體表決情況如下：

   表決結(jié)果：

   同 意 327,984,207 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,503,432 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4620%。

   鄒承慧先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果：

   同 意 327,985,314 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,504,539 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4657%。

   袁源女士當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果：

   同 意 327,978,705 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,497,930 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4431%。

   沈龍強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果：

   同 意 327,985,306 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,504,531 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4657%。

   張金劍先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果：

   同 意 328,000,812 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,520,037 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.5187%。

   鄒曉玉女士當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果：

   同 意 327,989,585 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,508,810 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4803%。

   官彥萍女士當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果：

   同 意 327,985,805 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,505,030 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4674%。

   施周祥先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   本議案采取累積投票制，具體表決情況如下：

   表決結(jié)果：

   同 意 327,985,198 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,504,423 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4653%。

   楊勝剛先生當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果：

   同 意 327,985,302 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,504,527 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4657%。

   耿乃凡先生當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果：

   同 意 327,985,405 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,504,630 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4661%。

   劉會蓀先生當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果：

   同 意 327,995,499 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,514,724 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.5006%。

   徐錦榮先生當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事。

   本議案采取累積投票制，具體表決情況如下：

   表決結(jié)果：

   同 意 328,000,592 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,519,817 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.5180%。

   易美懷女士當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

   表決結(jié)果：

   同 意 327,732,795 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,252,020 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 96.6023%。

   丁惠華女士當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

   總表決情況：

   同 意 328,517,376 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

所持有效表決權(quán)股份的 0.0001％。

   中小股東總表決情況：

   同意 29,036,601 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 99.2850％；

反對 208,900 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0.7143％；棄權(quán) 200

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份

的 0.0007％。

   此議案已經(jīng)出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 2/3 以上通過。

三、律師見證情況

   （一）律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（南京）律師事務(wù)所

   （二）見證律師：楊亮、白曦

   （三）結(jié)論意見：本次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；

會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時(shí)股東大會形成的決議合法、有

效。

四、備查文件

   （一）江蘇愛康科技股份有限公司 2022 年第六次臨時(shí)股東大會決議；

   （二）北京市中倫（南京）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇愛康科技股份有限公司 2022

年第六次臨時(shí)股東大會的法律意見書。

   特此公告！

                                 江蘇愛康科技股份有限公司董事會

                                          二〇二二年十月十八日

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會 愛康科技